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1月19日，广西岑溪市公安局对外通报，侦破一起特大网络传销案件，抓获林某某、谷某某等多名主要犯罪嫌疑人。
经查：犯罪嫌疑人林某某、谷某某等人以“中金银海”资产管理有限公司为载体，以给所谓准上市公司做股权配资业务等经营活动为名，以高额收益为诱饵，层层发展下线，并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
目前，案件正在进一步侦办中。
岑溪市公安局设有此案咨询电话：0774-8233311
据悉：“中金银海”就是一个包装低端的资金盘，打着给所谓准上市公司做股权配资业务的幌子，专门忽悠中老年人，以高额收益为诱饵，大肆进行传销活动。
“中金银海”全称是中金银海(北京)资产管理有限公司。2015年3月6日，林国强在北京市工商行政管理局海淀分局注册成立，注册资本为10000万元。登记的办公地址在北京市海淀区苏家坨镇西小营南环路10号院3幢3156号。
“中金银海”对外宣传，主要业务是投资管理，项目投资等。凡是合法的自然人持有的合法资金均可参与，按照当时投资的标的，本利共收回一倍时，此轮投资结束。例如投资1万元，每日返回投资者本息318元，63天收回本利20034元结束。
“中金银海”自称该投资项目是给准上市公司做股权配资业务，是一种加杠杆的融资方式，准上市公司把股权做质押融到相应资金。简单说，就是投资者把自己的钱打给准上市公司，该公司需要多少配资资金，就以相应金额的股权做质押。投资者每天就可以收取本息，直至配资结束，“中金银海”才把股权退给企业上市发行。
为了打消投资者的疑虑，“中金银海”不仅伪造了北京市银监局颁发的牌照，进行大肆宣传，还让每位投资人必须仔细阅读风险告知书并签字认可。投资10万以上的与公司直接签订借款合同，投资在10万以下由下属团队集体签订借款合同。
同时，“中金银海”还谎称，“公司对投资人严格管理，凡有消极情绪者退本后强行退出，对配资管理人不规范管理者，取消管理人资格。”
实际上，“中金银海”根本不能以公开方式募集资金和金融衍生品交易活动。在其公司登记的经营范围内，工商部门确定规定，“中金银海”未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
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