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近年来，随着虚拟货币越来越受关注，虚拟货币传销类犯罪规模大、涉案资金多，对社会和金融秩序稳定带来了严重危害。近日，伊州区人民法院审结一起利用境外传销平台发展下线，鼓吹虚拟货币交易、高息理财进行传销的案件。
案情介绍
2012年以来，马来西亚MBI集团在网上设立MFC游戏理财等平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱骗会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。
2013年9月，被告人孙某经王某介绍，下载APP注册成为MBI传销组织平台会员，通过建立微信群等方式宣传该平台营利模式，多次前往马来西亚参观考察实体经济活动，以高额获利为诱饵，积极为MFC传销平台发展下线。经鉴定，被告人孙某在MFC平台中注册账号总数为35个，在推荐关系组织结构中位于第46层级，下线层级53层，下线数量26427人。经核实，被告人孙某发展下线6层，共计218人，涉案资金900余万，其非法获利359659元。
以案释法
2022年12月12日，伊州区人民法院刑事审判庭依法开庭审理此案。经审理认为，被告人孙某加入马来西亚MBI传销组织平台后，以投资理财名义进行广泛宣传，以高额收益为诱饵积极发展他人参加，直接或间接从下线缴纳的资金获取返利，同时引诱参加者继续发展他人参加可获利，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第二款之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元，其退缴的违法所得359659元，予以没收，上缴国库。
法官提醒
虚拟货币传销犯罪不受地域限制，规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快。法官在此提醒广大群众要提高警惕，拒绝“拉人头”、收取入门费等高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱。
[此文来源：伊州区人民法院，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]
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