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广安市岳池县公安局经侦大队经过深入调查，彻底打掉这个以推销商品为幌子，实际是拉人头、交门槛费并许以高额回报为诱饵的传销犯罪团伙，抓获组织者、领导者等犯罪嫌疑人20余名，涉案金额近千万元。
2020年9月，岳池县人民法院以组织、领导传销活动罪，对田某、兰某、杨某、熊某等11名主要犯罪嫌疑人分别判处2年到1年不等的有期徒刑并处罚金的处罚。
可怜老人，可怜养老金
2018年国庆期间，退休老人谭大爷在街上散步，前面一家门市正趁假期搞活动，音乐声、吆喝声从半人多高的音箱中传出来，震耳欲聋，门市前的人行道上挂满了彩旗，门口围了很多看热闹的群众，谭大爷也跟了进去。见谭大爷挤进来，工作人员笑盈盈地把他迎了进去：“大爷，我们正在搞活动，您到我们二楼去听一下课嘛？”反正没有事，谭大爷跟随工作人员来到二楼。
二楼里面是一个小会议室，会议桌、椅子还有投影仪等，装修得相当不错，里面已经坐了很多群众，台子上一位年轻人口若悬河，说他是霍库公司（化名）工作人员，今天来到岳池，就是推销公司的产品和股票，也让岳池人民挣钱。
年轻人还讲了一些霍库公司的历程、发展和前景。霍库总公司于2012年在成都成立，下面有几家集团公司，在四川、云南、贵州等地都有分公司、子公司，尤其在四川发展得最好，几乎每个市、县都有分公司。
年轻人还举例说如果现在投资35000元，一年时间退还本金后还送5000元购物券。至于具体怎样分红，谭大爷因年龄太大记得不是很清楚，但谭大爷对年轻人说的“现在投资是人在睡觉，钱在挣钱”这句话倒记得很深刻。
谭大爷还是半信半疑，坐在他旁边的中年人说：“大爷，你就不要犹豫了，过了这个村就没有这个店啦，机会不是天天有的……”事后才知道，这位劝谭大爷投资的中年人是霍库公司岳池分公司的负责人陈某。临近中午，谭大爷离开讲座现场。
过了几天，谭大爷又鬼使神差来到霍库岳池公司二楼。
“老人家，要投你就趁早，不然真的没有机会了！”
“你投了一定能挣钱，我们又不会骗你，霍库公司又不得搬家。”
“你相信我，如果买，我马上把账号告诉你，你把钱打到这个账户上，这个账户是成都总公司的账户，我们又不收钱。”
又被灌了一阵迷魂汤，谭大爷回去偷偷把银行卡拿出来，取了35188元现金存到霍库公司的银行账户上。谭大爷拿着存款凭条来到公司，188元购买公司的一套化妆品，35000元是投资款钱，工作人员拿出一盒化妆品并在谭大爷的手机上下了霍库公司APP，进行了注册。
当晚，谭大爷打开手机上的APP，里面显示有14486股，按照当天每股2.5元的价格计算，谭大爷投资的钱就已经挣了1000多元。
这钱挣得也太轻松了吧！
因谭大爷年龄大，不会在手机上操作别的，他就静静的等待霍库公司“股票”上市的那一天，期待着股金能翻几十倍。
然而还没有等到公司上市，大爷却等来了霍库公司关门的这天：2019年6月20日。
美丽谎言，骗钱是目的
年龄大的谭大爷容易上当，对于年轻人，霍库公司就没有这样好骗，他们就用编造的美丽谎言，让普通群众互相伤害。
邬某是较早进入霍库传销团伙的成员之一，她是经不住已经是公司股东的小姑子杨某的诱惑进入的，最初，邬某对这个也不是很相信，只投了几千元，但看见小姑子杨某不但推荐一个人有奖励外，每个季度还能分红，邬某有些心动，又投资2万多元增持、公司股份，并按照杨某的指点另外投入1万元成为就岳池公司的股东，负责公司的日常管理、运营，还享受公司实体店产生的利润分红。
