李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！
一次看似普通的汇款，背后却暗藏玄机。招行员工凭借警觉的防范意识、敏锐的洞察能力和用心的服务，成功堵截了一起传销诈骗案件，避免客户直接经济损失4万元，有效保障了客户的资金安全。
2021年3月20日，一位60多岁的阿姨来到柜面要求汇款4万元，柜员热情接待，发现客户是汇款至一家科技公司。当柜员继续试探性询问客户主要投资什么产品时，阿姨的回答含糊不清，柜员察觉到此笔业务的异常，从客户的年龄外貌等特征观察，阿姨应该并不精通互联网业务，有可能中了诈骗的圈套。
柜员一方面通过三方渠道查询收款单位的情况，另一方面核实微信上收款方发来的信息。在查看客户的微信信息时，发现对方公司发来产品介绍表明主要投资对象为购买储存大数据的云服务器。而在随后的交流中，客户表示对方公司参与的是国家政府基建项目，同时客户还表明介绍人是因为赚到了钱，所以邀请她一起投资，曾经向她展示过专属账户上投资资金的增长情况，数据喜人，因此客户也想跟着赚点养老钱。
柜员一边劝导客户，告知其该公司留存的电话无法联系，一边进行线上搜索，发现有多条信息反映该公司涉及传销诈骗，同时让阿姨微信询问投资产品具体的收益情况，是否有实体商品寄给她。经过一个多小时耐心的劝导，阿姨终于相信介绍人所谓的“投资”只是一个骗局，放弃了该笔汇款。
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