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7月16日，山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发，该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式，发展会员4800余名，吸收会员资金580余万元。
据判决书上显示，2018年5月至8月，被告人冯某磊开发“蒜小宝”平台，以购买“蒜小宝”虚拟货币能够获得最高9倍收益为噱头，在无实体产品交易的情况下，引诱他人购买“蒜小宝币”成为会员。
“蒜小宝”平台根据会员推荐先后顺序发展下线人员，组成特定的网络架构，并以发展下线人员的数量作为计酬、返利、发放资金等依据，通过线下交易、线上拨币方式吸收会员资金。
在“蒜小宝”平台运营期间，冯某磊任执行总裁，负责平台总体运营，在传销活动中起发起、策划、操纵等作用；商某标任后勤主管，王某建任行政总裁、被告人朱某任运营总裁，三人在传销活动中起管理、协调等作用；被告人徐某华任行政部负责人，亦是“蒜小宝”平台报单中心之一，在传销活动中起管理、宣传等作用；被告人徐某任教育部讲师，在传销活动中起宣传、培训等作用。
至案发，“蒜小宝”平台共发展会员4800余名，吸收传销资金580余万元。其中，冯某磊获得违法所得238250元；商某标获得违法所得95906元；王某建获得违法所得140983元；朱某获得违法所得76634.25元；徐某华在金乡县、汶上县发展下线人员500余人，吸收会员资金40余万元。
金乡县人民法院认为，上述6名被告人组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，发展会员账号4800余个，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达580余万元，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。
7月16日，该院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述6名被告人5年到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金10万元到2万元不等。违法所得予以追缴，上缴国库。
近年来，利用“虚拟货币”、“区块链”、“数字资产”等名义非法吸收资金，行非法集资、传销、诈骗之实的案例层出不穷。7月10日，吉林省临江市检察院依法对“M币”特大虚拟货币网络传销案的17名被告人提起公诉。
2017年9月至2018年11月期间，以浙江籍男子胡某某为首的传销组织，建立“M链”网络平台，发行虚拟数字货币“M币”，利用目前社会对“区块链”技术的不理解，以及对虚假货币概念的模糊，以“低投入、高回报”为引诱，大搞非法传销。
该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广，虚假夸大“M币”的投资价值，用以吸纳用户，在浙江、吉林、江苏等省份大肆发展人员，骗取钱财。截止案发“M链”网络平台注册会员近4万人，传销金额达2.3亿元。
检察官提醒，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。[此文来源：鹰鉴，版权归原作者，如侵权，请联系删除]
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