会员投资，公司根据投资金额不同分为不同等级，888元是最低级的体验会员，投7188元、14888元、35888元等除推荐人可以得到10%的提成外，还有分红奖，说直白些就是被推荐人再发展下线，推荐人还能够得到提成。
其实霍库公司最初只要求会员入会交钱，并没有绑定推销商品。2017年时，组织者觉得不推销商品，简直就是赤裸裸的传销，便绑定了商品推销，成为会员必须购买一套价值188元的化妆品，剩下钱转为购买公司“股票”。
每个季度都能 “分红”、马上就要上市、系统里看见的“股票”“股价”数字不断上涨……投资一定时间会后，“股票”还可以在系统内部交易，一切看起都那么正规，越来越多人卷入到这场游戏中。
其实霍库公司什么项目都没有投资，他们唯一干的就是到外面联系了一家化妆品厂，委托对方按要求生产化妆品，只在包装盒上印刷了“霍库公司”几个字而已。
“我是霍库公司的技术人员，负责软件的开发和维护，后台的所有数据、参数都是按照霍库总公司负责人的要求进行输入、修改。”张某向办案民警说。也就是说霍库公司APP看见的“股价”是人为设定的，犯罪嫌疑人既要让会员每天能看见“股价”蹭蹭向上涨，而当会员进行“股票”交易、提现等操作时，总公司就会用严格规定进行限制，他绝不会让会员轻易地撤回本金离开。
希望破灭，血本无归
只要投钱就能挣钱，这确实很有诱惑力。
2017年年初，一次偶然的机会，岳池群众陈某认识南充霍库公司股东田某，田某向陈某一顿吹嘘，经不住诱惑，当年2月下旬的一天，在岳池县城一家茶馆里，陈某拿出银行卡，田某用随身携带的POS机刷走3500元，陈某正式注册成为霍库公司会员，田某经过一两个月时间的诱导，陈某又交了3500元增持为蓝领会员。田某并没有就此打住，继续劝说陈某投资，陈某又增加投资到14000元和35000元。
陈某投了这么多钱，自然想到发展下线，他的丈夫是纳入视线的第一人，2017年4月，陈某投入3500元把丈夫发展为自己的第一个会员，以后，通过陈某的努力，其朋友、侄女、侄儿、侄儿媳妇等亲戚朋友先后加入。
“光发展下线还不行，可以考虑在岳池开分公司。”田某给陈某建议。2017年9月下旬，陈某在岳池找到一间有两层楼的门市，并找到十几个股东，每人投资1万元成立广安霍库科技有限公司岳池分公司，当年国庆，公司正式挂牌运行，陈某在股东中选出6人分别负责公司的会务、财务、系统、招商、店务、教育等工作。不久，陈某的侄女和下线见岳池公司还不错，便在山东东营、贵州遵义开了分公司。
2019年6月20日，田某、陈某、杨某华、兰某等组织者、领导者在广安一酒店再次召开传销培训会时，来自岳池、广安、邻水、武胜以及南充、达州等地的组织者和传销积极参与者100余人被岳池公安一网打尽。
然而，受害人上千万的资金却被传销组织以租房、培训、水电等支出得所剩无几，绝大部分群众的血汗钱打了水漂。
四川皓宇律师事务所律师肖云海介绍说，以非法占有为目的，通过拉人头和虚假宣传等方式，以与不特定多数被害人签订互助购车协议书的手段进行非法集资，收取集资款后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，数额特别巨大的，行为中拉人头与组织、领导传销活动罪中拉人头的目的不同，本质上属于集资诈骗，构成集资诈骗罪。
肖云海提醒，近年来，随着传销的形式不断更新发展，网络传销已经成为主流模式之一。与传统的“聚集式传销”相比，网络传销往往披着金融投资理财、股权投资、商城返利、虚拟币、微商等外衣，并采取手段规避相关政策限制，希望广大群众提高警惕，增强辨别能力，勿以贪小便宜吃了大亏。
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