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数字货币就要来了传销也“紧跟潮流”有了“新花样”他们自称“国币”、用“天河二号”运算以提供虚拟数字货币增值服务为幌子在全国发展传销成员近2000人涉案金额超过2亿元……日前，安徽省安庆市公安局破获一起特大网络传销案犯罪嫌疑人炮制概念炒作“空气币”把传销披上数字货币“伪装”在网络上“大行其道”近年来全国多地类似案件频发网络传销新动向值得警惕！“国币”实则“国骗” 12省市8档会员吸金2亿元
今年1月，安庆市警方接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。警方调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络传销。
△“熊猫金元”交易平台截图
“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”
然而警方介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。
目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。
△警方抓获相关犯罪嫌疑人
“链”上传销，“新套路”防不胜防
“传销币”“空气币”“山寨币”……搜索互联网即可发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“传销币”的名称，然而依旧挡不住受骗上当案例。
据警方介绍，传统传销经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。
△“熊猫金元”平台伪造的全球市场布局图
与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。
这些传销的运营模式也日趋专业化了：从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避公安机关打击。
小虹提醒网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时网络传销违法犯罪分子也趁机编起了故事吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”尽管传销从线下搬到了线上但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变大家在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时需要冷静下来、认真思考多观察、多问问对照这些特征仔细辨别避免头脑一热就跳进陷阱
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