“比脸还干净”的“局”：警惕虚拟字画线上竞拍交易活动骗局

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！
网络时代，网络诈骗无处不在，诈骗花样不断翻新，手段更加隐蔽。一个给居家“宝妈”们量身定做的虚拟文玩竞拍骗局，再次警示那些梦想“发财”的人们——“天上不会掉馅饼”
“东找项目，西找项目，停下来看看我的项目。”
“在这里，平台不碰任何人的本金，每个人的本金都在自己口袋里，想参与赚钱就从买家卡里打到卖家卡里，第二天会有平台匹配的另一个买家给你打款，24小时本加利到账你的卡上。”
“不论买家还是卖家，全部是实名制玩家，不用担心卖不掉收不到款，更不用担心关网。平台没有沉淀资金，比脸还干净，没必要关网。”
……
▲“捏在手心”的钱怎么不见了? 田芳昕 作
这些是一家文玩竞拍平台的形象宣传，自称搭建的是实名制“买家”与“卖家”的交易桥梁，可以让人们在“公平交易”中抓住“稳赚不赔”的生财机会。
虚拟的“蛋糕”
微信群里会晒出一些精美的文玩饰品，但这只是提供竞拍的虚拟商品，既不是商家用来叫卖的商品，也不是群友们追逐的目标。于是，人们就忽视了它的存在，总觉得投入的钱一直就捏在自己手心里，这就给其后发生的事情埋下了伏笔。
群主雷女士，网名“丫丫”，也称“鸭子”等，群友亲切地称她“丫总”。许多群友认识她、了解她，知道她是闯荡互联网多年的“高手”，相信她可以带着大家一起赚钱。
在群里，“丫丫”总是不遗余力地给大家宣讲着怎么赚钱——
“私钥自持，资产自我掌控。”
“让区块链随处发生，让你安全、简单地探索区块链，掌握全球领先的数字资产钱包。”
“一个人眼睛里有希望，那么做什么都赚钱;一个人眼睛里什么都是坑，那就什么都别做!”
“两三千元周转资金，博个未来不值得吗?今天买明天卖，24小时回本利，你体验下就知道有多香!”
“丫丫”还设身处地地给大家解疑——资金是否安全?产品会不会砸到手里?交易是否合法合规?赚的是什么钱?这些顾虑都不存在!你觉得没有问题，就注册进来先体验，体验感好了就留下，不好随时拿着本金和利润走人，就这么简单!
“丫丫”还时常通过和群友的对话博取大家的信任。
群友：“丫总，我昨天还是蒙的，现在好像明白，钱都在咱群里，应该都是大家熟悉的人。”
“丫丫”：“对，都在一个画室交易，我掌控透明数据，安全、稳妥、放心!”
“丫丫”：“钱都在咱群里，放心得很!”
一番说辞下来，对于那些渴望找到赚钱机会的人来说，虚拟文玩饰品无疑是一个诱人的“蛋糕”。
切身的“体验”
以居家“宝妈”为主的一群人，或经同学朋友介绍，或拉家人亲戚入伙，纷纷加入这个微信群中。大家发现，真的每天都有小钱赚。尽管要投入几千元钱，一单下来也就几十元钱的收益，但居家过日子这多少算是个贴补。
2022年11月9日，党某梅经朋友推荐下载了一个名为“天天竞拍”的APP，并加入了“千金艺术”微信群，当时群里已有300多名群友。
据党某梅讲，每天由群主“丫丫”给大家派单，安排群友们谁买谁卖，参与竞拍者每单需要付几十元钱的“上架费”，表面上看群主赚的就是“辛苦钱”，似乎也在情理之中。
党某梅先后参与竞拍12次，每次赚几十元钱，总共算下来赚了471元钱。虽然赚得不多，但她心里觉着踏实。谁知，2022年12月2日，她通过银行卡给群里的刘某某转款4206元，拍到虚拟的蜜蜡平安扣后，次日竟发现群里已经没有任何数据了。
党某梅还幻想着给实名登记的刘某某打电话追回资金。“好妹子，我也和你一样，钱又打给了别人，钱没了手头啥都没有!”对方的回答直接给她浇了一盆冷水。
同样的经历，赵某经朋友介绍加入到“千金宝阁”(和“千金艺术”实际是一个群)微信群中，仅仅是第二次交易，她转给会员虎某5917元，拍到了虚拟的猛犸象牙佛牌，结果发现群解散、群主跑路了。赵某打电话追问，得知12月2日拍到商品的群友们，钱都打了水漂。
群里的大多数人和群主或是白水县同乡，或是周边蒲城县、大荔县人。许多人把家人和亲戚朋友都拉了进来，每个人损失3000元到7000元不等，损失较大的有2万多元。
而远在湖南益阳，丁某静等10人也加入了“千金艺术”微信群。丁某静和群主“丫丫”是微信好友，因曾经有过生意上的交往，“丫丫”给她介绍这个“生财”机会，她并未产生疑虑。她不但自己加入进来，还介绍了身边最亲近的人，这些人又介绍了他们身边的人。
2月23日，记者在电话里采访了丁某静。据她讲，从2022年10月到12月2日的2个月左右时间里，她总共交易了40单左右，也有2000多元的“收益”。丁某静给记者发来一张清单，在“千金艺术”群解散时，她个人损失了5613元，和她一起入群的10个人加在一起，被骗资金总额达48617元。
曾信誓旦旦“没必要关网”的平台关网了!“买家”的钱不知流向了谁的腰包。由于是虚拟的文玩交易，花了钱的“买家”不但投资打了水漂，而且得不到任何相应的物品。
背后的“猫腻”
那么，钱到底去哪里了?
