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编造各种资产解冻类项目拉拢会员，以“低投入、高回报”为诱饵，对1.5万名受害人进行洗脑、诈骗300余万元……4月26日记者获悉，经过缜密调查取证，射阳警方破获此特大诈骗案，目前4名涉案人员被依法采取刑事强制措施，累计追回赃款120余万元。
深谙诈骗套路搭建虚假平台
“警察！不许动！”2月25日7时许，办案民警经前期侦查充分掌握犯罪团伙电子犯罪证据后，在阜宁县抓获涉嫌诈骗的侯某以及同伙袁某，当场扣押电脑、POS机、手机等作案工具。
3月1日，民警又分别在北京市石景山区、河北省邢台市抓获犯罪嫌疑人高某和李某。经查，这4名犯罪嫌疑人骗取财物，数额巨大，其行为涉嫌诈骗罪被射阳警方依法刑拘。
这是一起什么诈骗案？
“编造虚拟投资项目实施诈骗。”据警方调查：阜宁人侯某自2015年起，参与所谓“大业团队”等多个资产解冻类项目，先后投入数十万元，妄图从中非法获利，可是长期参与却始终不见项目兑现。当他意识到自己被骗，非但不收手，反而萌发诈骗他人的想法。
“当时侯某因经营保健品生意失败欠款数十万元，其子也因网络赌博贷款20多万元急需还钱。”办案民警介绍，2019年12月份，侯某入不敷出，深谙“资产解冻类项目”骗局套路的他，通过委托他人搭设虚假网页，实施诈骗。
一人分饰两角 敛财300万元
“会员登录该网页完成注册，便能看到320万元待放款，但此时页面呈灰色。”民警说，“要想激活页面，必须缴纳199元激活费。”
与此同时，侯某利用原先在“大业团队”号召力，联系下属会员人数较多的高某，声称自己对接了某“七亿人中产阶级199元﹢1”的个人激活费项目，并将所谓负责激活项目的专员陈某慧(虚构身份)的微信推送给高某。
“高某添加陈某慧微信后，经商讨获得报单模板，将下属会员收取的报单款项汇款至户名为潘某妹的农行账户。”民警说，其实陈某慧和潘某妹均为侯某本人。
为谋取非法利益，高某按照侯某要求，以拉人头形式发展会员，搭建起四级组织并逐级收取报单费用，大肆敛财行骗。“涉案人员李某等人汇总报单核对无误后，将款项汇至潘某妹账户，等会员信息逐层逐级报到侯某手中，再用后台终端进行所谓激活。”民警刘俊昌表示，随着时间推移，一些会员因“陈某慧”从不提供联系方式，疑窦重生。高某虽起疑心，但因得到6万元辛苦费，选择继续招募会员从事违法活动，直至落网。
经查，从2020年1月上旬至2月下旬，侯某等人先后诈骗1.5万人，敛财300余万元。受害人遍布全国各地，他们中年龄最小的45岁，最大的70岁。为最大程度挽回被骗群众经济损失，警方立即查封冻结侯某账户120余万元，同时动员侯某亲属筹资退赃。
骗局花样翻新 莫被高利迷眼
据警方调查，大部分欺诈牟利模式以虚构大额资产被查封，需要筹集前期解冻经费，承诺解冻之后给予大额回报为诱饵，借助社交软件发展下线，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，从而损害群众利益。
“按照法律规定，转发、鼓动、宣传资产解冻类等相关信息，或组建相关社交群组、招募会员、收取费用，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。”办案民警刘俊昌表示，“这类骗局之所以能每隔几年花样翻新‘故态复萌’,远非一句‘高回报’承诺那么简单,而是利用人民群众对党和政府的信任实施诈骗，造成恶劣影响，应引起全社会警惕。”
天下没有掉馅饼的好事，公安机关再次提醒市民，凡通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓委托、授权、任命均系诈骗，广大群众千万不要轻信小投资、大回报的骗局，无论是网络转账还是线下给付都要谨慎对待，一旦被骗应立即报警。
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