以“民间互助小额理财”为名在无锡开展传销活动 三名五星被公诉

2020年8月27日 评论 1

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8月27日,李旭反传销团队获悉,无锡市滨湖区人民检察院对外披露一起传销案,该传销组织以“民间互助的小额理财项目”为名,在无锡滨湖区开展传销活动。三名“五星”头目被公诉。

2017年3月左右,被告人牟某某等人至本市滨湖区开展以“民间互助的小额理财项目”为名,实为“拉人头”、收取“加入资格费”的非法传销活动。该传销组织规定,每个参加者须一次性支付人民币69600元购买21份份额晋升为三星人员,扣除一星和二星的岗位工资人民币19000元,及次月返还的人民币300元生活补贴,实际需要支付人民币50300元。

三星成员只有通过发展下线才能获取提成并依次晋升为四星、五星成员,每人只能发展3名直接下线。三星成员通过发展2名下线即可晋升为四星;四星晋升五星要求其发展的3名直接下线都是四星,且总共发展的直接、间接下线达到28人。新进人员缴纳的申购款人民币50300元通过发放岗位工资的形式由上线全部分配,其中三星岗位2个,分别分配人民币6612元、1520元;四星岗位3个,分别分配人民币6384元、2394元、1596元;五星岗位3个,分别分配人民币10794元、10500元、10500元。 

上述传销组织为了加强管理,规定五星成员可将工作表现出色、能力较强的四星成员提名为大四星。大四星主要职责为纪律督导、开会交流、参与新进人员的申购仪式并将申购款上交给直接五星、按照直接五星的分配方案将岗位工资发放给三星、四星成员及联系租赁房屋。

大四星成员帮普通四星联系好租赁的房屋,房租由四星成员承担,四星及线下的三星成员需居住在一起,四星负责对三星进行管理、开展学习以及纪律监督并做好上传下达工作。普通四星成员还会带领欲加入人员至其他条线串门走访。五星成员对申购款有保管、核算、分配权,并对下线成员进行管理、交流心得。

五星之间也会相互走访,并由被告人牟某某召集开会交流各自团队的管理心得。该传销组织每月召开新晋级的四星包装会、五星答谢会、五星包装会等,以激励成员积极发展下线。该传销组织形成五星管理四星、四星管理三星的管理模式,组织层级完善,管理架构严密。 

截至案发前,该传销组织在本市滨湖区已发展成以被告人牟某某为总负责人,被告人王某某、张某甲、黄某某(在逃)等人为五星,“俊某某”、“刘某某”(均在逃)等人为大四星,传销人员达30余人的传销组织,并开展传销活动。 

被告人牟某某于2017年3月左右经“全某某”(在逃)介绍加入该传销组织,2018年1月左右晋升为五星。 

被告人王某某于2017年4月左右经被告人牟某某介绍加入该传销组织,2018年3月左右晋升为五星。 

被告人张某甲于2017年5月左右经王某甲(另案处理)介绍加入该传销组织,2018年8月左右晋升为五星。 

被告人张某甲主动至公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实。

滨湖区人民检察院对外披露一起传销案,该传销组织以“民间互助的小额理财项目”为名,在无锡滨湖区开展传销活动。三名“五星”头目被公诉。认为,被告人牟某某、王某某、张某甲结伙组织、领导以推销虚假份额为名,要求参加者以购买份额的方式获得加入资格,并按一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序的传销活动。

其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究三人的刑事责任。[此文来源:李旭反传销团队,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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