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防范非法集资宣传月
“投资66天1倍收益，87天2倍，100天3倍，139天10倍......”
如此高额收益，又有“蒙中一带一路投资项目”的“光环”加持，这样的“馅饼”谁不心动？凭借着上述说辞，张某某伙同潘某（另案处理）对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义，向投资人宣传虚拟货币项目，共计骗取资金人民币540余万元。
近日，经上海市闵行区人民检察院提起公诉，被告人张某某因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑八年，并处罚金。
Part 1
“画大饼”诱惑
2021年12月，王阿姨通过朋友介绍知道了“蒙中一带一路投资项目”。“66天1倍，87天2倍，100天3倍，139天10倍收益......”经不住业务员的“画大饼”诱惑，王阿姨先抱着试试看的心态下载了一个app并注册了会员。
Part 2
话术误导
过了几天，王阿姨受邀参加了在酒店举办的大型宣讲会。宣讲会上，几名工作人员宣称项目负责人认识蒙古国高层领导，并深度参与蒙古国矿业、房产投资。在工作人员一系列话术误导下，王阿姨和台下的投资人纷纷相信投资项目受到“国家支持”，可以放心投资。
Part 3
“挖矿”获得虚拟币
随后，宣讲会的“讲师”们又介绍投资的方式和收益，声称投资人先在公司app注册后购买矿机，每天挖矿获得虚拟币，可以用于在蒙古国旅游、投资房产和矿产等。这些“讲师”口中的“一带一路项目”，以“云矿机”赚钱，“每天回报0.5%、66天即可回本。”最终，王阿姨把10万元养老钱都投进了项目里。
几个月后，王阿姨发现app无法使用，随即前往派出所报警。此时的王阿姨才真正发现所谓“一带一路项目”是个彻头彻尾的骗局。
张某某到案后，
面对检察官的讯问供述
自己是该项目的负责人，项目内部有一套会员等级制度，如果拉一个人入伙，那么上级可以得到新人投资收益的一定比例提成。
“投资人越多，整体收益越大，每个人所能拿到的利息也就越多。如果投资一定金额可以成为区域代理，可以享受蒙古国旅游、买房政策，我们就靠这个诱惑投资人发展下线。”
经查
2020年12月起，张某某伙同潘某（另案处理）对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义向投资人宣传虚拟货币项目，以高额收益为诱饵，并谎称该虚拟币后续可在蒙古国流通，可用于投资蒙古国矿业、房产等，以骗取被害人信任，向不特定人员非法募集资金。所募集资金未用于任何项目的经营。截至案发，张某某等人共计骗取资金人民币540余万元。
近日，被告人张某某因犯集资诈骗罪被判处前述刑罚，其余涉案人员正在进一步处理中。
一带一路项目是近年来国家大力推进的重点项目，但有些犯罪分子趁虚而入，以所谓的“一带一路项目”为幌子，进行非法集资活动，目标群体主要是戒备心较低的中老年群体，有高额利益诱惑，又有熟人介绍入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。
投资有风险，转账需谨慎，切勿相信所谓的稳赚不赔、无风险、高收益的宣传！
面对亲朋好友推荐的理财产品和投资项目一定要理性分析，与子女以及专业人士多多询问沟通，防止上当受骗，切记“贪小便宜吃大亏”！
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