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2020年4月13日,四川省眉山市洪雅县人民检察院(以下简称:公诉机关)对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书中看到,自2017年9月起,眉山籍人士李某某加入“理想家园”传销后,大肆推广宣传“理想家园”平台,共发展会员1万余人加入,非法获利319万余元。
此案由洪雅县公安局侦查终结,以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月25日向本院移送审查起诉。该院受理后,已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。
公诉机关指控,2016年9月开始,史某飞、陈某炉、陈某水、张某、吴某找人开发“理想家园”(对外宣称LX商城、我们的红酒、理想家园)网络平台,平台分为六大体系,其中有史某飞的小飞体系,陈某炉的华哥体系、陈某水的恒明体系、张某的奋斗体系、李某的磊哥体系、吴某的冰雪体系。
“理想家园”平台规定,新会员注册需要老会员推荐,注册后要消耗100个积分激活,会员注册并激活成功后,就可以在“理想家园”网络平台进行排单,进行所谓的“买卖红酒”,会员排单前需通过微信向“理想家园”网络平台客服购买排单币,排单成功后平台按每1000元红酒扣1个排单币比例,“理想家园”网络平台的所有收益均是来自于收取会员的排单币费用。
平台还设置多种奖励方式,其中有静态奖、领导奖、排单手续费分成等奖励。会员每次买入排单匹配交钱成功后,平台会按会员买入金额1%每天释放返利,共计15%的静态奖;会员发展新会员加入,可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励;会员发展下线达到一定数量后就能成为团队长,团队长每次购买“排单币”按团队人数的多少可以享受4.5至9.5折优惠价格,并可获得下线会员充值排单币带来的手续费分成。
实际上,“理想家园”平台是以买卖红酒为幌子,大肆拉人头入会,层层发展下线,从事传销犯罪活动,获取非法利益。为了推广“理想家园”,吸引更多的会员参与投资,在全国各地多次举行旅游推广活动,通过微信、互联网等方式进行虚假宣传,其所谓的“理想家园”平台实际上是史某飞等人操控的网络传销组织。
2017年9月,被告人李某经“理想家园”恒明体系负责人陈某水推荐,借用其兄弟的身份信息注册成为“理想家园”会员,。李某加入“理想家园”后积极参与传销活动,大肆推广宣传“理想家园”网络平台,发展大量会员加入该传销组织,成为该组织团队长。
2019年5月,“理想家园”传销组织被湖南省娄底市公安局查获后,委托相关机构对“理想家园”网站进行功能性鉴定,对李某在“理想家园”平台的会员账号的层级关系、获得奖金及盈利情况为进行鉴定。
经鉴定,“理想家园”传销平台共计发展会员522750人,会员层级达30层,涉案金额400余亿元。其中,李某直接发展会员115人,下线会员总数10380人,非法获利319万余元。
2019年9月30日,李某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,经洪雅县人民检察院批准,被洪雅县公安局执行逮捕。
公诉机关认为,李某组织、领导以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪,追究其刑事责任。
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