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9月4日
汤阴警方通报侦破
一起特大变造旧版人民币
实施诈骗的案件
先后抓获犯罪嫌疑人152人
涉案总金额近2000万元
01
案件突发
网络购买旧版人民币被骗近3万元
“俺心里一直不踏实，可能被人家骗了”，今年2月18日，安阳市汤阴县居民王某报警，称其从网上多个直播间内，共花费29000余元购买的几套旧版人民币藏品疑似假币。接到报警后民警第一时间到中国人民银行安阳支行对报案人购买的几套纸币进行鉴定，经鉴定均为假币。
经调查，一套正版的旧版人民币在市场上具有很高的收藏价值，而一旦冠上福耳币、老虎号、大象号、恐龙号、麒麟号等称号，它的身价就会成倍增长。受害人王某叙述他在某网络平台多个直播间内，购买的就是这种所谓的旧版人民币藏品。
由于该案涉及的旧版人民币已退出市场流通，利用旧版人民币实施诈骗的案件较少，全国可借鉴的经验不多，给警方的调查、取证、研判等工作带来极大挑战，成为该案侦破过程中遇到的一大难题。
02
深度研判
涉及百余嫌疑人的八个诈骗团伙浮出水面
“案件发生后，我们及时成立了‘2.18’专案组，由于该案涉及面广，调查难度大，县局抽调精兵强将参与该案的侦破”，汤阴县公安局副局长于现军如是说。
在安阳市公安局的大力支持下，汤阴警方迎难而上，在积极调查取证的基础上，整合智慧侦查中心研判专家，经过一个多月的深入研判和认真梳理，逐步掌握了相关嫌疑目标所在的办公场所、组织架构、资金流水等基本信息。为尽快查清该案，专案组采用抽样取证的方法，奔赴全国各地对300余名受害者进行取证。涉及上百名嫌疑人的8家诈骗公司逐步浮出水面。
3月20日，在市县两级公安机关的统一指挥下，民警兵分多路，对这8家诈骗公司同时实施集中收网，先后抓获犯罪嫌疑人152人，所有公司幕后老板全部到案。现场查获各种漏印改号设备、福耳币制作工具，以及5万余套变造币。
03
假币陷阱
上当受骗者令人触目惊心
“该案成功侦破后，经调查被骗人员遍及全国各地，达2万余人，令人触目惊心”，参与案件侦破工作的刑侦大队大队长常强说。
经查，这些公司组织层级清晰，人员分工明确。老板负责管理和购买旧版币，组织技术人员使用美工刀、化学药水、激光设备等专业工具对旧版币进行裁切、改号、改色，变造成福耳币、连号币、漏色漏印币，再配上伪造的钱币评级条，使客户相信其购买的变造币具有收藏价值。销售过程中，他们在不同的网络直播平台大量开设直播间，雇佣主播利用专业话术，以零元竞拍的套路推销变造币。同时组织人员操作多部手机与同伙相互配合，在直播间扮演“托儿”搞虚假竞拍，制造产品热销假象，最终达到诈骗钱财的目的。本案受害人遍布全国除港澳台地区外的31个省、自治区、直辖市，涉案总金额近2000万元。
截止目前，该案50名犯罪嫌疑人已先后移送检察机关审查起诉，案件正在进一步侦办中。
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