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为全力维护市场经济秩序，守护好人民群众的“钱袋子”，海东市互助土族自治县公安局向社会公布3起经济犯罪典型案例，通过剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法、风险预警提示，引导各类市场主体和人民群众增强法治观念和防范意识。
案例一：江苏镇江“YY购”组织领导传销活动案
近期，公安部经侦局下发江苏协查涉众传销活动案协查通知，该协查中涉及互助籍参与人员达17个乡镇200余人。
经查，2021年3月，犯罪嫌疑人高健经人介绍了解到一传销盘“99拼购”平台及平台运行规则，因其经营的猪肉公司长期亏损，遂萌生出以“99拼购”平台为模板，照搬其运行规则，重新搭建一新平台。
8月，经他人牵线高健购买了黑龙江合商网络科技有限公司，并以该公司作为“YY购”运营公司，由智雅南京科技发展有限公司负责搭建“YY购”商城APP。“YY购”商城APP正式上线运营后，打着深耕养老事业、服务老年人的旗号对外宣传，以会员投入资金，每天观看广告获得返现为幌子，采用团队计酬模式，高额回报为诱惑，鼓励老会员吸收新人加入，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2022年1月，犯罪嫌疑人矫雨辰、姜春雨等人陆续加入公司参与“YY购”商城APP运营推广。
截至案发，“YY购”商城累计发展会员2184997人，分布全国32个省市自治区，层级达到32层。会员充值总金额为38.35亿余元，已提现35.65亿余元。
风险预警提示：
打着深耕养老产业、服务老年人的旗号对外宣传，以会员投入资金，每天观看广告获得返现为幌子，采用团队计酬模式，高额回报为诱惑，鼓励老会员吸收新人加入，均属于传销行为，其本质仍然是以拉人头的方式骗取会员加入牟取非法利益。在此警方提醒广大群众提高警惕，天上不会掉馅饼，如果非要掉，那一定是陷阱，传销害人害己害家庭，谨防掉入传销陷阱。
案例二：苏某某涉嫌合同诈骗案
2022年5月，互助县公安局查获一起合同诈骗案。经查，2021年4月21日，苏某某在互助县威远镇某宾馆内与俄某某、陈某某签订了一份工程总额为伍佰壹拾万元（￥5100000.00元）的《电工承包合同》，将互助电网北山改迁的一部分工程分包给俄某某、陈某某。自2021年3月29日至7月13日，苏某以工程保证金、开工请领导吃饭、借款为由，先后多次向俄某某索要钱款，俄某某先后20次以微信转账的方式向苏某转款共计9万余元。
风险预警提示：
这起案件中犯罪嫌疑人以真实身份出现在受害人面前，以热门工程和其无法履行合同义务的分包工程项目为诱饵，骗被害人上当，签订所谓的合同进行诈骗。与一般的诈骗分子经常改名换姓、隐瞒真实姓名不同，合同诈骗罪的犯罪嫌疑人的身份往往都是真实的。其次，犯罪嫌疑人抓住了被害人急于承包工程获利的心理，编造各种谎言一步步使被害人陷入犯罪嫌疑人早已设好的陷阱中。
在此警方提示，在和对方签订合同之前一定要多方了解项目的真实性，调查了解对方的身份信息。其次在向对方支付介绍费、材料费、保证金等费用之前，要认真了解对方是否具备履行合同义务的能力，避免陷入“伪造项目设饵钓鱼”的骗局之中。
案例三：安某某涉嫌合同诈骗案
2022年6月，互助县公安局经侦大队破获安某某涉嫌合同诈骗一案。经查，2021年8月份，犯罪嫌疑人安某某为骗取师某钱财，私刻互助县河道治理专用章、互助县某局领导私人印章，制作了虚假的互助县某村河道治理工程《工程开工令》等政府文件，在取得师某信任后，安某某以请领导吃饭、送礼为由骗取师某现金45000元；同时，为骗取乔某、苏某钱财，虚构某村河道两旁植树、海南州某园林培育基地植树需要大量苗木的事实，用虚假的采购方（青海省安氏伟业建筑责任有限公司）与苏某签订《云杉苗木采购合同》《柏树苗木采购合同》《油松苗木采购合同》各一份，取得乔某、苏某信任后以请领导吃饭、送礼为由骗取乔某现金45000元、骗取苏某现金13000元。
乔某、苏某按照《苗木采购合同》将3100株柏树苗、18789株云杉苗、1853株油松苗出售给安某某后，安某某在没有支付乔某、苏某苗木款133792元的情况下，雇用达某、马某、王某的货车将苗木拉到海南州某地，因不存在安某某所说的绿化项目，达某、马某、王某在征得安某某同意后将苗木倒入垃圾场，安某某也未支付达某、马某、王某的运输费用。该案已移送审查起诉，犯罪嫌疑人安某某因犯合同诈骗罪被互助县人民法院判处刑事处罚，现在监狱服刑。
风险预警提示：
与以往的诈骗分子改名换姓，隐瞒真实姓名不同，诈骗合同当中犯罪嫌疑人往往以真实身份出现在被害人面前。在这起案件当中犯罪嫌疑人安某某就是以真实身份出现在被害人面前，以虚构的河道治理工程和可以高价采购苗木为诱饵，骗被害人上当，在和被害人签订所谓的合同进行诈骗。犯罪嫌疑人为了取得被害人信任，甚至出资购买账房、租赁办公室、购买文件柜、档案盒等物品，设立虚假的工程指挥部。
在此警方提示，在订立合同之前，要认真仔细地审查对方抛出的所谓的分包、承包项目的真实性和对方履约能力，在对方要求支付介绍费、进场费、工程质量保证金等费用时，一定要多个心眼，避免被骗受损。
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