陇南通报10起经济犯罪案例，陇南一公司非法吸收1亿存款

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与民同心  为您守护陇南市公安机关打击经济犯罪十大典型案例

2021年以来，全市公安机关经侦部门在省厅、市局的坚强领导下，在各级行政执法机关和经济管理部门的支持配合下，突出打击主业，聚焦防控风险，强化情报导侦，狠抓执法质量，护航经济发展，有效维护了经济金融安全和社会大局稳定。全市公安经侦部门共受理各类经济犯罪案件481起，立案352起，破案167起，抓获犯罪嫌疑人138人，移送起诉134人，挽回经济损失2亿余元。
在第十三个“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日到来之际，为进一步提高社会公众防范经济犯罪意识，市公安局紧密结合“喜迎二十大 忠诚保平安”、“公安心向党 护航新征程”主题实践活动，围绕“与民同心，为您守护”主题，深入开展打击和防范经济犯罪宣传活动。现发布十起典型案例，以提高社会公众防范经济犯罪意识。案列一
“6.29”特大非法经营烟草制品案2021年12月，陇南市公安局会同文县公安局成功侦破一起非法经营烟草制品案。经查，2020年1月至2021年11月期间，广西籍犯罪嫌疑人王某某、甯某某、冯某某等人伙同云南籍王某某、姚某某、雷某某等人利用微信、电话等方式，约定品种、数量，多次通过专车送货、快递邮寄或以其他物品名义包装快递发货，非法销售假冒中华、南京、荷花等十余种品牌假冒香烟，经对该案相关嫌疑人进行分析研判发现王某某等下线犯罪嫌疑人36人，涉及全国17个省市，涉案资金3.65亿。该案抓获犯罪嫌疑人20人，移送起诉10人，查扣烟草制品128.7万支，捣毁窝点4个，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护了市场监管秩序，净化了企业营商环境。  
案列二
西和县某有限公司虚开增值税专用发票案2021年5月，陇南市公安局经侦支队侦破一起虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人5人，挽回税款损失280余万元。经查，安徽籍犯罪嫌疑人凡某某、付某某操纵其亲戚张某某、李某某二人伙同武都籍居民尹某某在西和县成立毛发公司，虚构毛发交易，用伪造的收购单、过磅单、入库单、出库单、财务报表进行会计账务处理，虚开甘肃省通用收购发票163本，虚开增值税专用发票359份，涉案总金额8000余万元。该案于2021年10月经人民法院依法判决犯罪嫌疑人凡某某有期徒刑11年并处罚金9万元，犯罪嫌疑人付某某有期徒刑10年并处罚金8万元，张某某有期徒刑3年并处罚金3万元，李某某缓刑2年并处罚金2万元，尹某某缓刑1年并处罚金1万。    
案列三
DW World“动物世界”组织、领导传销活动案2022年3月，西和县公安经侦部门侦破一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人13人，追回赃款149万余元。经查，犯罪嫌疑人曹某某、鲁某某、贾某在才某某、孙某某、贡某某的组织、领导下，将“DW World”动物世界软件推广至西和县，犯罪嫌疑人曹某某等人通过建立微信群、发布微信朋友圈等方式在西和县大力推广“动物世界”APP平台，以买卖虚拟“动物”赚取利润差和佣金为名，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线投资作为计酬返利依据，非法获取利益，调查发现：犯罪犯罪嫌疑人曹某某、鲁某某、贾某、邵某某等13人按照一定顺序组成层级，直接或间接发展我市居民近2000余人参与非法传销活动，受损金额达1000余万元。该案已于2022年3月移送起诉。
案列四
宕昌县某水电股份有限公司非法吸收公众存款案2021年1月，宕昌县公安局经侦部门侦破一起非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人1人，挽回损失1351万元。经查，2016年11月以来，宕昌县某水电股份有限公司为了公司资金周转，向宕昌县沙湾镇居民韩某某等34人非法吸收公众存款，双方签订借款协议，约定出借款项月利息为3分至6分，后因公司资金链断裂，造成借款本金无法退还，利息无法支付。经第三方会计公司进行审计发现该公司在2011年1月至2018年7月期间，向沙湾镇韩某某等34人非法吸收公众存款2千余万元。该案已于2021年11月移送起诉。
