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李旭反传销团队想告诉你
你很可能碰到的是传销或者诈骗
01
“非法拘禁”的网恋（北派传销）
近日，中国裁判文书网公布一则传销案件的裁定书，李旭反传销团队注意到，其多名被告就是利用网络聊天男友交友的方式将受害人骗去传销窝点的。 该则裁定书提到，2018年以来，被告人周瑞勇、丁晓康、韩强、杨学军等多人假借“天津天狮生物发展有限公司”的名义，在英德市范围内从事传销违法犯罪活动。
涉案传销组织分为A、B、C、D、E五个层级，传销活动人员包括周X勇、丁X康、韩X、杨X军等人在内约100人。该传销组织为牟取利益，通过网络聊天工具以“男女交友”、“招工”等名义将被害人诱骗至英德市区或大站镇的传销窝点，随后通过语言威胁恐吓、限制人身自由、“洗脑”及殴打等手段，强迫被害人购买每套价格为3900元的虚拟产品并加入传销组织，每个层级的传销活动人员按传销组织的规定从中获取不同比例的提成。经查实，该犯罪集团非法牟利90余万元。 裁定书中公布的20多个犯罪事实中均提到传销人员通过网络聊天以男友交友的方式将受害者骗至传销窝点。
2018年6月18日，涉案犯罪集团中的传销人员以男女交友为由将被害人陈某明骗至英德市区，被告人张燕将陈某明带至英德市XX出租屋的传销窝点。
2018年8月1日，犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人谯某骗至英德市区，被告人周瑞勇安排传销人员将谯某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2018年8月30日，涉案犯罪集团中的被告人李丽雁通过网络聊天以男女交友的方式将被害人刘某某骗至英德市区，李丽雁伙同他人将刘某某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2018年10月5日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人胡某某骗至英德市×××出租屋的传销窝点。
2018年11月6日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人陈某某骗至英德市区，被告人张磷军安排传销人员将陈某某带至英德市XXX出租屋的传销窝点。
2018年12月2日，涉案犯罪集团中的传销人员，通过网络聊天以男女交友的方式将被害人何某某骗至英德市区并带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2018年12月2日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人李某某骗至英德市区并带至英德市××出租屋的传销窝点。
2019年6月7日，涉案犯罪集团中的被告人高X忠通过网络聊天以男女交友的方式将被害人何某某骗至英德市区，被告人陈**虎安排被告人曾全武将何某某带至英德市××出租屋的传销窝点。
2019年5月27日，涉案犯罪集团中的被告人周X假冒女性通过网络聊天以男女交友的方式将被害人李某某骗至英德市区，被告人巩小敏安排被告人张燕、夏章群将李某某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2019年5月30日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以介绍工作的方式将被害人宋某某骗至英德市区，被告人高利忠安排被告人张瑞杰、夏章群将被害人宋某某带至英德市××出租屋的传销窝点。
2019年6月4日，涉案犯罪集团中的被告人黄X帝假扮女性通过网络聊天以男女交友的方式将被害人刘某某骗至英德市区，被告人赵海安排被告人张燕、张瑞杰将刘某某接至英德市××出租屋的传销窝点。
