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自2010年起，全国公安机关已连续十年组织开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，自5月15日起全国范围内连续推出打击和防范经济犯罪系列宣传活动，向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范非法集资、传销、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。在此期间，全国各地公安机关先后发布了与传销有关的典型案件。今天反传防骗快讯为大家盘点各地公安机关发布的相关典型案件。
开封“共享技能”传销案
李某，开封市杞县城郊乡村民。自2017年11月份以来，廖某保团伙以推广“共享技能APP”项目为名，通过共享技能会员管理平台吸纳会员，并要求每位会员以变相购物的方式缴纳门槛费，采取直接、间接发展人员获利等手段层层发展会员，该案涉及80万余人，涉案金额6.5亿元。
其中杞县城郊乡村民李某参与廖某保等人推广的“共享技能APP”项目，于2018年3月份开始至2018年11月份期间，以“共享技能APP”项目为名，采取转发朋友圈，发送相关语音、视频资料等宣传方式，直接、间接层层发展下线会员3614人，非法获利150余万元，严重扰乱了国家社会经济秩序。
2019年11月6日，李某被我局抓获刑事拘留，李某积极退还其发展的下线人员6万余元，退缴违法所得102万余元，扣押涉案奥迪A6车一辆，目前李某被取保候审，案件正在进一步审理中。
呼伦贝尔“SIC”组传销案
2016年8月5日,呼伦贝尔市公安经侦部门侦破一起徐某某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2013年12月,毛某、王某某、于某某等人以瑞士“SIC”为名成立理财、投资咨询等公司组织人员向国内各地销售“瑞丰分红基金”，收取会员开户费，采用人头返利，拉人计酬模式发展会员，传销参与人涉及全国29个省、自治区、直辖市，参与人数达31236人，其中11个省区发展下线人员超过3层30人，涉案资金12.18余亿元,共抓获8名主要犯罪嫌疑人。2018年1月，该案8名主要犯罪嫌疑人分别被人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑刑罚。
娄底“理想商城”传销案
2019年5月以来，湖南省娄底市公安机关主办、全国多地公安机关参与，对“理想商城”组织、领导传销活动案开展全面查处，抓获主要犯罪嫌疑人史某某等数十人。经查，2016年9月以来，犯罪嫌疑人史某某伙同他人在互联网设立“理想商城”电商平台，以销售红酒为名，设计多种复杂计酬奖励模式，引诱群众参与并通过拉人头方式发展下线，共涉及全国31个省、自治区、直辖市52万余人，涉案金额达400多亿元人民币。目前，检察机关已对史某某等人提起公诉。
眉山“鑫圆系”传销案
2018年11月，眉山市公安机关在公安部的精准指挥和省公安厅有力指导下，采用专业化、数据化、一体化作战模式，成功侦破一起特大网络传销案，共移送审查起诉犯罪嫌疑人44人，扣押涉案资产价值数亿元，涉案金额102亿元。
经查，“鑫圆系”实际控制人杨某伟伙同唐某、斯某正等骨干，在全国范围内注册153家公司，假冒国家共享经济示范中心开展传销活动，涉及全国31个省、自治区、直辖市22万余人。2019年11月25日，眉山市中级人民法院对44名被告人犯组织、领导传销活动罪作出终审判决。
南充“博旅理财”传销案
2019年6月，南充市公安机关成功办结一起特大网络传销案。共移送审查起诉嫌疑人70人，冻结资金约数亿元人民币，查封房产上百套，涉案金额150亿元。
经查，2017年10月份以来，邹某、冯某奎建立“博旅理财”网站，以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员进行注册投资，该传销组织以冯某奎、邹某为首，下设区域总代理发展下线收取会员会费，该网站以美金为筹码进行平台运作，涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人，该案的成功侦破，彻底铲除了该传销组织链条，维护了社会稳定。
上海“洋小秘”传销案
2019年4月，上海公安机关立案侦办杨某鑫组织、领导传销活动案，先后抓获以杨某鑫为首的犯罪嫌疑人20名。
经查，犯罪嫌疑人杨某鑫等人开放“洋小秘”营销软件，以社交营销为名，通过设立“推广奖励”、“服务奖励”“居间奖励”等奖项，在全国范围内招揽大量会员发展下线，并形成一定的层级，非法获利，涉及参与人员15万余名，涉及全国31个省、自治区、直辖市以及港澳台地区，涉案金额达7.5亿元。目前，杨某鑫等主要涉案人员均已移送检察机关审查起诉。
青岛“中销联合”重大传销案
在山东省公安厅直接指挥下，2019年3月21日，青岛市公安局出动警力300余名，成功破获的“中销联合”重大组织、领导传销活动案，现场查获传销成员150余名，刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名，其中岳某华等30名犯罪嫌疑人，被青岛市市北区人民检察院批准逮捕。
