李旭反传防骗团队,您身边的反传防骗顾问!
保定清苑区女子任某和男子牛某在不具备资质的情况下,向数百人吸收存款,并转借至当地农村信用联社股份有限公司赚取利息差额,总金额高达11亿余元。由于资金链断裂,有2.2亿左右的差额无法返还投资人。
案件详情
牛某为清苑区一知名企业家,任某是当地一名进修学校教师。清苑区农村信用联社股份有限公司营业部主任杨某和其丈夫王某(二人已判决)以帮助企业办理验资、倒贷等业务为由,找到任某和牛某,让二人帮助从他人手中借款供杨某使用,并允诺给予高额利息。
2017年9月至2018年9月期间,任某、牛某在不具备吸收存款资质情况下,通过口口相传,以保定某机械制造有限公司、保定某水利工程有限公司的名义,从亲属和社会公众手中大量非法吸收资金,二人将非法吸收的大量资金转给杨某,从中赚取利息差额。
2018年8月中旬,牛某多次催促杨某还钱,但拖延一个多月后仍无结果,感觉资金链出现了问题,于是到公安机关报案。杨某夫妻被警方抓获。牛某和任某也因涉案被警方立案调查,之后,检察机关对二人提起诉讼。
处理结果
2021年1月27日,清苑区人民法院一审后认为,被告人任某共计非法吸收178名集资参与人存款人民币近7亿元,归还本息人民币5.66亿余元;被告人牛某共计非法吸收41名集资参与人存款人民币4亿余元,归还本息人民币2.87亿余元。扣除近亲属相应数额,二被告人未兑付的非法集资款共计人民币2.2亿余元。
二被告人之行为扰乱金融秩序,数额巨大,犯非法吸收公众存款罪。法院依法判处被告人任某有期徒刑六年,并处罚金人民币四十万元;判处被告人牛某有期徒刑四年,并处罚金人民币三十万元。
任某和牛某对上述判决不服提出上诉。同年3月26日,市中级人民法院作出终审判决:驳回上诉,维持原判。
[此文来源:保定晚报,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]
重要
通知
李旭反传防骗直播间
等你来撩
你想知道的反传、防骗知识
这里都有答案
快手、B站、知乎、微博、视频号同步直播