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“人工智能”项目可快速赢利？小心是陷阱！近日，青海省公安机关办结这样一起重大非法集资案件，并依法移送审查起诉。
案件回顾
2019年，青海省海南藏族自治州贵南县公安局在排查整治时发现，一个名为“TTGoAI”的在线平台在未经相关部门审批的前提下，广泛宣传，声称投资平台“人工智能”项目可快速赢利。经查，该平台涉嫌从事非法集资活动，全省参与投资群众有68人，投资金额达370余万元。
2019年2月28日，海南州抽调州县两级27名民警成立专案组，全力开展侦查。经查，主要犯罪嫌疑人刘某某在境外注册了多家公司，把自己包装为拥有跨国企业的“成功商人”，并以赞助入股方式加入陕西省某救援队，披上公益组织外衣。在此光环下，通过聘请专业人员为其开发“TTGoAI”投资平台，雇佣外籍人员扮演国外公司高管与其签约，诱骗投资人参与投资并对外进行公开宣传。同时，还招募犯罪嫌疑人王某和杨某等人作为区域代理，在全国各地推广“人工智能”投资项目，大肆进行非法集资犯罪活动。
在侦办过程中，专案组确定了3名犯罪嫌疑人的真实身份。办案民警历时9个月、先后赴12省21个地市调查取证，梳理核查了共67万余条银行交易流水，查清了刘某某等非法集资犯罪事实。并先后抓获3名犯罪嫌疑人，扣押相关设备，起获完整后台数据，挽回经济损失共计370余万元。
目前，3名主要犯罪嫌疑人已依法移送起诉，案件相关工作正在有序推进之中。
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