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近日，玉林警方侦破一起特大集资诈骗案，犯罪嫌疑人利用“破解版”“AVO外汇平台”软件，诱骗3000多人投资，涉案金额超过5000万元。
从3月29日开始，陆续有群众到玉林市公安局经侦支队报案称，他们在环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司投资的钱被骗了，随后几天时间，前来报案的群众超过500名。据受骗群众反应，该公司以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。
玉林市公安局副局长 覃科玉林警方对该案高度敏感，认为该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大，依法立为集资诈骗案侦查。
玉林市公安局经济侦查支队民警 黄健除了公司注册的这个人用的是真姓名，其它全部用的是假名，我们对（诈骗）人员落地，要第一时间查出这帮人的真实身份是很难的。
警方将唯一掌握真实姓名的嫌疑人叶某明，作为案件突破的重点，通过研判叶某明的行动轨迹，犯罪嫌疑人骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明逐渐浮出水面。但此时，多名嫌疑人已经逃往泰国，准备再次逃往荷兰、越南等国。
玉林市公安局副局长 覃科专案组迅速将案情上报区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。
【特别关注·“3.29”特大集资诈骗案】千里追捕跨国“猎狐” 5名犯罪嫌疑人落网
3月31日晚，玉林警方在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。4月1日凌晨，在越南成功抓获叶某明。4月3日晚，在广东肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。
玉林市公安局经济侦查支队民警 黄健在越南河内被抓获的这个人，经过国际（刑警）合作的办法，有他们从东兴的口岸，移交到我们国内来。
【特别关注·“3.29”特大集资诈骗案】虚假交易平台诱骗群众投资
经审讯，5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。
玉林市公安局副局长 覃科2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众，开始实施诈骗。
今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人大量提现。该团伙意识到罪行败露，于3月28晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行分赃，每人分得赃款50到200万元不等。
玉林市公安局副局长 覃科截止4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水线数据数十万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元，港币190000元，美元3868元，查获嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。
据了解，这是玉林警方首次通过国际合作，在境外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。目前，该案的资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。
一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品，以当下“热点概念”来炒作，诱惑社会公众投入资金。公安机关提醒：如果遇到一些所谓的“投资”、“理财”项目，大家务必要提高警惕，以免上当受骗。
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