深度丨假冒央企的“东方稀土”，如何一步步骗走投资人的钱

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！
“日收益2000元”不过是大梦一场。
“我妈前后大概投了100多万元进去，这还是我知道的数目。”这段时间，王迩(化名)的母亲深陷于“东方稀土资金盘”项目，一直坚信这笔“投资”能连本带利拿回钱。
但是，中国稀土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)在6月1日发布的声明直接揭开了“东方稀土”的真面目——系不法分子虚构，与中国稀土集团没有任何隶属关系、股权关系或管理关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系。
中国稀土集团声明截图
“我心里清楚这个项目是骗人的，但还是拦不住老人家往里面投钱。”从去年开始，王迩的劝阻均以失败告终。银柿财经注意到，与此前诈骗的资金盘套路相似，“东方稀土”先以高收益率诱惑，再以正常提现抛出“甜头”，一段时间过后收益暂停，业务员失联，团队跑路，留下来的只有投资人无奈地追问：“我的本金还能回来吗?”
环环相扣的期数“套牢”了本金
据王迩讲述，他母亲在去年就已经接触到“东方稀土资金盘”了，而他是在今年年初才知道这回事。
“我没和我妈住一起，今年年初她叫我转两万块钱过去。”刚开始，王迩没有起疑，便直接转账了，“之后又找了几次要钱，我开始觉得事情不对劲。”询问之下，他才知道母亲把钱都投进了“东方稀土资金盘”。
王迩的第一反应就是“诈骗”，劝说无果后便直接拒绝了转账。没想到，他母亲又以“急用钱”的幌子转身去找了女儿，要求直接把钱打到一个陌生的银行账户上。
根据社交平台发帖内容以及截图照片，像王迩母亲这些投资人都是通过安装包链接下载了一款名为“东方稀土”的APP，而且还加入了微信“东方稀土福利群”。
“东方稀土“APP界面截图
这款APP的首页里设有“矿产”“基金”等栏目，还有“邀请好友”“立即提现”“好友转账”等功能，同时配置了“稀土新闻”“稀土讲堂”“稀土行情”等内容。
在“矿产”这一栏，可以看到一个名为“东方稀土—龙南关西股东定点专项承包”的项目，起投金额为10万元，投资周期90天，日收益2000元，说明介绍中还特别标明“按天付收益，到期返本”。
项目信息截图
不少投资人难以抵抗收益“暴利”的诱惑，入局了。“最开始的时候，我妈确实拿到了几千块钱的收益，但是后来不断追加本金，就慢慢地被套牢了。”王迩了解到，“东方稀土”的项目投资并不是一次性的，而是一个分期投入、环环相扣的陷阱，只有不断地往里投钱，才能拿到所谓的“收益”。“比方说，你投了第一期、第二期不投，你连第一期的收益都拿不到，所以就只能一直往里面投，就像个‘无底洞’。”
王迩还回忆，此前看望母亲时便注意到，总有一个工作人员频繁打电话给母亲嘘寒问暖，让她赶紧投资购买公司的“原始股”，还建议她“看看能不能拉到人一起投资”。“她陆陆续续投了有100多万元，其中有一次一笔就转了30万元。”
但是，当银柿财经提出能否转发流水、聊天记录等相关资料图片时，王迩以事务繁忙为由迟迟未回复。
假冒央企，假称“上市”冻结账户卷走资金
除了高收益率的诱惑，“东方稀土资本盘”背后团队也在试图营造公司“欣欣向荣”的发展前景，还声称与中国稀土集团有关联。
公开信息显示，中国稀土集团有限公司于2021年12月在江西省赣州市正式挂牌成立。该集团是国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，旗下还有中国稀土集团资源科技股份有限公司(简称：中国稀土，股票代码：000831.SZ)、五矿稀土集团有限公司等。中国稀土集团旗下并没有名为“东方稀土”的子公司。
自然资源部官网显示，2022年9月，自然资源部向中国稀土集团转让了“江西省龙南市关西新屋上稀土矿勘查探矿权”，项目地点在江西省赣州市龙南市关西镇。赣州市是中国稀土集团的所在地，龙南市关西镇也确实有稀土矿藏资源，这就让东方稀土所谓的“龙南关西股东定点专项承包”项目更具迷惑性。
从投资人网上发帖的内容来看，“东方稀土”曾几度宣布“准备上市”。银柿财经找到一张东方稀土声称要上市的截图。其中提到，“东方稀土将于2023年3月中旬在国内A股上市，其中5%总股作为股权激励以及会员投资股权激励，原始股主要享有分红权。公司上市当天，拥有原始股权的会员可卖出或由公司回购。”