2019年6月4日，涉案犯罪集团中的被告人张X通过网络聊天以男女交友的方式将被害人吴某某骗至英德市区，被告人王龙飞安排邓秋芬、李丽雁将吴某某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2019年6月8日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人熊某某骗至英德市区，被告人赵海安排被告人李丽雁等人将熊某某带至英德市XXX出租屋的传销窝点。
2019年6月10日，涉案犯罪集团中的被告人海X明假扮女性，通过网络聊天以男女交友的方式将被害人高某骗至英德市区，被告人巩小敏安排被告人邓秋芬、夏章群将高某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2019年6月19日，涉案犯罪集团中的被告人李X雁通过网络聊天以男女交友的方式将被害人金某骗至英德市区，被告人陈才源安排被告人邓秋芬、夏章群将金某带至英德市××出租屋的传销窝点。
2019年6月24日，涉案犯罪集团中的被告人张X杰通过网络聊天以男女交友的方式将被害人杨某骗至英德市区，被告人陈**虎安排被告人张燕将杨某带至英德市××出租屋的传销窝点。
2019年6月27日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人郭某某骗至英德市区，被告人陈才源、王宝红、罗前波安排被告人李丽雁、张瑞杰将郭某某带至英德市×出租屋的传销窝点。
2019年7月9日，涉案犯罪集团中的被告人高X福假扮女性通过网络聊天以男女交友的方式将被害人董某某骗至英德市区，被告人陈**虎安排被告人张燕、夏章群将董某某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2019年7月11日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人郭某骗至英德市区，被告人王龙飞安排被告人李丽雁等人将郭某带至英德市××出租屋的传销窝点。
2019年7月13日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人舒某骗至英德市区，后由被告人黄秀帝、赵海安排被告人张燕、姚雪将舒某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2019年7月14日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人田某骗至英德市区，被告人班华礼安排被告人姚雪、张燕将田某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2019年7月16日，涉案犯罪集团中的被告人邓X芬通过网络聊天以男女交友的方式将被害人王某某骗至英德市区，被告人王龙飞安排被告人李丽雁、姚雪将王某某带至XXX出租屋的传销窝点。
2019年7月16日，涉案犯罪集团中的被告人唐X通过网络聊天以男女交友的方式将被害人王某骗至英德市区，被告人王龙飞、余龙军安排被告人夏章群、张燕将王某带至英德市×××出租屋的传销窝点。
2019年7月18日，涉案犯罪集团中的被告人黄X婷以男女交友的方式将被害人杨某某骗至英德市区，被告人周义安排被告人黄金婷等人将杨某某带至英德市××的传销窝点。
2019年7月21日，涉案犯罪集团中的被告人杨X刚假扮女性，通过网络聊天以男女交友的方式将被害人杨某国骗至英德市区，被告人王宝红、余龙军安排被告人李丽雁、唐慧将杨某国带至XXXX房出租屋的传销窝点。
2019年7月23日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人陈某骗至英德市区，被告人巩小敏、周义安排被告人邓秋芬、姚雪将陈某带至英德市XXXX房的传销窝点。
2019年7月24日，涉案犯罪集团中的传销人员通过网络聊天以男女交友的方式将被害人潘某某骗至英德市区，被告人姚祖权安排被告人张燕、张瑞杰将潘某某带至英德市×××××出租屋的传销窝点。
2019年7月27日，涉案犯罪集团中的被告人高X福假扮女性，通过网络聊天以男女交友的方式将被害人夫某某骗至英德市区，被告人郑永强、姚祖权安排被告人李丽雁、张瑞杰将夫某某带至英德市××的传销窝点。