尽管群主一再标榜平台“比脸还干净”“但凡参与进来，能保障每单都有交代，每份资金零风险”，但实际上，这是个精心设计的“局”，让每个群友都经历了从首单“手心冒汗”地去打钱到收获薄利放松警惕，进而主动介绍群友，最后群主跑路血本无归的过程。
据了解，“千金艺术”微信群解散时群友有300多人，参与竞拍的虚拟商品价格在每件3000元到9000多元之间。也就是说，参与者的投资在3000元以上，多的近万元。
大家都没有意识到，竞拍的虚拟商品是由群主提供的，并非平台“没有沉淀资金”，自己的“钱袋子”也并非一直攥在自己的手里。从一开始，平台就用这些虚拟的商品收割了大家的投资，攥在群友手里的只是根本不存在的虚拟商品。所以，平台关闭时，大家自以为“攥在自己手里”的钱就没有了踪影。
就连群友们每单交易的利润也是“羊毛出在羊身上”，只是群友间来回交易的虚高部分，每单涨多涨少都控制在群主手里，而且每单都首先被群主收割，留下来的只是“诱惑”群友的一小杯羹。
据党某梅、丁某静等受害者反映，群里有许多群主的“自己人”，他们在平台启动时调度群的活跃度，激发大家的参与热情，他们之间的交易往往是“空单”。而在平台关闭时，这些人就变成了“卖家”，收获的都是真金白银，而“买家”则在付出真金白银后一无所得。其中，丁某静交易的最后一单，“卖家”就是群主的老公麻某。
据记者初步掌握的信息，在“千金艺术”微信群中被骗的受害者有50多人，被骗金额在数十万元。
无奈的“结局”
事件发生后，党某梅在微信群里质问群主“丫丫”，结果被直接踢出了群。之后，党某梅又电话联系到群主，其依然态度强硬。
记者在党某梅等人提供的微信截屏中看到，在群主“丫丫”眼里，“大家都是成年人了，几千块钱应该能玩得起，不至于给大家的生活造成多大影响，更不至于家破人亡，相信大家都能玩得起赔得起”。
表面上，群主“丫丫”也给受害者提供了一些解决问题的方案：一是你现在手里有多少钱的订单，可以换成相应的积分去兑换酒水、小家电、锅具等商品，想要什么文玩饰品也可以给发货;二是直接把你拍到的文玩饰品拿回去。显然，这些商品或文玩饰品的价值和价格严重背离，但群主称“有总比没有强”。
据党某梅等人反映，正如群主精心设计的那样，多数被套现者觉得损失并不是很大，打几个电话被搪塞回去或者被拉黑，久而久之就放弃了自己的权益。等一阵风过去，群主还可以“调整状态，重新出发”，再搭建起另一个平台，周而复始地去实现自己的发财梦。
采访中，许多受害者表示，她们中多数是在家看孩子的家庭妇女，本身就没有多少收入，而骗人者竟将黑手伸向了她们这些“宝妈”们。她们咽不下这口气，一定要揭开骗人者的嘴脸，用自己的经验教训提醒更多的姐妹们不要再上当受骗。
2月24日，记者按照受害者提供的电话号码联系到群主雷女士，她说自己服务于一家名为“天天竞拍商城”的山东公司，但对这家公司并不了解，她的上线是一位网名“大玲子”的浙江人，通过“大玲子”，她知道公司的负责人是王某，而王某从来不接她的电话，也不跟她加微信。事情发生后，她也很着急，一直在催促“大玲子”能尽快拿出解决方案。
至于她在群里所做的“比脸还干净”的一系列宣讲，都是公司提供的宣传资料，只是为了引诱更多的人参与而已。她现在和大家一样都是受害者。她坚称自己也不知道钱最后流向了哪里，她只是从“上架费”中得到她应得的那一部分，包括她的老公麻某跟大家一样是会员，也是受害者。
据悉，党某梅、丁某静等人已向白水县公安机关报案，希望在打击网络诈骗的同时，提醒人们切莫上当受骗。
[此文来源：西部法制报 记者 乔晋，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]
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