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11月15日,期货日报以“润通现货、深圳腾邦涉嫌‘庞氏骗局’”为题,报道了四川润通商品现货市场(下称四川润通)交易模式涉嫌传销等多重罪,投资者堵上门索要本金的事件。眼下,四川润通客诉问题仍未解决,备受来自全国各地投资者的诘难与质疑。2019年12月31日,《四川省交易场所监督管理办法(试行)》出台,四川省内交易场所有法可循。2020年,清理整顿各类交易场所“回头看”活动进入收官年。未来,四川润通将何去何从,其“应价零批模式”会不会终结,相信很快就有答案。维权不易,且行且珍惜
买进、停牌、提货、换票、低价回购……拿回本金路漫漫!“要过年了,大家一起来四川润通要回自己的血汗钱。”据投资者反映,四川润通拥有会员18.99万个,交易金额累计144亿元,交易账户资金6.11亿元。从2019年5月份开始停盘,面对投资者的上门声讨,四川润通给出了两种处理方法:一是在规定期限内对持仓提货者奖励其他品种仓单,从而继续交易挣回本金;二是针对未持仓提货者的仓单进行一定折扣的回购。既然有解决办法,为何四川润通的问题已逾半年之久还未解决?多位四川润通会员告诉记者:“所谓的解决方案套路满满,根本无法保证投资者利益。”投资者们表示,持仓提货奖励的其他品种仓单,重新充值交易后没多久就停盘了,随后平移到另外一个品种交易再停盘,就这样平移、充值交易、再停盘来回倒腾到第五支品种。投入的越来越多,但拿回本金的希望越来越渺茫。同时,从四川润通提货的商品也与实际价值不符,涉嫌假冒伪劣产品。从投资者反馈的情况来看,四川润通的处理方法和其它运作“应价零批”模式,并发生系统性风险的交易场所如出一辙。通过不断换票消磨投资者意志,以强制交割、兑换劣质商品伪装自己,让投资者买单。比如四川润通交割商品“诗远·杜氏蜂王浆·陇山极花颗粒”,根据投资者提供的线索,期货日报记者和商品盒上显示的四川杜氏峰皇蜂业有限公司(下称杜氏蜂业)取得了联系,对方却不敢肯定是否是自家商品。随后记者又联系了杜氏蜂业提供的负责产品推销的人士咨询,但截止发稿,此人电话一直无应答。那么,四川润通到底是促进商品流通还是变相收割投资者,想必路人皆知。“在前期的维权中,四川润通工作人员说他们没做现货交易,是别人打着他们的旗号在招摇撞骗,但我们银行卡流水明细确确实实显示的就是四川润通。四川润通已经没有信誉可言了,之前还把维权者打了。所说的回购投资者仓单,目前是2折回收,相当于投资一万块钱直接少了八千块钱。并且回扣比例人人不一,维权闹得凶的、签署保密协议的给得多。我们太惨了,因为四川润通这件事,有的得了抑郁症,有的夫妻离婚,损失的都是血汗钱。春节前,我们准备再去四川润通沟通,维护我们的权益。”多位投资者焦急地向记者表示。
频换支付通道,资金去了哪里?
