明知虚拟货币交易不受法律保护，仍然有人听信“投资平台”的忽悠盲目投资。在所谓高利润的噱头下，投资老手也纷纷中招，陷入虚假平台的投资陷阱。昨天相城公安分局通报，该局通过缜密侦查，打掉了一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，涉案金额1000余万元。
鲍某从2017年起开始接触虚拟币投资，几年间不仅积累了丰富的炒币经验，手上持有的虚拟币价值也早已翻了十几倍。去年5月初，鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话，邀请他加入一个数字货币微信交流群。鲍某没多想就同意了。
这个群每天都会发送链接，邀请群友观看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还会现场直播“喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在客服的指导下，下载了其推荐的投资平台，转入价值50余万元的虚拟币，成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。
考虑到投入虚拟币的价值较高，鲍某还试着操作提币，发现一切正常，就以为这是正规平台。经过一段时间投资盈利、追加资金等操作，鲍某账户里的金额越来越多，这时对方向他推荐小币种投资，称小币种杠杆高，获利是普通虚拟币的好几倍。鲍某欣然同意，然而购入后，鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓，账户里的钱只剩一个零头。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服，对方声称平台遭遇黑客攻击，让他等消息，这一等就是半年多。2021年春节后，鲍某再也联系不上对方，赶忙前往黄埭派出所报警求助。
3月1日，相城警方接到报警后迅速成立专案组开展调查，初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一幢高档写字楼里。
该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。其中一名老板吕某是“90后”，深谙各类营销手段和套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。另一名老板杨某负责管理，总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理，通过打电话、添加微信等方式联系受害人，等受害人进入平台后，老板、总监、经理就伪装成带单老师，指导受害人“投资”，再根据业绩分别提成。其中一名总监吴某是个“95后”，每月竟能提成近10万元。
民警调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受害人看到的都是平台显示的数据而已。如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。
一开始，鲍某能够成功提现，是因为诈骗团伙为了骗取他的信任，放长线钓大鱼。而鲍某的提现金额没有超过本金，也不会让诈骗团伙亏本。后来鲍某账户内的资金增多，诈骗团伙感觉他随时有可能抽出资金退出平台，就诱骗他进行非大盘的其他投资。这时的交易就被诈骗团伙通过后台操控，不管鲍某如何操作，最终结果都是亏损。
民警发现像鲍某这样的受害人还有30多人，涉案金额超千万元。3月18日，警方赶赴成都，一举捣毁了这个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部。
《中国人民银行法》明确指出“任何单位和个人不得印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通”。2018年中国人民银行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出“代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。”
警方介绍，近几年，国际虚拟货币价格上涨，吸引了很多想要一夜暴富的投资人。他们即使对虚拟货币一窍不通，也想尽办法要买一点试试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护，更不可能存在正规的交易平台。犯罪嫌疑人吕某、杨某等人正是利用这一点，精心设计“投资游戏”，骗取钱财。目前，吕某、杨某等嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。案件还在进一步审查中。
警方提醒，天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人的，不要相信无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗，及时止损，切勿心存幻想继续注资，而要保存好证据，立即报警。
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