“中销联合”传销团伙先后开发“中销联合”“赚客帝国”“乾多多”等11个传销平台，打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号，以分红、返利、原始股、免费养老等为诱饵，通过APP平台商城销售“三皇五帝”、“赚钱神器”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品，大肆开展传销活动。
该案涉及交易金额100多亿元人民币，注册账号800余万个，会员涉及全国31个省、市、自治区。目前，该案已经移送青岛市市北区人民检察院审查起诉。
贵阳“1040连锁经营”传销案
2019年9月，1040连锁经营传销组织对外宣称，只要缴纳69800元加入该组织，在两至三年的时间就可得到1040万元回报，并谎称“1040连锁经营”是国家秘密、暗中支持的项目。
为彻底铲除该传销组织，2020年1月，在贵阳市公安局的统一部署下，南明分局协同相关部门对该传销组织展开收网行动，抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人34名，查获传销人员上百名。
海安“3·5”传销案
2019年2月，海安警方发现辖区一伙人打着“北京长寿保健品有限公司”旗号开展非法传销活动，人员达200余人。参与人员缴纳3850 元人民币购买一份虚拟“产品”成为会员，并有资格发展下线，根据层级设置奖金制度。
2019年3月，海安警方抓获该传销参与人员225名,逮捕组织、领导人员39名,解救未成年人2名，捣毁传销窝点和犯罪嫌疑人藏身处16处，彻底摧毁该传销组织。
安丘“TRX超级社区”传销案
2019年5月，安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。
经查，TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。5月31日，安丘市局对该线索进行立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网络传销案件。目前，该案已移送检察院审查起诉。
潍城“12.03”传销案
2018年12月3日，潍城分局经侦大队在工作中发现，辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作，进行立案侦查。
经查，2018年7月，犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台，该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员，向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作，开展广告销售运营及广告推广服务工作，靠点击量和浏览量赚取广告费，上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成，大肆发展会员并获取非法利润，截至同年11月，累计发展会员1万余人，涉案资金上亿元。
金昌“普顿PTFX”传销案
2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。
经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。
12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。
截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。
泉州“MFC”传销案
2014年8月至2019年6月间，犯罪嫌疑人陈某明与其妻子庄某妹等人在加入传销组织MFC平台后，在石狮地区组织上课宣传推广MFC平台、组织到境外MBI集团参观、培训会员进行宣传推广MFC平台等多种方式大规模发展、组织传销活动，要求加入者以注册MFC会员的方式加入该传销组织，并按照顺序组成层级，以发展下线会员数量、下线会员充值会费数额和下线会员在MFC平台交易金额作为计酬依据。
通过该种拉人头发展下线的方式，该传销组织共发展下线9个层级共37人，涉案金额达1923万元人民币。目前犯罪嫌疑人陈某明、庄某妹已被依法移送检察机关审查起诉。
枣庄“8.18”传销案
2019年，枣庄市公安局成功侦办“8.18”特大组织、领导传销活动案。经查，该传销组织平台自2016年10月开始运营，以发行原始股、配股裂变（券股价值翻倍）为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。
截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人，会员涉及全国二十余个省市，涉案金额达12亿余元。
2019年8月14日，该案经枣庄市市中区人民法院依法判决，主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年，并分别判处罚金；其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。
泉州“五行之家”特大传销案
