一名辽宁籍女子拖家带口到南宁搞传销，梦想一夜暴富，结果却欠下一屁股债务；福建人黄某以为找到一份高薪工作，不料竟是替不法分子“洗钱”……6月20日，南宁市开展2021年打击传销“清源行动”十一号、“绿城反诈·断卡2号”专项行动，查处一批嫌疑人。
贷款买豪车只为撑门面
当天凌晨4时许，南宁市公安局邕宁分局联合邕宁区打传办、市场监管、街道办等相关职能部门，出动180名人员组成29支队伍，开展收网抓捕和清查整治，多名涉案人员在睡梦中落网。
当天上午，记者在邕宁区阳光城丽景湾小区看到，民警在34楼查获一个传销“老总”级别的窝点。“老总”郭某等多名涉案人员已被警方控制，茶几上放着十几张银行卡和POS机。
“千万不要相信搞传销能赚钱，都是骗人的。”辽宁人郭某告诉记者，去年有网友告诉她，南宁正在搞开发，投资“1040工程”能赚大钱——只要投入6.98万元，就能赚1040万元。郭某信以为真，就带着丈夫和大儿子来南宁加入传销组织。
为制造一夜暴富的假象，郭某贷款购买了一辆二手奔驰车撑门面，让下线以为做传销真的能赚大钱。同时，为了拉下线加入，郭某等人通过电话邀约的方式，骗老乡和亲友到南宁“投资”。她最多时曾发展十几名下线，但时间久了，因为赚不到钱，很多下线都失望地离开。
刷爆信用卡,欠下一屁股债
郭某称，为了做到“老总”级别，当资金不够时，只能自己补上。因此，她不仅没有一夜暴富，还刷爆了十几张信用卡，如今欠下一屁股债务。
南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉介绍，4月底，警方锁定金某、陈某等人为首的以“商务商会”“东北商会”为名的传销组织“老总”，组织成员以辽宁、内蒙古籍人员为主，涉案人员超过300人，涉案金额超过1000万元。
为逃避公安机关打击，该传销组织特意采用现金申购、现金发放提成等形式。当天的行动中，执法人员对20多个点进行收网，其中在良庆区一个“老总”级别窝点，当场查获30多万元涉案现金。
为了让传销无处可逃，南宁市有关部门呼吁市民积极举报传销相关线索，举报电话：0771-5312315、5612315。
抵不住高薪诱惑 替不法分子“洗钱”
当天，南宁市还组织开展了“绿城反诈·断卡2号”专项行动，警方出动1700余名警力。
在行动中，民警在南宁凤岭北宁铁馨园小区查处一个专门为不法分子“洗黑钱”的窝点，当场查获4名嫌疑人。记者在现场看到，4名已被警方控制的年轻男子围坐在一张桌子前，桌子上放着电脑、手机和银行卡等涉案物品。据介绍，这4名嫌疑人均为外地人。
嫌疑人黄某告诉记者，他是福建人，今年25岁。5月初，来南宁找工作的他从网上应聘到一份“电商退货处理员”的工作，每日工资为300元，按日结算。他从未见过“老板”的面，按照“老板”要求，他主要负责处理“抖音带货后顾客退货退款”相关手续。他和另外三名“员工”每天要处理100多单“业务”，每次转账金额为数十元至两万元不等。案发前，他已领到一万多元工资。
黄某说，在工作中，他也曾怀疑这不是一份正当工作，但抵不住高薪诱惑，现在悔之晚矣。
据民警介绍，这4名嫌疑人每天24小时轮流值班，听从“上游”的指令，将钱款转到指定的银行账号。他们每天处理约150单“业务”，转账金额为40多万元。4名嫌疑人已涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。
截至6月20日上午11时，专项行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人83人，捣毁犯罪窝点两处，并查缴电脑、手机、手机卡、银行卡等一大批涉案物品。
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