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近日，固原市公安机关成功侦破利用APP实施集资诈骗案件1起，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9人。案件涉及全国29个省、市、自治区1800余人，涉案资金达1.8亿余元。
2022年6月21日，固原市公安局经济开发区分局接到宁夏XX环保科技有限责任公司涉嫌非法集资的报案后，固原市、区两级公安机关领导高度重视，立即抽调多警种精干警力组成专案组开展案件侦破工作。
经查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飞（河南籍）、汪某江（河北籍）、李某（天津籍）等人为达到骗取钱财的目的，在我市注册空壳公司，利用第三方网络公司开发“XX环保”手机APP，在未经有关金融管理部门依法许可及无任何生产经营活动的情况下，以“该公司大量生产绿色环保净水材料‘絮凝剂’产品，现启动‘招商引资、入股分红’”为幌子，通过组建微信群、举办招商会、口口相传等方式，大肆宣传“此产品项目已获当地政府支持，每日收益率3%、投资周期60天、33天回本、总收益率180%”等虚假信息，以此吸引社会不特定人群进行投资。
谷某飞等人利用“XX环保”手机APP平台发布公司产品、动态等虚假内容，引诱投资人下载注册APP，并通过充值、提现等操作进行投资收益，在APP内生成唯一推荐码及推广链接，不断发展下线。
为扩大集资规模，吸引更多人群投资，谷某飞等人还制定了详细投资收益模式，承诺向累计投资达到一定金额的投资人和发展下线的“团队长”按照不同比例给予额外奖励，诱使投资人不断投资并发展下级、赚取奖励。
短短4个月内，先后吸引河北、天津、山东等全国29个省、市、自治区1800余人进行投资，非法集资金额达1.8亿余元。
目前，犯罪嫌疑人谷某飞、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、张某霞2人已被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。
警方提示
近年来，不法分子往往以“乡村振兴”“生态环保”“三农”等国家政策为幌子，以高额回报为诱饵，通过互联网、微信等途径大肆虚假宣传、发展人员，利用注册空壳公司、开发手机APP等手段，看似披着“合法”外衣，实则从事非法集资等违法犯罪活动。
投资有风险、理财需谨慎！此类APP投资平台，随时面临平台关停、公司负责人携款潜逃的巨大风险，最终造成财产受到严重损失。
在此提醒广大市民：凡是要求交纳入门费、拉拢人头发展下线、承诺获取高额回报的投资，一定要坚决拒绝并远离。天上不会掉馅饼，捂紧自己的“钱袋子”，谨防上当受骗。
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