社交平台交友擦亮双眼 警惕以“爱”为名的传销骗局

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传销组织成员通过教授“课程”，让成员们在网络上以恋爱为名实施诈骗。近日，邗江区人民检察院对该起诈骗案提起公诉，该诈骗集团中，50余人被判刑，另有18人因犯罪情节显著轻微，检察机关作出相对不起诉决定。
290万元“奖励”的诱惑
小周本在无锡工作，2020年的一天，小周在某社交平台上收到了一条好友邀请。经初步了解，小周得知，对方是一个年轻貌美的女孩子小美，二人也十分聊得来，时间一长，确定了恋爱关系。其间，女友买衣服、买手机等需要钱的时候，小周毫不犹豫地向小美转账。
绘图 沈江江
小美在扬州，多次向小周提出，“要不你到扬州来工作吧，我可以帮你介绍一个工资高一些的工作，这样我们也能天天都在一起了。”热恋中的小周经不住小美的软磨硬泡，只身一人来到了扬州。
小美将小周带到了一个宿舍，这里已经住了有七八个人了，大家在一起打牌、聊天，小周也很快和大家打成一片。后来，小周知道，这就是小美给自己介绍的工作，他也明白了，小美并不是真心与自己谈恋爱，只是为了完成“业绩”而已。
听同宿舍的人讲，这是一家名为“小A”的国际化妆品公司，只需要交纳2900元，便能够成功入职，每个新入职的员工都需要从业务员做起，通过不断“做业务”，用业务费用购买公司的虚拟产品获得晋升，只要晋升到经理级别，就可以得到290万元的奖励。
虽然小周明白自己进入了传销组织，但是眼看这么大一个“香饽饽”摆在面前，于是，他交纳了2900元，入职该公司。
以“爱”为名的骗局
公司业务主要有两个方面，其中之一是常见的“拉人头”，如果能够吸引他人加入，便可以得到200元的“提成”，但是，这对于小周而言，实在是太难了。还有一种方式，便是和小美一样，在网络上以恋爱为名，吸引他人来扬州“奔现”，或者向对方索要钱款，一旦对方成功加入组织，或者能够索要得到钱款，便用这些钱支付自己在公司的生活费用以及购买虚拟产品。
经过一段时间的适应，小周发现，公司里，除了普通业务员以外，还分为师傅、寝室领导、带网领导等，最上一级就是经理。师傅会给成员们传授一些基本的“网恋”方法，每个月，还会安排至少一次集中培训，由带网领导、寝室领导和寝室内业务能力强的成员进行培训，培训主要是3个内容，心态、邀约技巧和筛选市场。
一开始，小周还有些扭捏，后来也有样学样地冒充22岁的单身女性“小雨”，在网络上物色对象，谈起了“恋爱”。
犯罪集团被连根拔起
2021年3月初，扬州市公安机关发现扬州存在多个交友诈骗团伙，有组织、有规模地以家庭为单位聚集。4月份，公安机关在前期侦查的基础上统一组织收网行动，先后抓获70多名诈骗人员。
案件被移送至邗江区人民检察院提起公诉。经查，2018年初，该诈骗集团的首要分子陈某某、曾某某等人以“小A”国际化妆品公司的名义，逐步发展成有数十人为成员的电信网络诈骗犯罪集团。该诈骗集团采用传销组织的运行模式，自上而下分为经理、带网领导、寝室领导、师傅、业务员等五个层级，让诈骗成员将诈骗所得转化为传销加套费，以每套2900元作为成员晋升标准，并按照一定的比例返利。该诈骗集团由专人从多个交友、相亲软件获取全国各地不特定人员的信息，利用QQ、微信等将其加为好友，以单身女性或者由男子冒充单身女性，虚构生病、没钱吃饭、没钱购买车票见面等理由实施诈骗。2018年初至2021年4月，该诈骗集团诈骗金额达110多万元，被害人有上百人。
近日，经江苏省扬州市邗江区人民检察院提起公诉，法院以诈骗罪对该诈骗集团内50余人判处刑罚，其中，最高被判处有期徒刑10年5个月，最低判处缓刑，并均判处相应罚金。
社交平台交友擦亮双眼
结合全案具体情形，考虑初犯、数额、退赃、参与诈骗时间等情况，检察机关认为18人犯罪情节显著轻微，于是作出相对不起诉决定，并同步向公安机关制发《检察意见书》，督促对上述18人给予相应行政处罚。
同时，该案被害人多为农民工、服务员、保安等底层务工人员，多年积蓄被掏空，他们也多次请求检察机关能够帮其挽回损失。邗江区人民检察院把追诉犯罪和追赃挽损同步展开，督促公安机关加强对涉案资产的追踪、查处，依法引导扣押轿车2辆，冻结资金17万余元，并积极进行释法说理，督促被告人及其家属退出非法所得36万元，最大限度挽回被害人损失。
该案承办检察官提醒广大市民，在社交平台交友一定要擦亮双眼，不要轻信对方需要用钱、转账的请求，同时，也要提高辨别能力，保护好自己。
[此文来源： 扬州晚报-扬州网  通讯员 周颖 记者 林倩雯，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]
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