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2022.6 防范非法集资宣传月
近期，广州市番禺区人民法院审理了一起非法吸收公众存款案件，被告人唐某云、邓某超等人成立公司，用保底收益为诱饵吸收资金，涉案金额近千万元。
经查，被告人唐某云、邓某超等人在未经金融管理部门批准的情况下，通过广告宣传、举办现场推广会等方式，虚假宣传“共享包包”经营模式。他们宣称，公司未来将在各小区投放“旧包回收柜”，用户可以将不需要的旧包包放在柜子中，出租给需要的人。
公司通过建立线上共享包包平台盈利，并承诺现在每投资14900元就可以成为公司的会员，享受一个“旧包回收柜”的收益，每月保底分红1000元，如果投资到100000元就可以成为公司股东，享受四个“旧包回收柜的收益”，每月保底分红2000元，如果介绍他人成为会员后，可以获得相应的佣金。
通过上述宣传方式，共吸引二百余名集资参与人参与投资并向公司指定的账号转账。但实际上，公司并未进行任何实际的商业运营活动，公司收回的投资款，绝大部分用于每月返利给投资者，少部分用于公司日常经营、宣传活动。
经审计，至案发时，公司吸收公众存款达960万余元，经返现、退款后，尚有35名投资者共135万余元未兑付。
经审理，番禺法院一审判决该公司法定代表人唐某云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；公司总经理邓某超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元，对二人成立的公司判处罚金人民币二十万元，同时，追缴被告人违法所得，按各集资参与人未收回本金比例予以发还各集资参与人，追缴不足部分，责令被告人退赔各集资参与人。一审宣判后，当事人不服提出上诉，后广州市中级人民法院裁定驳回。
法院审理认为，被告人无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度等情况，番禺法院依法作出上述判决。
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