2019年3月，泉州市泉港区公安机关成功破获公安部挂牌督办的和甲有限公司特大组织、领导传销活动案。
经查，2016年至案发，和甲有限公司以“五行之家”茶叶店销售茶叶为依托，对外宣称“互联网＋大众创业”，夸大公司盈利前景，通过招商会等方式宣传推广，制定一系列的奖金激励制度，加入者以发展下线为计酬或返利依据，诱骗会员发展下线扩大传销网络，从中牟取利益。
该案注册会员账号230余万个，实际会员5万余名，遍布全国31个省（自治区、直辖市），会员层级结构达248层，涉案资金30余亿元。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
德阳“划得来商城”传销案
2019年6月5日，德阳市公安局侦破一起特大网络传销案，抓获龚某、卢某某等多名主要嫌疑人。涉及全国51个市上万人，涉案金额高达40亿元。
经查，犯罪嫌疑人龚某、卢某某等人先后注册成立了成都“划得来”科技有限公司及四川之度电子商务有限公司，以清货返利、推荐奖励和团队提成为噱头通过“划得来商城”平台，层层发展下线，获取非法利益。目前，刑事拘留9人、逮捕6人、取保候审8人。
中牟县“中华民族基金会”传销案
2019年，中牟县局经过合成研判、侦查经营，发现一个以方某为首的特大非法传销犯罪团伙。该团伙自称是所谓“中华民族基金会”下设团队。自2018年3月以来，打着国家旗号，伪造国家文件、印章，假借国务院部门领导名义，编造民族资产解冻、精准扶贫等项目，以缴纳会费进入基金会可以领取几十万、上百万民族资产解冻补助、扶贫救济基金为诱饵，通过微信群吸收会员、发展下线，收取入会费，并引诱参加者继续发展他人参加，以发展人员的数量层级计酬。
初步统计该团伙在全国14个省、市、自治区发展传销参与人员上万人，涉案资金800余万元。现该案已成功侦破，抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的人员24人。
荥阳打着国家部委名义传销案
2018年下半年，荥阳市某商贸有限公司丁某伙同孙某创立某APP平台，以打造荥阳市“旅游观光、休闲度假、养生养老”项目为噱头，并谎称该项目是由中国发展改革委员会立项、经贸部批准，国家投资500亿元。
随后，该公司通过线上、线下方式拉拢群众投资入会，发展下线，并按人头提成返利，从事传销活动。会员入会需要转入10000元投资金，定期获返还10%投资收益；会员发展下线人员可获取下线一代、二代、三代会员投资金额的2%至6%不等的高额提成。
该团队还建立会员微信群，每天在群内开设空中课堂进行授课，鼓励会员介绍亲戚、朋友加入平台投资，以获得提成。2019年7月，荥阳警方对该传销团伙开展收网行动，抓获6名主要犯罪嫌疑人。
盐城“PT虚拟货币”传销案
据盐城市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人陈某伙同他人，设“Playtoken”网络交易平台及手机APP，通过网上及线下推荐等方式对外宣传，以发行“PT”虚拟货币为名，要求参加者缴纳500美元至5万美元不等的费用获得平台会员资格，承诺高额返利，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，进行网络传销，涉及会员290余万人，涉案金额400余亿元人民币。
案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月，公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方开展缉捕，将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。
深圳“云集品”特大传销案
2019年3月19日，根据公安部和广东省公安厅统一部署，深圳市公安机关对深圳“云集品”特大传销案开展统一收网行动，一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。该传销组织打着“共享经济”“新销售”等幌子，通过设立会员等级发展下线，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序，危害人民生命财产安全和社会稳定。
西宁“国际梅花协会”、“马铃薯”系列传销诈骗案
2018年7月，西宁市公安局经侦支队支队民警在工作中发现，西宁市城中区某马铃薯产业有限责任公司法定代表人王某，长期通过微信群、QQ群等对外宣传，在西宁市以推销商品、提供服务为由，要求他人缴纳费用并发展会员，按照一定的层级作为计酬返利进行组织领导传销犯罪活动，参与人员达4000余人，涉案金额200余万元。
2019年2月26日，侦查员锁定犯罪嫌疑人藏匿地点，快速出击，在城中区同安路一宾馆将王某抓获。
经查，犯罪嫌疑人王某除大肆进行传销犯罪外，还编造“马铃薯”产业系国家扶持产业，使用伪造的国务院、国家领导人签发的所谓国家公文，依托“民族资产解冻、精准扶贫”名目，编造“国际梅花协会”等组织机构，设立慈善、扶贫、投资、养老等各类虚假项目，肆意歪曲编造国家政策，以低投入高回报为诱饵，蛊惑不明真相群众交纳手续费实施诈骗，受骗人员4700余人，涉案金额50余万元。
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