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近期，浙江省义乌市法院宣判了一起假借虚拟货币名义，进行集资诈骗的案件。该诈骗团伙通过发行虚拟货币非法集资款高达近6千万元。该平台崩盘却是股东之间互不相信，互相猜忌而引起的，可谓是“神”崩盘了。
经查
2017年4月，楼某、楼某强让余某峰到义乌市做“深蓝积分”项目，并承诺给余某峰8%的股份，以众筹模式做资金盘的项目，吸收会员来投资，即卖产品送积分，做虚拟币交易的集资项目。之后，提议由余某峰担任董事长，因为风险较大，将余某峰的股份提到10%。
同年5月5日，陈某、余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、罗某兴、楼某等人经事先合谋，在义乌市注册成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称：贝兴公司），由余某锋担任法人代表；熊某飞负责“贝蓝币”市值管理及对接“云数网”交易平台；熊某程负责产品采购和物流发货；朱某园负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台，同时也负责做市场；楼某任市场总监，管理整个市场；陈某负责公关、后勤；罗某兴负责做市场业绩。贝兴网络科技公司运营不久后又请来外号“风神”的网络操盘手梁某，共同经营“深蓝积分”、“贝蓝币”网络平台集资项目。在此期间，陈某、余某锋、熊某飞、熊某程等人合谋后，首先通过购买服装、名车、租房等手段将余某锋包装成很有实力的董事长。然后通过聘请他人组成团队，制作虚假宣传资料，通过微信宣传拉会员投资，采取三级分销模式，让会员到贝兴公司网络平台，以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”，通过“贝蓝币”的上涨获取更高额收益，而“贝蓝币”的涨跌实则由熊某飞通过后台操纵。由于有的会员将投资款直接汇入余某锋银行账号，有的会员将投资款汇入他们领导人的账号，再由领导人转给余某锋，有的领导人将会员的投资款直接扣除提成，加上股东之间互不相信，互相猜忌对方有贪污行为，于是熊家兄弟将操盘手风神梁某举报了。由于操盘手梁某被公安机关抓获，整个平台投资会员出现恐慌，开始大量抛售“贝蓝币”，楼某、余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、陈某及罗某等人遂合谋将剩余的非法集资款1400万元予以平分保管。后除朱园园如数退还了保管款项外，其余各人均不同程度对保管款项进行了挥霍。在贝兴公司投资平台崩盘后，余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、楼某、陈某各自逃匿。
至2017年7月10日，贝兴公司通过“深蓝积分”、“贝蓝币”网络平台非法集资款高达5938万元。除用于投入“云数网”1700余万元和被公安机关扣押的48万元外，其余款项基本上已经被肆意挥霍一空。
义乌市法院认为，被告人陈某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照相关法律的规定，判处首犯陈某11年期刑，处罚金10万元，并责令与其他共同犯罪人退赔返还被害人损失。2019年10月15日，被告人楼俊强至公安机关投案。另外，余某锋、熊某飞、熊某程、朱某园、楼某因为犯集资诈骗罪，分别被义乌市法院判处10年10个月到7年不等的刑期，并各处罚金10万元。同时，扣押在案的违法所得返还被害人，责令各被告人退赔违法所得2900余万元返还被害人。
提示：
类似本案中的所谓某某数字货币交易，违反金融常规，违背汇兑常识，交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑，很大程度上是以数字货币交易为名，行网络诈骗之实，触犯《刑法》第192条、224条、第266条之规定，具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。
早在2018年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等五部门就联合发文，提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险。
据称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
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