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2020年4月13日，四川省眉山市洪雅县人民检察院（以下简称：公诉机关）对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到，自2017年9月起，眉山籍人士李某某加入“理想家园”传销后，大肆推广宣传“理想家园”平台，共发展会员1万余人加入，非法获利319万余元。
此案由洪雅县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。该院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
公诉机关指控，2016年9月开始，史某飞、陈某炉、陈某水、张某、吴某找人开发“理想家园”（对外宣称LX商城、我们的红酒、理想家园）网络平台，平台分为六大体系，其中有史某飞的小飞体系，陈某炉的华哥体系、陈某水的恒明体系、张某的奋斗体系、李某的磊哥体系、吴某的冰雪体系。
“理想家园”平台规定，新会员注册需要老会员推荐，注册后要消耗100个积分激活，会员注册并激活成功后，就可以在“理想家园”网络平台进行排单，进行所谓的“买卖红酒”，会员排单前需通过微信向“理想家园”网络平台客服购买排单币，排单成功后平台按每1000元红酒扣1个排单币比例，“理想家园”网络平台的所有收益均是来自于收取会员的排单币费用。
平台还设置多种奖励方式，其中有静态奖、领导奖、排单手续费分成等奖励。会员每次买入排单匹配交钱成功后，平台会按会员买入金额1%每天释放返利，共计15%的静态奖；会员发展新会员加入，可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励；会员发展下线达到一定数量后就能成为团队长，团队长每次购买“排单币”按团队人数的多少可以享受4.5至9.5折优惠价格，并可获得下线会员充值排单币带来的手续费分成。
实际上，“理想家园”平台是以买卖红酒为幌子，大肆拉人头入会，层层发展下线，从事传销犯罪活动，获取非法利益。为了推广“理想家园”，吸引更多的会员参与投资，在全国各地多次举行旅游推广活动，通过微信、互联网等方式进行虚假宣传，其所谓的“理想家园”平台实际上是史某飞等人操控的网络传销组织。
2017年9月，被告人李某经“理想家园”恒明体系负责人陈某水推荐，借用其兄弟的身份信息注册成为“理想家园”会员，。李某加入“理想家园”后积极参与传销活动，大肆推广宣传“理想家园”网络平台，发展大量会员加入该传销组织，成为该组织团队长。
2019年5月，“理想家园”传销组织被湖南省娄底市公安局查获后，委托相关机构对“理想家园”网站进行功能性鉴定，对李某在“理想家园”平台的会员账号的层级关系、获得奖金及盈利情况为进行鉴定。
经鉴定，“理想家园”传销平台共计发展会员522750人，会员层级达30层，涉案金额400余亿元。其中，李某直接发展会员115人，下线会员总数10380人，非法获利319万余元。
2019年9月30日，李某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经洪雅县人民检察院批准，被洪雅县公安局执行逮捕。
公诉机关认为，李某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪，追究其刑事责任。
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