一边是四川润通会员受损维权,一边是四川润通高喊:“促进了商品流通,服务了实体经济。”1月6日,四川润通官方公众号文章中写道:为杜氏蜂业服务的蜂农达1500余人,约有1000个家庭。在润通市场与杜氏蜂业的共同努力下,这些家庭去年的收入基本都在20万元以上。四川润通宣称模式长久稳定,可实现多方共赢。如今,却出现众多会员受损,莫非是四川润通“偏心”了?多位投资者告诉记者,四川润通宣称可以循环交易,不希望交割,要让大家不停地交易,就像炒股票一样。按他们所说是不会亏损的。如今却不断停盘、变相强制交割、低价回购仓单,投资的钱不知去了哪里。
四川润通宣称资金由银行存管,那投资者的钱应该由银行“管着”。可投资者反映自己银行流水显示的是“易宝支付”,质疑四川润通把钱“拐跑了”。记者查阅资料了解到,《非银行支付机构网络支付业务管理办法》中明确规定,非银行支付机构不得为从事信贷、融资、理财、担保等金融业务的机构开立支付账户,第三方支付机构作为非银行支付机构,不具备开展资金存管业务的基本条件。同时,期货日报记者发现,四川润通目前支付通道为新网银行,这回该靠谱了吧?但新网银行客服告诉记者:“合作的存管平台中暂未核实到与四川润通的合作信息。”
“没有资金存管,交易平台存在监守自盗的风险。”福建安凯律师事务所律师陈杰表示,交易场所资金没有资金存管的话,一般是自己账户存或者第三方支付开户存资金。这情况下,可能存在交易场所擅自动用,挪用,侵占的风险,而且也存在交易场所和某些合作方,客户产生纠纷,资金账户被司法冻结,影响其他合作方和客户的资金。即使和银行签第三方资金存管协议,但是这样的账户因为不是保证金账户,还是会被司法机关冻结和划扣资金。交易场所自己如果和银行工作人员勾结也可以动用,而且现在四大行也基本停了类似业务。随后,记者拨打四川润通客服电话咨询了解,其电话客服回复称:“无论是易宝支付还是新网银行,只是支付通道,可以绑定任何一家银行的储蓄卡。资金存管方面并不清楚。”
纳入清整,却仍一路狂奔
俗话说:“监管缺失,圣人变强盗。”那么,缺乏第三方资金监管的四川润港通会好好服务实体经济么?四川润通官网写道:符合国家有关规定和相关要求的条件下,经有权机关按照法定程序批准;为国家法律法规允许发行销售的现货商品提供场所、网上发行销售平台及相关的配套服务;没有任何形式的人头费、没有任何形式的静态收入、没有利益上的上下线关系、没有以下线业绩为依据的计酬、没有任何形式的资金池;至今为止,润通现货市场从未被省政府纳入“黑名单”管理。据期货日报记者查阅了解,按照监管政策要求,设立交易场所,应当按照国务院有关规定报省人民政府批准。未按规定履行审批程序的,不得从事交易场所交易业务及其相关活动。此外,商品现货类交易场所只有在通过当下的清整活动验收方可营业。通过四川润通官网的自我介绍,记者并未发现其有四川省政府批文,但四川润通却一直在强调自己“合法合规”,称自2015年7月成立至今,一直以“促进商品流通·服务实体经济”为宗旨,适应中国农业“小生产大市场”格局,做有机产业价值的发现者,努力解决农产品“卖难买贵”、“物贱伤农”、“食品安全”的问题。
事实是四川润通上述那样么?期货日报记者调查了解到,四川润通在“应价零批”模式之前采取的是发售模式,从事邮币卡业务,和农产品可谓是一点关系都没有。众所周知,邮币卡类交易场所在清整活动中可谓是全军覆没。根据清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室文件要求,已停止交易的,未经省级人民政府验收批准并报联席会议备案,不得恢复交易;严重违法违规的交易场所要坚决予以关闭。如今,四川润通卷土重来,莫非正如其所宣称通过清整验收“存活”下来了?根据《办法》,四川省地方金融主管部门是辖内交易场所的监督管理部门。为探寻四川润通是“好孩子”还是“坏孩子”,期货日报记者致电四川省地方监督管理局(下称管理局)。管理局监管四处的工作人员回复道:“四川润通不是省政府批复的,不是我们目前监管的13家交易场所之一。在2017年时,四川润通已被列为清理整顿对象。”可没有通过清整验收,为何四川润通却宣称自己存活下来了呢?管理局监管四处的工作人员向记者表示:“你相信我还是相信他呢?”俗话说:“天道好轮回,苍天饶过谁?”那么,四川润通到底是服务实体经济,还是“新壶装老酒”收割投资者?期货日报记者会将持续关注。
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