案列五
“5.08”非法吸收公众存款案2021年3月，礼县公安局经侦部门成功侦破“5.08”非法吸收公众存款案。经查，任某等人自2014年以来，注册成立公司，以高额利息为诱饵，向社会不特定人群吸收存款，涉案金额高达1亿余元，涉及投资人员600余人。该案抓获犯罪嫌疑人9人，捣毁窝点一处，查扣大量电脑等办公设备及宣传用品。该案的成功侦破，有效地维护了社会市场经济秩序，展示了公安机关打击经济犯罪的决心和能力！
案列六
李某某等人非法经营案2021年12月，成县公安局侦破一起非法经营案。2021年9月，成县公安局接到省厅经侦总队下发的福建省漳州市漳浦县林某某等人非法经营案线索。线索显示以林某某、许某某、陈某某等人为首的犯罪团伙为犯罪嫌疑人代号“白”等人开设的网络赌博网站提供非法结算和转移资金服务，经对涉案对象出行轨迹、银行流水、关联人关系。综合分析研判发现，犯罪嫌疑人林某某通过向成县鸡峰镇人李某某的“卡商”团队购买银行卡、手机卡、网银U盾等帮助赌博平台向赌客提供转账服务，李某某明知林某某等人从事网络违法犯罪活动的情况下，还将自己以及他人的多张银行卡提供给林某某使用，并帮助其赌博网站非法结算、违法转移赌资高达上千万元，目前嫌疑人李某某已被批准逮捕。
案列七
马某某等人虚开增值税专用发票案 2022年4月，宕昌县公安局经侦部门侦破一起虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人3人，挽回税款损失7万元。根据公安部下发的河南省某炭业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案线索，经查发现宕昌县某炭业有限公司自2014年12月以来，在没有向任何公司销售货物的情况下，向连云港、淮北市、陕西省三家公司虚开增值税专用发票240份，税价合计金额3399.4万元，涉及江苏、安徽、陕西、甘肃等省份。该案已于2022年4月移送起诉。
案列八
李某某信用卡诈骗案2021年6月，西和县公安局经侦部门侦破一起信用卡诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1人。经查，李某某以其西和县某单位职工名义先后在西和县农业、邮政储蓄、建设、工商四个银行分别办理了6张信用卡，起初其信用卡消费一直正常。2019年4月，李某某参与网络赌博，亏损金额特别巨大，为偿还赌债，李某某先后将其6张信用卡套现161551.47元用于归还网赌亏空。为躲避银行催缴债务，李某某潜逃山东、柬埔寨等地务工，办案民警经过大量工作，成功将其抓捕归案。该案于2021年6月经人民法院依法判决李某某有期徒刑6年，并处罚金。
案列九
张某某系列合同诈骗案 2021年4月，徽县公安局经侦部门成功破获张某某系列合同诈骗案。经查，2018年以来，张某某在资金困难的情况下修建小产权住宅楼对外销售，建设期间，由于资金无法保障房屋建设，便虚构事实、隐瞒真相，以一房多卖手段将建成或在建的20余套房屋转卖他人骗取购房款，给50余人造成严重经济损失。案发后嫌疑人潜逃，公安机关迅速开展调查取证，先后赴周边市县开展工作，通过3个多月信息研判和蹲点守候，嫌疑人被成功抓获后对骗取群众购房款的犯罪事实供认不讳，目前，该案已移送起诉。
案列十
马某违法发放贷款案 2022年4月，在“陇剑1号”行动中，武都区公安局经侦部门成功破获一起违法发放贷款案。嫌疑人马某于2012年至2016年担任武都区某银行支行行长期间，与多名社会人士商议利用他人户口本在某银行办理贷款，最终在借款人未到场的情况下，贷款被马某交付多名实际用款人使用，涉及金额500余万元，严重扰乱了金融秩序，给银行造成重大损失。2022年4月，犯罪嫌疑人马某因涉嫌违法发放贷款罪被武都区公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。
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