这个案件中提到的是典型控制人身自由的北派传销，非常好识别，你可能会觉得不会上当受骗。
02
“自由真诚”的真爱（南派传销）
通过网恋聊天以男友交友的方式邀约，南派传销也非常流行。
近日，我们接到一个网友的咨询电话。来自杭州的小王是一名工厂的车间工，平常工作比较忙也没有时间找女朋友，随着互联网交友、交友软件的推广的越来越多，小王抱着试一试的心态也下载了几个交友软件。
某天，一位漂亮的姑娘（我们先称她为“如花”）主动跟小王联系，从开始的相互了解到嘘寒问暖再到确定感情，小王跟如花只用了一个月的时间。
如花跟小王说，她在广西表姐的化妆品店工作，白天会比较忙，所以他们一般都晚上聊天。小王说，他曾像如花要过表姐化妆店的地址和营业执照，但是如花都搪塞过去没有给。（表姐的化妆店之类就是一个借口，如果去了，表姐上课倒是有）
“我感觉她是有正经工作的，而且是一位非常上进努力的姑娘。”小王跟李旭反传销他团队咨询员说到。
经过一段时间的相处，小王跟如花的感情越来越深，两人已经迫不及待的想见面。小王给如花转钱，想让她到杭州来找他见面。第一次转钱的时候，如花没收，说还没有见面收钱不太好。过了几天小王又给如花赚了1000块钱让她买车票过来杭州，这一次如花收了，但是没过多久，不知是何原因，如花又找借口给退回来的。（这一招其实很高明，就是为了打消疑虑然后邀请小王去广西投入更多）
经过这一出，小王更加确定如花是一个有正经工作的正经女孩，更加想尽快见到真爱。
小王是想要如花到杭州找她，如花以自己工作比较忙为借口提出让小王到广西去接她。（这基本能够确定是传销，只要人过去就会感情留人对你进行洗脑）
这让小王起了疑虑。因为几年前小王曾被网友（也是网恋对象）骗到过广西传销组织。这次还让他去广西，他有点害怕又能到传销，但是小王又心理觉得如花就是他的真爱，不想为此错过，所以打电话给我们，想问问怎么办。
李旭反传销团队咨询员根据以往的经验及小王对如花的描述判断，对方很大可能是传销人员，所以不建议小王私自前往广西去见面。
但是小王又放不下执念，总觉得他在这茫茫互联网的大海里，好不容易遇到了真爱。咨询员苦口婆心的劝说，也没有让他彻底打消念头，于是只得建议他通过其他途径确定下如花是不是只跟他一个人这样聊，如果是小王就彻底放下念头放下这段感情，如果不是，小王要去广西也一定跟我们保持联系。
哎，真的是为这一届网友费劲心思。
类似的案列其实非常多，我们基本每天都会接到相关咨询。而且劝说的受害者中，大多数也是通过网恋聊天以男友交友的形式骗过去的。值得注意的是，这种方式不光是年轻人，中老年群体也非常普遍。 4月22日，上蔡县公安局刑侦五中队将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人叶某一举抓获，因涉嫌诈骗罪，叶某已被上蔡县公安局执行刑拘。 上蔡县公安局工作人员对犯罪嫌疑人进行了简单的访问，我们来看看一个有三个孩子的已婚中年女性，是如何将一个大龄未婚的男人骗到传销窝点的？是如何通过微信摇一摇确定“猎物”的？又是怎么利用别人的感情一步步实施诈骗的？
03
“成功人士”的关爱（微、电商诱骗投资）
除了传统的南、北派传销现在喜欢通过网络聊天以男友交友的方式拉人，微商、电商类的类似骗局现在也非常多。
前段时间，我们连续发布三篇稿件，揭露福建一带的微商团队通过网络加陌生人以交友的方式诱骗受害者投资项目。（详情：曝光 | 臻源国际“黄国庆”，利用“杀猪盘”手段诱骗女网友加盟 燕窝行业出新诈骗手段，网友爆料美燕堂用“杀猪盘”手段诱骗加盟 “美燕堂”骗局第二弹：多人自称“中国电商第一人”同时行骗 ）
据李旭反传销团队了解，目前该组织还在运作，不断组群，不断拉人，不断诱骗他人投资。
△最新的一个群聊截图
此外，据受害者反馈，目前在福建一带，除了我们曝光的臻源国际、美燕堂两个团队，类似的团队还非常多，同是打着各种名义通过相同的套路和手段对30-50岁的女性进行诱骗投资。