东方稀土“上市”宣传
另外，在4月20日“币友”公众号发布的一篇文章里，引用的一张“爆料”公告截图则显示，“矿区承包因数据造假和工作室的原因而失败，中国稀土集团在2023年4月3日已提交上市申请，东方稀土的上市已经进入倒计时，预计在2023年5月20日在深圳交易所挂牌上市，在此期间所有会员的产品收益照常运行，不会受到任何影响。”
然而，伴随这则公告出现的，是投资人在APP上的账户资金被冻结。“东方稀土”方面解释称，为了防止上市前夕大规模数据变动，所有提现审核进入审计流程，将会在上市后统一释放，没有参与矿区承包的上市后统一返还本金。
登入公告
在社交平台上，有投资人还发布了一张“东方稀土”APP的“登入公告”截图，称因疫情反复以及临近年关，东方稀土各个地区矿区陆续开始停工停产，持有矿产和技术包的会员面临收益暂停，经东方稀土董事会决议，目前对分红作出重新规划。这则“登入公告”最后的落款是“中国稀土集团东方稀土宣传部”。
也就是在收益暂停提现、账户被冻结后，大部分投资人才恍然醒悟自己很可能落入了“圈套”。有的人直接在“福利群”里发问究竟发生了什么，但随后就被踢出了“群”。
“我妈进的那个群有好几百人，不能乱说话，一提不好的事情人家就会把你踢出去。”王迩称，正因如此母亲至今还被“蒙在鼓里”。
去年便有提醒，类似骗局有何套路?
实际上，今年5月下旬左右，便有不少人在投资互动平台向上市公司中国稀土(000831.SZ)询问“东方稀土”的上市消息以及两家公司间的关系。
对此，中国稀土回复表示，未曾了解到有称为东方稀土的相关上市公司或项目，公司与东方稀土也不存在任何关联。
至于被直接碰瓷的“中国稀土集团”，在6月1日发布了严正声明，表示近期发现不法分子以“东方稀土(ORIENTALRAREEARTH)”之名，假冒中国稀土集团有限公司所属企业，违法开展资金盘投资等活动。“经核实，东方稀土系不法分子虚构，与我司没有任何隶属关系、股权关系或管理关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为与我司及我司所属企业无任何关联。东方稀土使用的‘中国稀土集团有限公司’印章及其以我司名义印发的文件均系伪造。”
也就是说，除了名称上都有“稀土”两个字，东方稀土与中国稀土集团及旗下企业没有任何关联，不仅如此，东方稀土还涉嫌伪造“中国稀土集团有限公司”印章。
梳理“东方稀土资本盘”始末时，银柿财经注意到，早在去年8月底，就有反诈骗工作室在社交平台上对这一项目进行分析提醒。“当时有投资人给我发私信反映这个资金盘项目不正常。”郭正(化名)是工作室的一员，他为此录制发布了提醒视频。“但没想到今年又有一波网友反馈，我就重新再发一个视频告诫投资人。”
据郭正观察，这类资金盘项目生命周期多在半年左右，刚开始的两个月是“推广期”，团队会拿出提成的条件鼓励投资人去拉人头。
东方稀土宣传
“像这种项目，一开始都承诺是保本、高收益。”李旭反传防骗团队负责人李旭直言，国内类似的骗局，基本上都是碰瓷假冒知名企业宣传吸引投资人“入局”，“东方稀土”便是如此，其本质还是“拆东墙补西墙”的庞氏骗局。
郭正还提到，目前接触到的几个“虚构项目”，背后大部分团队还不在国内，且多声称是医药、绿色能源等大家比较陌生但听起来又很有前景的行业项目。
对于这类骗局，投资人还是有方法能够提防的。李旭建议道，首先要多方求证，可以在官网上查询其是否拥有相关的资质，比如说投资理财平台必须要有国家金融监督管理总局颁发的金融许可证，另外“保本保息”的理财产品承诺也涉嫌违规。
李旭还表示，这类团队在跑路之前，一般都会出现APP升级或者打不开的“前兆”，投资人维权之路也非常艰难，大部分都是血本无归，因为在崩盘前团队早已将资金转移走了。
“现在巧立各种名目，以‘原始股、虚拟货币、消费返利’等噱头宣传的投资项目层出不穷，尤其是针对缺乏反诈意识的老年人的投资诈骗更是套路频出。”北京泽亨律师事务所律师秦莹最后提醒道，发现上当之后，投资人应当尽早报警，让公安机关及时介入案件，对涉案团队的银行账户、动产、不动产等资产进行查封、扣押、冻结，这样投资人才有机会追回一些损失。
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