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随着区块链话题越炒越火，一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”却在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜”、发行“空气币”、打着区块链旗号传销、诈骗……借区块链之名的招摇撞骗的行为大有抬头之势。2019年9月中旬，钱包类项目鼻祖ICC在其官网上发布公告称因“因平台受到市场及媒体攻击导致用户对其失去信心，该期间提币系统超荷，因此暂停充提币和分红操作进行系统维修”，不过维修时间并未明确。
而在这之前，ICC就搞出来各种套路，配送股权、促销活动等等，现在看来，他们也只是知道ICC马上崩盘，想到崩盘的时候多搞些钱罢了！
不过，这样反复的把戏，显现还是迷惑了一大批投资者。
近日，家住宁夏的刘小姐给我们发来求助，自己跟朋友投资ICC，被“骗”1700万元。刘小姐称，去年中旬，她闺蜜通过他人了解到这个ICC货币，前期投了小部分钱，后来闺蜜去了一趟马来西亚之后，回来就彻底被洗脑，将自己所有的信用卡都透支到最高额度投入进去，期间也只进不出！今年中旬，她被闺蜜各种引诱之后，也在7月底加入了这个项目。
▲受害者账户截图
谨慎起见，刘小姐起初只是投资了五万块钱。由于前期收入还算可观，也可以随时取出。9月中旬，公司发了公告说股权延期，刘小姐也没有留心，心想一个月时间也不会跑路，所以把先前取出来的钱又全部投入进去，不仅如此，她还通过信用卡透支了一部分钱投入进去。
刘小姐称，虽然曾经怀疑过，但还是抱着一个侥幸的心理参与了，堵了一把之后，血本无归！
到10月10号，公司发布公告称股权延期到明年三月，也让刘小姐及群里的受害者彻底傻眼。
▲关网期间，依旧有人在群内维护投资者情绪。
然而所说维护系统期间正常分红，并没有兑现承诺
先以主流货币的诱饵，再更换货币和交易所，最后把交易平台关闭，仅仅用了三部，ICC货币就把刘小姐等投资者像韭菜一样狠狠地割了一刀，再回头看，委托在公司的国际主流货币转换成公司的平台币，公司派出的市场顾问也悄无声息的离开了，各地办事处已经人去楼空。
而如今我们再回头看，这个骗局其实真的没有很高明。
ICC一直对外宣称该项目是由美国硅谷技术团队打造，并夸下海口说要进军全球前十交易所。官网展示出来的团队信息也全部都是老外，因为老外的信息无法查证，所以很多投资者都会迷失双眼。
这所谓的国际化团队打造的项目却在国内各地多地举办大型豪华活动，可露面的也均是中国人，根本就没有投资者看到过传说中的美国硅谷技术团队。
这五星级酒店、豪华晚宴、巨额红包也像极了传销资金盘的惯用招数。
刘小姐说，他们的官网和APP都非常粗糙，看起来就特别不正规。连应用商店的审核都无法通过，用户只能通过扫码下载，进行人际间的传播。而所谓的内盘交易就是通过一个链接把币交给项目方，项目方再通过微信红包转账给卖出方。一切看起来都不是那么正规，但因为开始尝到了些甜头，大部分都会选择性看问题。
前几天中国之声有关报道就提到：这所谓的“ICC网红链”只是穿着“区块链”外衣的“传销币”，起初通过线下的熟人传播发展会员，并持续给出小额的回报来稳固关系，然后通过最初的老会员不断发展下线，形成规模，同时在微信群里不断给会员洗脑，发一些从一无所有到家缠万贯、喜提豪车的逆袭信息，不断描绘一个美好但实际并不可能的愿景，直到最后跑路，完成收割。
李旭老师表示：传销的三大特征是：是否需要认购商品或缴纳费用取得加入资格；是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级网络，超过三级即为明确传销；是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算奖金。只要符合这三个特点，就属于法律认定的传销。
而不论是之前的Puls Token和Cloud Token也好，现在的ICC也罢，都是披着“区块链”外衣进行的传销骗局。
友情提示各地网友：目前我国倡导的是“无币区块链”，一般不对外发币，如果听说某些公司以发币的形式做区块链项目，就捂紧你们的小荷包，这很大可能就是陷阱。
▲图片由受害者提供
日前，李旭反传销团队了解到，此案涉及全国20多万受害者，很多地方都以“金融诈骗”立案调查，其中包括昆明、包头、西安等地。
据刘小姐统计称，宁夏有一百多名受害者，涉及金额高达1700多万元。目前，他们已经集体向当地执法部门报案，由于涉及地点有所不同，现在奔波于各个公安局之间，不过截止发稿仍没有一个地方受理此案。
对于该事件的后续进展，李旭反传销团队将保持关注。
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