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2月14日，李旭反传防骗团队获悉，融金信息技术（广州）有限公司（以下简称：融金信息公司）因组织策划传销活动被广州市天河区市场监督管理局责令其公司改正违法行为，罚款200000元的处罚。
广州市天河区市场监督管理局根据网络传销监测线索，2022年4月依法对融金信息公司涉嫌传销行为立案调查。
经调查，融金信息公司于2022年1月1日至2022年4月7日期间，接受委托方的委托，通过自有平台“多多申卡”公众号，采取团队计酬的传销模式，对外开展信用卡推广业务，对指定的信用卡办卡链接进行宣传，引导新客户申请信用卡，委托方按信用卡办卡新户数量向融金信息公司支付服务费用。
已注册推广方用户生成邀请码，邀请未在平台注册的人扫描邀请码注册认证成为平台用户，相关人员注册、认证成为平台用户申请办卡后再发展其他人员加入，同时成为该用户所建立团队的团队成员，以该用户为起点统计该团队的总人数，依据团队人数总量，设置了合伙人、主管、经理、总监、董事五个层级；申请办卡，作为取得加入和发展其他人员加入、成为层级团队成员资格的必要条件。
图片来源：信用中国
融金信息公司上述行为，属于《禁止传销条例》第七条第（三）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”所指的传销行为。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条“行政机关实施行政处罚时，应当责令融金信息公司改正或者限期改正违法行为”和《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，综合考虑融金信息公司违法事实和情节，对融金信息公司予以减轻处罚。现决定对融金信息公司依法作出以下行政处罚：责令融金信息公司改正违法行为，罚款200000元。
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