这类组织会将自己打造成“成功人士”在网上四处加全国的30-60岁中年女性。会给自己安上退伍军人、公益人士、爱心企业家等等头衔。为了增加真实性，他们会去到养老院、福利院做一些活动。然后会天天发一些嘘寒问暖的信息、心灵鸡汤类、手写语录类等博取信任。等到时机成熟的时候，再以公司董事身份建立多个不同的公益群（不同的群换不同的名字），上下午不间断文字分享，讲人生、讲大爱、讲生活、将自己的人生经历（大多是编造的，什么老婆癌症去世，什么背叛出轨之类的，编造自己独自养育女儿等励志感人的故事）等。
不仅如此，他们还会说自己认识商业界各种人物，什么商会副会长，什么网的创始人，什么学校校长，大学教授之类的。这些人基本都是有人冒充的，目的就是为了博得同情，骗去信任。
等建立了一定的信任基础，就会顺理成章的介绍公司，开始晒各种证件文件，明星代言，产品介绍及工艺等等（大部分还是假的，明星代言没有，产品虚假宣传）。接着群里各种托像打了鸡血一样附和着发信息，假的付款凭证，交易截图，借此虚张声势，造成产品很热销的假象。
等到大家热情上涨的时候，就开始招商（其实就是诱骗投资）。说是全国仅有50个名额（其实是月月50，每个群都是50，50之后又50），且代理分为2万、5万、10万三个级别，并且以付款先后和金额多少占领名额，每个区域只有1名代理，且在近三年内不再招商，给人一种紧迫感。（后来发现，何止三年，每个月内都会建群加友，继续招商骗局）。而且为了没经住了诱惑又缺钱想加入的人，就美其名曰走绿色通道，开始乱加招商，金额多少不等，价位可能变成2000元、5000元、1万元等等。
这类骗局涉及金额较大，涉及地区比较多。他们会打着各种产品的名义，比如燕窝、茶叶、女性用品、化妆品、保健品等名义，告诉你能带你赚钱为由，诱骗投资。
04
互联网这头的“猪”（“杀猪盘”骗局）
这些年，利用网恋进行诈骗，最典型也是涉及金额最大的应该就是“杀猪盘”骗局了。
（以下内容来源：平安周口公众号）
在骗子眼中，被诱骗的对象是“猪”，培养感情的过程叫“杀猪”，最后的诈骗行为叫“杀猪”。他们深谙PUA之道，甚至不需要和你见上一面，就能把钱卷走；今天，咱们就来展开讲讲他们的诈骗剧本...
一、细节拉满
在“杀猪”前
剧情的发展和一般网恋恋情无甚差别
始于某社交平台上搭讪信息或者某婚恋网站上的一条私信
“能认识一下吗？”
总之就是为了先建立联系
建立联系后
对方非常健谈
而且人生经历非常有故事性
总能恰到好处的受害人切入聊天的时机
给出恰到好处的关心与体贴
有着各种聊不完的话题
人设包装毫无破绽表演炉火纯青
更为致命的是他（她）总能拿捏你的性情
如果你是框框这样的热情少女
他就是个让你操心的弟弟
如果你温柔似水
他便有些霸道甚至易怒
即使你理性，谨慎，打死都不信网上能有真感情
他也能找准你内心那块空白
并据此设计出一个足以致命的情感出口
打开朋友圈会发现他（她）的人设非常丰满
有亲戚、有朋友、有工作、有生活
唯独少了另一半的他（她）
（图片来源于网络）
然而种种让受害人感到的温暖与体贴
都是他们的照本宣科与团伙配合发挥
二、聊天
甚至可能他（她）还会大方的将你介绍给“家人”
拉入“家庭群”
看着群里七大姑八大姨等等对你嘘寒问暖
都让你感觉不到这恋爱进度有点“快”
家长里短
日常的生活照片
哪个长辈身体不好了
谁家孩子上学
如何就想咱们大家都有的家庭群
就在你看着他们一大家其乐融融的时候
偶尔插入一句“谁谁挣了笔块钱，还不少呢！”
三、投饵养猪
人设丰满
大家庭和睦
日渐融入其中的受害人
渐渐萌生了对未来的憧憬
而骗子们也在各种诱导
“要为以后做打算啊”
未来的生活积淀、爱情基金
然后拉着你参与他们挣快钱的机会
这机会或许是某赌博网站的漏洞
亦或者是某金融投资平台最近内部消息的利好
总之就是告诉你“该投钱了！”
四、杀猪走人
前几笔小额投注都赢了钱
最后那笔大的资金却被冻住了
需要投入等额资金才能解冻
表面上看
你俩都是受害者
共同遭遇了资金冻结
他要筹的钱甚至比你更多
其实
都是受害人被一众团伙忽悠着掏空了自己的积蓄
甚至借贷导致负债累累
当骗子察觉受害人已经被榨干净后
迅速拉黑了无音讯
好友联系不上
“家人群”被踢出
如梦方醒的你才发觉被骗
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