新型传销头顶“区块链”光环，层层设局数千人血本无归

来源：防骗大数据

这家公司头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，实则进行诈骗、传销。受骗人被层层设局，最终导致血本无归，数千人深陷其中...

（本文转自防骗大数据：FPData）

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题图：资料图

“行动派”骗局诈骗数千人 资金上亿元

安徽合肥的小贺是位90后，原本从事智能设备的销售，月收入过万，日子过得还不错，直到2017年10月，他老婆的同学给他们推荐了一个名为行动派的投资项目。

行动派受骗者 小贺：刚开始说的是，三到四个月就可以回本了，时间很短，你放心，没有任何风险，公司在香港是一个非常高大上的公司，它的母公司在美国，叫洲际联盟资本。

刚开始，小贺半信半疑，因为同学的关系，投资了两万元，买入的平台中的股票，价格一直在涨。过了一个月，同学组织去香港观摩了公司的开业仪式，之后又组织了出国考察，去了柬埔寨，去了马来西亚，看到很多明星，很多所谓的政府要员。

高大上的国外考察，让小贺开始深信不疑，老婆贷款了40多万元，投入了行动派，刚开始，会员不断加入，股票不断上涨，自己也赚了些钱，于是他们也推荐亲朋好友加入，但等到去年下半年，股票却涨不动了，钱也提不出来。

行动派受骗者 小贺：我们找过她好几次，她每次态度都很不耐烦，说投资都是有风险的。

2018年8月，同学告诉小贺，平台的新会员跟不上，钱也提不出来，不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目，过段时间就会上市，现在买的话，收益会非常高。（本文转自防骗大数据：FPData）

行动派受骗者 小贺：我就投入7万元，她说一年三倍起步，甚至五倍八倍十倍都有可能，那我想三倍的话，我把房贷还掉，也可以轻松一点。

2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了约定取得回报的今年2月，钱还是没有见到。之后，同学又引导小贺，在支付链中投入7万元，原本说可以解锁原来的钱，但又一次有去无回。

小贺前前后后投入五六十万，最后拿回了约40万元，但更多亲戚朋友的钱，总共80多万元，不仅没有收益，本金都没了。像小贺这样的被骗者，在全国保守估计也有几千人。

行动派受骗者 小娟：我们去贷了款，贷了20多万元。

行动派受骗者 小君：利息越滚越多，导致人家夫妻俩离婚的也有，卖房子的也有。

记者进入受骗者的一个微信群，总共200多人，被骗的金额少的十几万，多的上百万，如果按照每个人被骗40万元计算，规模也有近亿元。而相比于这些受骗者，上家们的生活却是丰富多彩，海外旅行、购物、豪宅、豪车。

行动派核心成员 谢温琪：一年当中，我用“行动派”赚来的钱，买了四套房，还有一辆最新款的跑车。

“行动派”涉传销 承诺一年回报达四倍

在这家公司当中，上家豪车豪宅，而像小贺这样的受骗者，血本无归，全国来看，目前被骗的，保守估计至少有几千人，被骗的资金，少的几千，多的上百万，到底是怎样一家公司，利用怎样的手段，骗到这么多人，这么多资金。（本文转自防骗大数据：FPData）

行动派公司的宣传片极具煽动性，宣称利用区块链等新技术，打造新的商业模式，持续获得收益。

记者打开公司网站，看起来比较粗糙，显示公司有六大板块，包括金融理财、购物商城、国际支付、互动直播、游戏娱乐和区块链，都是最赚钱、最前沿的行业。

行动派受骗者 小贺：表面工作做得非常好，我们到现在醒悟了之后，发现所有东西全都是假的。

实际上，行动派公司2017年刚成立，位于香港尖沙咀美丽华商场26楼，所有的业务都没有实际运营，只是给投资者画了个饼，让大家先投入真金白银。

行动派总裁助理 黄荣：新的资金进场，因为我们平台只有一只股票，这些资金进场，只能买这只股票，买的人多了，会推动股价的上涨，那这就是最基本的原理。

平台在向新的投资者推荐时，都会承诺，3到6个月，股票就能进行两次分拆，6000美元变成24000美元。保守估计，一年的投入回报在4倍左右。但所有的这些，都建立在会员不断加入、资金不断进入的基础上。

行动派总裁助理 黄荣：有了动态市场（发展下线），才会有静态（收益），没有动态推广，股价不上涨，所有的静态是没有办法有收益的，只有股价的上涨，才会推动静态账户的收益。

所以，只有新会员进场，带来新的资金，股票才能涨，大家才有收益，而当有了收益，是不是马上可以提现呢？受骗者告诉记者，2018年下半年，平台直接关闭了回购虚拟币，平台上挂卖板块也被取消，第三种发展下线变现，成为唯一的方式。 （本文转自防骗大数据：FPData）

睦湃律师事务所首席律师 杨毅：承诺投资人高额的收益，打着资本运作旗号，其实它的本质还是一种传销，只不过这种传销行为，比较创新。但从实质上来讲，它还是一种金字塔式的传销行为，它是通过上线去拉各种的下线实现盈利。

骗术升级 诈骗目标瞄准老年人

传销，说白了就是赚后面人的钱，当下线发展遇到问题时，也就做不下去了，行动派就是这样，到了2018年下半年就难以维持了，那么接下来这家公司又是怎么做的，受骗者们又在做什么。

2018年下半年，行动派新增会员量减少，平台难以持续，于是公司推出新产品，GFX宣称由日本福布斯发行，基于分布式账本技术搭建，马上就会上市，但只有行动派的会员才能购买，收益可达好几倍。

行动派核心成员 杨威威：21万元人民币，你就有资格加入这个俱乐部，你就有资格来购买资本生态圈了，而这些项目，外面普通人是买不到的，除非你有一定的关系。

购买GFX，要先交21万元的会费，再另行购买，同时公司还推出TACC、支付链等产品，而进入这些项目的资金，基本都打了水漂。

目前，全新推出的健康链，又把魔爪伸向了老年人，在健康中国行百城百讲公益讲座上，一名所谓的吴教授先讲中医养生，然后再是工作人员劝说听众购买产品，加入会员。

行动派被骗人 小贺：所谓的健康直销产业，骗的都是一些退休六十、七十、八十岁的老人，他们把几百块钱的一个产品，卖到几千多块钱。

投入的资金拿不回来，于是他们选择报警，但是这些被公司知道后，账户马上就被封掉，还受到公司的恐吓。

行动派发起人 童军：到时候我会给每个会员一封公开信，告诉这件事情是哪几个人挑起的，我也让那些被你所害的会员，那些投资人，都去找你们，你除非从地球上消失。

行动派被骗人 小张：我是2018年1月投进去，五月份找她们要钱，她们八月份把我的账号给封了。 （本文转自防骗大数据：FPData）

以朋友、亲戚的身份，让人缺少防范意识，用高收益利诱投资者投入巨额资金，受骗者报警后，随意封掉账户，公开恐吓，部分受骗者不知所措。

睦湃律师事务所首席律师 杨毅：报案还有可能挽回自己的损失。如果他隐瞒或者说甚至发展了自己的下线，那么就触犯国家的法律，这样他就会由一个投资者由一个受骗者变成了犯罪嫌疑人。