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熊某等人利用线上APP
进行传销活动案
一、基本案情
2018年1月起，四川某公司通过名为“蜜蜂商场”的APP（后更名“码链天下”）推出多种价位套餐，以开展培训推介会、项目发布会及微信等方式宣传，诱使客户购买套餐成为会员。规定会员通过专属二维码进行推广，推广成功后可抽取10%提成和10%会员共享提成。截止案发，该公司已搭建起117层金字塔型会员体系，案涉金额2.78亿元。
二、裁判结果
成都市青羊区人民法院经审理认为，熊某等11人以线上APP缴费成为会员为由，组织、领导以推销商品，提供服务等经营活动为名，诱导会员发展会员成立多层层级，从而骗取财物，其行为扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪。综合考虑各被告人在共同犯罪中所起作用以及累犯、自首等情节，对熊某等11人分别判处一年至六年零六个月不等的有期徒刑，并处1万元至300万元不等罚金，没收作案工具及赃款2.26亿元。宣判后，被告人提起上诉，成都市中级人民法院裁定：驳回上诉，维持原判。
三、典型意义
传销活动具有隐蔽性、欺骗性、流动性和群体性的特点，不但危害正常市场经济秩序，影响社会稳定，也严重损害人民群众利益。近年各类新型传销模式急剧增多，传销犯罪分子从传统模式转变为通过电商、线上APP进行多层分销，在组织形式和获利模式上愈发隐蔽。本案犯罪手段是新型网络传销犯罪的典型方式，被告人通过线上APP高额返利为诱饵发展会员，并层层发展下线抽取提成。法院面对层出不穷的新型传销犯罪，准确严厉打击罪犯的同时，也警醒广大群众，理智审慎选择合法投资渠道，不迷信“快速致富”，以免上当受骗。
四、专家点评
点评人：胡启忠，西南财经大学教授、博士生导师在我国，组织、领导传销活动肇始于上世纪80年代末，盛行于上世纪90年代。因为其对于市场经济秩序和社会稳定的消极影响，国务院在1998年4月发布了《国务院关于禁止传销经营活动的通知》，明确禁止传销经营活动，又在之后的2005年11月发布了《禁止传销条例》。2009年2月第十一届全国人大常委会颁布的《刑法修正案（七）》增加规定了组织、领导传销活动罪，作为《刑法》第二百二十四条之一。从此，组织、领导传销活动被纳入刑法规制范畴。根据《刑法》第二百二十四条的规定，组织、领导传销活动罪的行为特征是：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。熊某等11人以线上APP缴费成为会员为由，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，诱导会员发展会员成立多层层级，从而骗取财物，其行为完全具备组织、领导传销活动罪的行为特征。法院以组织、领导传销活动罪对熊某等11人定罪处罚，其正确性毋容置疑。
熊某等11人的传销犯罪手段具有相当的典型性。在实践中，组织、领导传销活动的表现形式多样，而且随着社会的发展不断翻新，在组织形式和获利模式上也愈发隐蔽。随着“互联网+”时代的到来，组织、领导传销活动也可能利用“互联网+”实施，熊某等11人的传销犯罪方式实质是网络传销犯罪方式，是典型的新型传销犯罪方式。法院在审理过程中没有被新型传销手段所迷惑，对熊某等11人的传销犯罪精准判处，体现了与时俱进的司法理念。其意义在于为精准打击新型传销犯罪提供了典型范例，而且对精准打击其他新型手段的犯罪（如网络诈骗犯罪等）提供了很好的借鉴。
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