近日，一个名为头寸管理的项目正在被越来越多的投资人所知晓，其宣传词更是格外诱人：“四天工作一次，每次10到20分钟，每次收益300到600元”……不过，天底下当真会有这样的好事？
所谓的头寸管理究竟是一个怎样的项目？奖励机制是怎样的？静态收益与动态收益分别指的是什么？公众号“桐城公安”和“桂林警讯”对这个项目持有怎样的看法？组织者是否涉嫌传销、非法吸收公众存款、诈骗等违法犯罪活动？社区性质的头寸管理和之前的刷单模式有什么关系？
经营主体，不可验证
何为头寸管理，按照项目方的官方解释来说是这样的：“头寸是金融行业的专业术语，也就是我们说的资金，社员以个人头寸众筹报团的形式建群，以群为单位听从项目方的指令，项目方指令是以调头寸进行头寸管理，从而提高项目方币种的活跃度，交易量，人气指数不断吸引外围众多的空头建仓进场，同时由于流量和市值的攀升，为项目方引进机构，基金方进驻提供可靠依据。我们属于金融服务行业，随着数字货币规模越来越大，数字货币行业需要一批可以为其服务的群体，目的是为了帮助发币方做数据，做流量，做市值提升，于是就有了我们现在的行业头寸管理，我们为其服务，发币方将付相对应的净头寸给到个人，支付在每个人的账户上面，净头寸可以随时提现，秒到账，每次操作所得净头寸300到600元不等。”
头寸管理背后的运作团队是一个叫作“头寸管委会”的组织，看上去，这个团队是相当的专业可靠。然而，我们在就有关头寸管理的指令到底出自何人之手等问题咨询头寸管委会的工作人员时，对方只是说“指令是一层一层地下达”的，谁是“最高层”却没人知道。这个项目没有官网也没有官方公众号，只有一个名不见经传的数字货币交易所，即“mark交易所”。
而这个交易所也被许多币圈人士称之为山寨交易所或野鸡交易所，小型不知名交易所都存在跑路的风险，无疑需要投资人谨慎对待。按照推广人员阿豪（化名）的说法，头寸管理属于社区，交易所，发币方三方合作的，是社区性质的。事实上，不论是头寸管理委员会还是交易所，在国内都没有公司或者办事处。据相关软文报道介绍，MARK数字资产交易平台发起于2019年8月，注册于新加坡，旨在为全球的数字资产爱好者提供关于优质数字资产的交易和兑换业务。
通过MARK交易所的网址（www.mark.top）在域名反查网站进行搜索时，我们发现该网站的注册时间为2020年5月7日，而非2019年8月。域名持有人/机构名称显示为“REDACTED FOR PRIVACY”，即开启了“隐私保护”。
综上，关于头寸管理项目的经营主体和运作团队的详情，投资人们既看不清，更碰不到，也摸不着。由于项目的背景存在不可验证性，其风险是显而易见的。这种近乎于盲人摸象一般的投资行为，其本金的安全性自然也是难以得到保证。而且交易平台设在境外，交易操控机构真实情况不明，且虚拟货币交易属非法行为，不受法律保护。组织者可能涉嫌传销、非法吸收公众存款、诈骗等违法犯罪。参与者一旦遭受财产损失，有效维权、挽回损失的可能性几乎为零。
（图片来源：头寸管理微信群）
交易流程，双重收益
了解完经营主体的背景所存在的有关问题后，我们再来看看头寸管理的交易流程是怎样的。据介绍，参与者仅需要一部安卓系统的手机，下载三个软件，完成注册实名认证，即可在数字货币交易所开户，每个户头2万到3万头寸，头寸自由支配，进出自由，钱放在自己的账户，听发币方的指令买卖即可，四天工作一次。最低投5000元，最多投30000元，无论投多少，月化率都是一样的，为百分之十到十二，投资5000到10000元算是体验社员，2到3万元属于标准社员。
另外值得注意的是，据推广人员承诺，即便币价大跌、盘面调整，参与者的收益也并不会因此受到任何的影响，这是为什么呢？
对此，推广人员给出的标准答案是：“我们是给项目方打工，所有的买卖都是按照发币方的指令，进行傻瓜式的买卖，永远都是低价买、高价卖！我们从中拿到差价，而发币方可以拿到非常漂亮的K线图，交易数据到外围进行各路商演、广告，吸引更多的投资者买这支币。”
社员必学引流工作操作规范流程:
工作日群主交易流程：
既然说到了群主，那么就不得不提《头寸管理级别条件要求》，要想达到群主级别，需要满足以下三个条件：1.个人头寸金2万元；2.直接推荐最少4位头寸金2万元的社员；3.团队总头寸金额20万元。
群主之上还有理事级别，成为理事需要满足以下三个条件：1.需4个直推群主群，包含自己母群，共5个直推群；2.每个直推群头寸金总额50万元（包含伞下业绩群）；3.总头寸金总额250万元。
不同级别所获得的收益各有不同，静态收益方面的投资1万月收益率在1400元浮动、投资2万月收益率在2800元浮动、投资3万月收益率在4200元浮动的规定自不必多说，主要说说动态收益。据资料显示，群主级月收益能达到1到10万元（每轮总净头寸30%）、理事级月收益能达到8到100万元（奖励新增头寸总额3%）。
（图片来源：头寸管理微信群）
相信说到这里，不少人都会联想起之前曾在互联网上风靡一时的刷单模式和九九社区，关于头寸管理与九九社区、刷单模式之间的关系，我们将在下篇报道中详细解读。
（各个头寸管理微信群的群主名单）
数字货币，非法运作
投资人在选择一个项目时，除了要考虑收益率之外，更应该先判断这个项目是否符合国家法规。那么，被头寸管理所推崇的交易数字货币的形式，是不是属于合法合规的范畴呢？
据了解，数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。数字货币可以认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。
对此，央行货币金银局官网也曾发布过《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行在风险提示中强调，我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓的“数字货币”均非法定数字货币。显然，头寸管理所说的数字货币发币方也是不合法的。
早前，不少金融专家也曾就相关现象发出过提醒，很多数字币平台都号称是在国外发行，实际上也可能是不正规的，比如比特币这样的数字币也只被少部分人所接受，并不能在市场上流通。人民群众不要被高息诱惑，如果有余钱想要投资，可去正规平台购买股票、债券，或者到银行购买基金等理财产品。
（图片来源：知乎）
在本篇报道中，我们简单了解到了头寸管理的运作背景，在下篇报道中，我们将重点关注的是头寸管理在多地公安部门看来究竟触犯了怎样的法律法规，头寸管理和九九社区有何渊源，请继续关注头条资讯平台。
文章来源：头条资讯平台
