近年来，电信网络诈骗案件持续高发，而非法开办贩卖银行卡、电话卡正是案件高发的根源之一。东明警方近日根据公安部提供的线索，打掉一个特大洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱达10亿多元。
前段时间，菏泽东明警方接到线索，东明县梁某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱。梁某称，他把他的银行卡借给了朋友崔某，崔某以工地需要发工资为由借他的银行卡。一个月后，梁某的银行卡因为有大额转账被银行封控，限制了非柜面业务，要取出剩余的30000元，必须梁某本人亲自去。于是，崔某又找到梁某，让梁某帮忙去银行取了30000多块钱，给了梁某2000元好处费。
民警调取了梁某的银行卡信息，发现短短一个月的时间，他的转账流水竟高达1.5亿元。因此，警方断定，借走梁某银行卡的崔某，很有可能是在帮助电信诈骗团伙转账洗钱。
崔某称，他认识一个叫徐某的人，徐某承诺崔某帮他找银行卡，通过银行卡转账，就可以给崔某提成。崔某先用三四张银行卡试了一下，试完之后，他发现每个星期每张银行卡可以挣四五千块钱佣金。崔某觉得有利可图，便发动全家人一起办卡，然后提供给上线徐某。为了赚取更多的佣金，他又从朋友手中收购银行卡，梁某便是其中的一位。
警方调查发现，卖卡人员呈现家族式特点，犯罪嫌疑人崔某发动大哥，多个兄弟以及他们的爱人，共10人办理银行卡出售获利，该团伙已经形成产业链，专门为境外赌博、电信诈骗组织洗钱。
为了尽快打掉这一洗钱团伙，东明警方立刻成立专案组，对崔某的上线徐某展开抓捕工作。今年3月，民警将徐某抓获。
徐某认识一个叫李某的人，李某之前为诈骗团伙跑分洗钱，但是因为没有银行卡来源，李某就不干了，把他的技术和一些设备全部转让给徐某，让徐某接着干。徐某通过一个专门的聊天软件跟境外的电信诈骗人员联系，诈骗人员把骗来的钱转到徐某提供的银行卡里，徐某再根据诈骗人员的要求，把钱打到指定的账户里。
徐某在社会上召集了多名闲杂人员，指使他们用租借和买来的银行卡，为境外的犯罪团伙转账洗钱，每转款10000元，就会得到30元的佣金。两个多月的时间里，以徐某为首的洗钱团伙非法盈利高达200多万元。
警方调查发现，这个团伙的核心成员共8人，涉卡人员40余人，涉及银行卡80余张，流水超过10亿元，这些钱绝大多数都流入了境外的电信诈骗组织。
目前，犯罪嫌疑人徐某、李某等14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被东明警方依法采取刑事强制措施，此案还在进一步深挖调查中。
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