涉案流水4000万！永宁警方摧毁洗钱团伙，抓获7人！

5月3日，记者从永宁县公安局获悉，该局刑侦大队和网安大队迅速反应，成功打掉一个盘踞在银川市内，以租用他人银行卡、电话卡，帮助境外电信诈骗集团提供支付的违法犯罪团伙，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人7名，扣押银行卡139张、手机卡31张、U盾17张、手机29部、笔记本电脑4台。

今年3月20日，永宁县公安局刑侦大队反诈中心接到金融部门推送的关于涉嫌电信诈骗银行账户信息的分析报告，该中心携手网安大队民警迅速对报告中的可疑账户、人员进行梳理分析，并将初查情况上报局主管领导，组成侦办专班对涉案资金流和网络流开展分析研判，民警先后多次赴银川市、固原市、彭阳县、石嘴山市调取证据，全面摸排涉案线索，确立了以犯罪嫌疑人王某伟为首的通过网络直播公司进行掩饰，以购买、租用他人银行卡、电话卡的方式，帮助境外电信诈骗集团提供支付的违法犯罪团伙。前后用时近一个月时间，先后将该团伙7名成员抓获。

经审讯，2020年12月开始，犯罪嫌疑人王某伟因公司业务告急，面临倒闭，通过人脉关系联系了境外从事电信诈骗活动人员，获得了一个赚“快钱”的机会，后将该业务交由犯罪嫌疑人高某斐、石某涛、张某子、姚某进行支付操作，犯罪嫌疑人石某涛、刘某鑫分别租用他人银行卡供其使用。

自2021年1月底至被抓获之日，短短3个月之内，共帮助境外电信集团提供支付帮助4000万元以上，获利30余万元。

目前，永宁县公安局已于4月30日对该案4名犯罪嫌疑人执行逮捕，2名犯罪嫌疑人刑事拘留，1人采取取保候审措施，案件正在进一步侦办当中。

警方提醒：凡是非法出售、出租、出借本人名下的银行卡、手机电话卡的都属于违法犯罪行为，一经发现，公安机关必将依法予以严厉打击。如出现过上述行为的个人（单位）请主动到银行网点、通讯运营商网点予以注销。