美国税务局有独立的军队、法庭、监狱等一整套的措施，让你感受来自美国人民的愤怒。如果您侥幸逃到了越南、菲律宾、柬埔寨等国家，会有专门的税务局特工，拿着手铐和POS机，上门清缴。
据东方财富网消息，进入5月，美国司法部与国税局开始对币安展开调查，币安涉及洗钱及逃税行为，并约谈了币安内部相关人员。
经过权威的区块链取证公司Chainalysis Inc认定，去年一年，与犯罪活动有关的资金更多的选择了币安进行交易，洗钱嫌疑巨大。
美国的税法制定的十分严格，经营所得税与资产税管控更严格，但是币安的注册地位于欧洲的岛国马耳他，调查取证的时间跨度很长，执法的难度很大，征收的成本很高。
美国国税局调查币安，应该没有中国税务局调查何一速度快。
何一，本名何英，1986年11月15日出生于四川省，中国内地女主持人。
2014年加入okcoin成为联合创始人，随后与赵长鹏出走okcoin创立币安。
2019年5月20号，宁波税务局发布公告称：宁波何英物资有限公司涉嫌偷税漏税。
那么这个宁波何英物资有限公司与币安何一，有何关系呢？是同一个人吗？
点开关联企业，我们可以看到已经注销的上海币安网络科技有限公司。
2017年9月4日，中国人民银行联合国家网信办与五部委发布了关于防范代币发行融资风险的公告，禁止各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
自此，国内的加密货币交易所在法律意义上已经被界定。
近千家交易所倒下，这里面不乏一些加密货币领域上古的老牌交易所；火币与Okex关闭了中国大陆业务，流失大量用户。
币安借由海外身份，在9月4日之后，仍向中国大陆投资者提供加密货币买卖服务，导致业务量暴涨，当年逆袭。
可以说，币圈的94事件，让币安钻了一个空子，正是这种无视监管的运营风格，让币安活了下来。
这是一种错误的经验主义，你手举火把穿越炸药库，没被炸死，还获利颇丰。错误行为带来的正向反馈，会让人下次更倾向错误的行为。挑战全球的监管，成为了币安的一贯行事风格。
2019年11月25日，东方卫视报道：币安的上海办事处被警方突查，之后关闭。
币安联合创始人，偷逃税专业户何一发声：上海并未设立办事处。警方证实与官媒报道，被矢口否认。
8天之后，币安仍然在使用新浪微博，发布引导用户注册币安的内容，无视监管的行为异常嚣张。
币安不光通过微博进行线上宣发，还经由何一注册的BABI财经进行线下宣传，BABI财经策划的《区块链百人全国行》活动，被业内人称为币圈传销化的典型，线下宣传意图明显。
多次在明令禁止之下，进行中国大陆的业务宣传，实际是在不断挑战中国的监管底线。
为了保护更多中国内地公民利益，监管部门该出手管管了。
自古以来，掩盖和拒绝天生就是这个社会的附庸，它并不能杀死人性的贪婪欲望，就是因为一直以来的遮遮掩掩，才让灰色产业如此轻松的利用人性大肆掘金。
币圈暴利的背后是存在着机会，但是最多的还是镰刀。严重被高估的价值，到最后无一例外，都是一地鸡毛！但是有些人明明知道已是骗局，还要继续发展其它人投资，原因就是希望有更多的人后补填坑，维持骗局让自己获利。
像这样一个病态结构的融资体系早晚要崩塌，当崩塌之时，每一片雪花都不是无辜的，包括你发展的下线中，会有千千万万的人 家破人亡。
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