青岛“雷霆1号”行动出战果:成功破获“博鑫洗码理财”非法吸收公众存款案

2019年10月6日 评论 1

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作为深化平安青岛建设攻势的关键战役,首战“雷霆1号”行动开始以来,全市各级公安机关和全体参战民警发扬斗争精神,勇担忠诚使命,创新打法战法,主动亮剑、雷霆出击,攻山头、炸碉堡,全面掀起了严惩违法犯罪的第一波强大攻势,有力推动一批积案、难案、疑案的各个击破。全市共抓获各类违法犯罪嫌疑人550多名,秋冬严打整治攻势初战告捷。

成功破获非法吸收公众存款案。依托数据导侦实战应用查明,2018年底以来,崔某某(女,44岁,平度市人)等人,通过微信群视频、录音讲课等方式,以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利的经营名义,分团队、按层级发展人员,以每投资1万元一天返利300元至500元为引诱,骗取大量人员投入巨额资金,初步梳理累计交易金额达19.02亿元。日前,平度公安局将崔某某等5人抓获,冻结涉案账户51个、金额9000万元。

依法刑拘集资诈骗嫌疑人。2018年5月至2018年12月,犯罪嫌疑人侯某禹(男,41岁,平度市人)、伙同马某伟(男,34岁,济宁市任城区人,暂住平度市)等人,在明知国家禁止私人买卖外汇的情况下,构建虚假炒汇平台,指令他人充当平台导师,通过微信等方式进行宣传、拉人头,鼓吹炒汇获利、稳赚不赔。该案共涉及被害人200余人。平度市局经过缜密侦查后,将侯某禹、马某伟等犯罪嫌疑人抓获,并依法予以刑事拘留。
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