涉案金额高达8000余万元
犯罪嫌疑人32名的
特大跨境网络投资诈骗案
去年年底，太仓一男子陷入网络投资诈骗，被骗1260余万元。警方经多方侦查，于近日成功破获公安部挂牌督办“12·19”特大跨境网络投资诈骗案，全链条打掉一个境外“公司化”运营，搭建虚假期货交易平台的职业诈骗团伙，抓获“股东”“项目经理”“客户开发”“质量监督”“技术”“客服”“财务”“保安”等八个层级的诈骗嫌疑人32名，串并全国范围内诈骗案件156起，涉案资金8000余万元，依法查扣涉案人民币882万元。
5月28日上午，警方针对此案召开新闻发布会。据悉，该案是今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。
去年12月19日，太仓警方接到受害人王先生报案，称自己遭遇以炒“黄金期货”为名的网络诈骗，损失1260余万元。
去年9月，一名叫“成都杨总”的网友通过某社交平台私信王先生，自称是单身女性，希望与志同道合的成功男士共商理财之道。在“杨总”的推荐下，王先生进入了一个将近300人的股票投资交流群。群里的“老师”说，目前国内股市不景气，他已经暂时清仓。在切换电脑屏幕时，“不经意”打开了黄金期货的交易界面，上面显示账面资金盈利颇丰。群友们纷纷要求“老师”带着一起投资。
“老师”透露，投资黄金期货需要大量资金，感兴趣、有实力的群友可加入“黄金期货内部交流群”接受授课。王先生入群后，在某境外交易软件注册了账户。去年11月24日，本着试试看的心理，他向账户投入了6.8万元，经过“老师”指导，短短3天，盈利便已翻倍。正想加大投资，王先生发现账户被锁定了，无法进行操作。
客服解释，由于王先生的盈利金额较大，账户“爆仓”，必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后，账户很快恢复。之后，王先生又多次转账，追加投资至760万元。此时，王先生不仅荣升GFS公司的VIP客户，还获得了VIP客户专享的“王者群”入群资格。
去年12月10日，王先生发现账户再次“爆仓”，他又缴纳了交易保证金500万元。账户恢复正常后，他发现自己盈利了整整2000万元人民币。
王先生兴奋不已，想提现部分资金，不料客服却翻了脸，他以各种理由予以拒绝，并警告王先生，必须再次缴纳保证金才能提现，否则他将涉嫌洗黑钱。越想越不对劲的王先生这才察觉出了异常，意识到自己可能遇到了诈骗。
接到王先生的报案后，太仓市公安局迅速抽调精干警力成立“12·19”专案组，在上级公安机关的指导下，第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。
为寻找破案线索，专案组开展了多角度追踪。一方面，追踪资金流，对各个层级、数百张银行卡的海量数据进行比对分析，发现大部分被骗款项都被转移到了境外。另一方面，追踪信息流，警方发现诈骗团伙与受害人进行的所有联系和交易全都是通过专机专卡，一旦完成诈骗，便立即注销所有账户、抹除一切痕迹。
虽然线索不多，但并非无迹可寻，依托多警联动、智慧赋能的专业机制，专案组通过数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联，准确刻画出以朱某为首的犯罪人员基本特征。一路通则路路通，又经过一个多月的侦查排摸，一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。
这是一起典型的“杀猪盘”案件，犯罪团伙利用社交网络平台，以理财成功的单身女性为诱饵获取受害人信任，后以共同投资致富为由，诱导受害人下载事先准备好的诈骗平台进行投资理财；受害人汇款后，该团伙成员则通过后台操作控制平台资金涨跌，诱导受害人追加投资，当受害人提现资金时，该团伙就以各种理由推脱并要求受害人缴纳保证金等费用，企图进行再次诈骗。
专案组很快掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。2月19日，警方成功抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。经过突击审查，专案组对相关线索进行了二次研判，发掘出新的线索。2月28日至5月15日，专案组再度出击，8批抓捕小组先后赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市开展抓捕，成功抓获直接实施诈骗的作案人员15名，国内黑灰产业链条上的相关涉案人员11名。
经审讯，这是一个分工明确、职责清晰、公司化运营的职业诈骗团伙。该诈骗集团架构严谨，分为八个层级——
1、股东，即“金主”，负责寻找有诈骗“潜力”的项目对其进行资金投入。
2、项目经理，即团伙的“管理层”，负责总体设计诈骗项目并组建诈骗团队，策划诈骗剧本。
3、客户开发部，也称为打野组，主要负责“网络引流”，即在各类社交软件上挖掘“客户”资源；
4、质量监督部，负责摸清“客户”资产情况，进行人员筛选，针对不同的客户及投资需求制定“个性化”的诈骗方案。
6、客服部，伪装成授课老师或网站客服人员，指导被害人操作系统；
7、财务部，负责收取并“清洗”被害人的钱财，以及洗钱套现；
8、保安部，又称守群组，若有其他诈骗团队进群抢“客户”的情况，他们负责及时发现并剔除出群。
“他们第一步，通过网络搭讪，发掘有意向的投资人，将其拉入一个有300人左右的大群进行筛选，群内大部分是诈骗人员，人均使用十几个‘马甲’忽悠投资人，群里真正的投资人至多10个；第二步，从这10个人中筛选出4到5个可诈骗对象，将其再拉入100人左右的精简群，群内的老师、客服、股友轮番上阵，忽悠受害人加大投资；最后锁定1个目标拉入围猎群，此群除‘目标’外，都是诈骗人员，目的只有一个，就是榨干‘目标’的全部资金。”太仓市公安局刑警大队大队长陈健介绍。
目前，专案组查明该团伙以此方式从2018年8月至2020年12月在境外组织人员专门对国内群众实施诈骗，涉案资金达8000余万元。至今，警方已累计抓获犯罪嫌疑人32名，12名主犯均被依法逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。此案查扣涉案人民币882万元，扣押电脑3台、手机35部、银行卡15张。
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