女子遭遇“杀猪盘”,部分被骗资金流入贵州—— 雨湖警方跨省揪出幕后黑手

2021年6月8日 评论 1

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  爸爸,妈妈说你要出去工作,等我读三年级你就能回来了。” 5月25日,在贵州省贵定县城,孩子在电话里与曾江(化名)说的一番话,令他潸然泪下,守在一旁的几个大男人也跟着红了眼眶。
  
  若有重新选择的机会,曾江一定不会走上这条路——曾是备受尊重的教师,而如今即将被民警押解至湖南,面临刑事拘留。
  
  当天,湘潭警方在贵定县集中收网,抓获包括曾江在内的10名犯罪嫌疑人,而他们均是雨湖区一起涉案价值115万元电信网络诈骗案的“幕后黑手”。
  
  男友人设崩塌2020年11月,陈女士在QQ上结识一个网名为“未完成的梦”的网友,“未完成的梦”自称名为李敬东,在上海经营装修公司。随着两人网聊的深入,他们逐渐发展成男女朋友关系,以“老公”“老婆”互称。陈女士对“男友”很满意,开始筹划着见面。
  
  11月底,李敬东忽然发来消息,请女友帮忙,“我现在忙不过来,你帮我登录‘中信建投’的平台,看看收益到账没。”陈女士根据李敬东给的账号和密码登录平台,在浏览过程中发现男友这份投资收益颇丰,有些心动。之后,她向男友表明了投资意向,“你先试试吧,你觉得不合适还可以退出来。”男友周到而体贴,让陈女士开心不已。
  
  12月3日,陈女士尝试在平台投资1000元,半天时间就获得了60元的收益,并提现成功。李敬东说,自己善于投资理财,这才得以在上海站稳脚,而他主要的收入来源就是这个投资平台。几天后,陈女士又一次尝试投资1万元,600元收益迅速入账。次日,她加大投资额至2.4万元,1218元的收益一分不差地进账,每笔收益的提现都无任何门槛。陈女士就此完全信任平台,放手一搏陆续投入115万元。
  
  可从12月15日开始,提现就不再顺利了,平台故障、银行卡号错误、征信差错等问题接踵而来,客服提出的解决方案都行不通,陈女士转向求助男友。可昔日有求必应的男友不再搭理她,紧接着,2021年1月初,中信建投的平台无法登陆,李敬东也把陈女士拉黑了。
  
  被骗了!陈女士如梦初醒,立即向雨湖公安分局昭潭派出所报案。
  
  被转手5次的洗钱链条这是典型的“杀猪盘”电信诈骗手段,民警迅速调取了陈女士银行卡流水信息。经过1个多月的资金流分析和追踪,警方查明陈女士的资金分别流向了119个银行卡、支付宝等资金账户。“犯罪分子为躲避警方追踪资金流,一般将大量资金打散流动,并经过数级洗钱。”民警发现,涉案资金经过了4、5次转账后,其中的42万元汇入了贵州省贵定县的多个个人账户中,且已在当地取现。
  
  4月,民警奔赴贵定县调查取证,在银行调取了取现嫌疑人的视频等证据,以当地人文杰(化名)为首的犯罪团伙脉络逐渐清晰。
  
  一次错误选择终身悔恨5月25日,收网时机成熟,雨湖警方在贵定县城部署统一行动,抓获犯罪嫌疑人10人。“大部分人都有正当工作或者稳定收入来源,因一时经济窘迫走上犯罪道路,得不偿失。”嫌疑人的选择让民警唏嘘。
  
  文杰是当地高速公路收费站的在职员工,月薪4000元以上,在当地工薪阶层属中高收入水平。去年5月,他刷抖音偶尔发现有人介绍“刷单”赚钱,于是和对方取得联系,“我提供账号,有钱进账就取出来,然后再存到指定账户中,帮他们取1万我就能得100块。”文杰一心只想赚大钱,上线不避讳他也很明白,此举是为电诈集团服务,可他仍投身其中。取款半个月赚了1300元,接着上线鼓吹文杰发展更多的取钱人,既可提高效率和取款额度,还能从中赚取不菲的佣金。于是,文杰将同事王某和黄某带入其中,还拉上了做装修行业的朋友周某及当驾校教练的同学刘某。
  
  民警发现,被文杰发展的二级人员,多是手头紧张或遭遇生意亏损等,“用贵定方言说是‘恼火’,意思经济窘迫,这些人自然对赚快钱是有需求的。”黄某交代,去年11月自己刚加入其中,恰好干女儿的爸爸曾江来家里借钱,他顺势将曾江也发展进团伙中。
  
  曾江是县城里早年走出的大学生,毕业后回乡任教,收入稳定家庭幸福。可因妻子失业,他一人维系家庭着实困难,走投无路之际找到女儿的干爸黄某借钱。“我去借钱时,他说给我介绍个人,第二天我和文杰在黄家见面了,文杰说是帮小企业偷逃税,但我一听就感觉是帮电诈洗钱。”曾江的这份警觉来自妻子的经历, 2020年2月他的妻子就被电诈所骗,文杰说的套路和妻子的遭遇高度相似。
  
  是充当幕后黑手还是继续过着紧巴巴的生活?在人生的岔路口,曾江选择了前者,截至落网前他经手的“黑金”流水数额约160万元,非法获利9000元,“日子过得困难点,只要一家人在一起也挺好的。”只是,他的悔恨来得太迟了。
  
  目前,文杰、黄某、曾江等8人因涉嫌隐瞒掩饰犯罪所得罪被刑事拘留,而另外2名成员也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。

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