四年多非法集资超33亿元!

2023年4月7日 评论 1

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3月28日,上海市第一中级人民法院对被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款案一审公开开庭审理。


2017年5月至2021年12月,被告人冯翔通过实际控制的上海中延实业(集团)有限公司(以下简称“中延集团”)及关联公司,未经国家有关部门批准,违反私募基金管理法律法规等规定,以还本付息及支付高额利息为诱饵,向社会不特定公众募集资金人民币33.01亿余元(以下币种均为人民币),所得资金用于借新还旧等,造成被害人损失9.58亿余元。

2021年1月至6月,被告人冯翔经与他人共谋设立北京艺鼎尚来文化有限公司并运营“尚来拍卖”微信公众号平台,将收购的字画加价后,以委托拍卖的方式组织平台会员“抢拍”,冯翔指使中延集团非法集资团队负责招揽注册会员,承诺抢拍物品可溢价交由平台进行转拍,投资人可从溢价中获得收益,且在涉案字画不易转拍时,由平台负责回购或以多幅低价字画置换。

其后,冯翔等人通过团队成员大量参与交易等方式,营造交易频繁、本金安全、收益稳定的假象,诱使社会不特定公众在该平台注册、交易,非法募集注册会员资金3.31亿余元,以手续费、佣金名义非法获利1.49亿余元。

被告人冯翔作为单位直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大;变相吸收公众存款,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究刑事责任。


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