广安邻水警方破获涉案金额1000万的传销组织

2019年7月19日评论 0

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竟有这等好事？

政法妹很认真地告诉大家
天上不会掉馅饼
日前，结合“迎庆”“铁帚——3”行动，广安市邻水县公安局通过近6个月的缜密侦查，成功破获一起涉案金额达1000万元、涉及人员达1200余人的组织、领导传销活动案，抓获以魏某为首的犯罪嫌疑人17名。
网络现传销，迅速成立工作专班
2018年12月初，邻水县公安局陆续接到多名群众报警称，有个名为“博彩”的互联网理财平台，诈骗了很多人的钱财。

接警后，邻水县公安局迅速组织精干警力展开调查。

民警发现，此为魏某等人在某网站上开设的“澳门博彩平台”，后更名为BC基金，普通人只需交纳1000美金就可以成为该平台会员进行分红，如果额外交纳100至1200美金不等的费用还可以成为平台“代理”，发展下线会员获得返利，发展下线会员越多，返利越高，这是一起典型的“金字塔”式网络传销案件。

经初步调查，该案涉及人员众多，案情复杂，邻水县公安局立即启动大要案件侦办机制，成立了专案工作组，合成作战、网安侦查、情报技术等手段同步上案，集中力量攻坚。
涉案人员众多，一举抓获骨干力量
专案组围绕前期发现的线索，开展了大量走访调查、数据堪研等工作，很快便清晰地梳理出了该平台以魏某为首的10余人重点打击对象，并确定了团伙层级关系。

确定关系后，专案民警马不停蹄奔波于邻水县城及多个乡镇，调查取证数百人，先后召开专案工作会4次，与市场监督管理局召开联席会2次，全面掌握该团伙违法链条，有力保证了案件侦办顺利进行。

抓捕行动前，为了将该团伙骨干力量一网打尽，专案民警固定了嫌疑人动态轨迹，制定了详细的抓捕方案。

1月23日凌晨，收网时机成熟，50余名警力组成的11个抓捕小组和1个搜查小组在邻水县城多个地点同时实施抓捕，该团伙11名骨干力量全部落网。
开展深挖细查，确保团伙一网打尽
为了抓实审讯这一关键环节，邻水县公安局根据事先制定的审讯计划，抽调了数十名审讯“尖刀”组成11个审讯小组，在嫌疑人抓捕到案当天，便“1对1”开展审讯，占领先机。

通过20多小时的心理战、持久战，11名嫌疑人对组织、领导传销活动的违法事实供认不讳。

同时，民警梳理出第二批次打击人员6名，在通过大量摸排调查及大数据研判后，确定了6人活动轨迹，并于4月16日统一行动，将6名嫌疑人抓捕归案。

至此，该组织、领导传销团伙17名主犯罪嫌疑人悉数落网。
经查
2018年4月以来，魏某等人在某网站开设博彩平台，以购买基金为幌子实施传销活动，实行入会静态分红，发展下线会员动态分红的方式，骗取群众钱财，仅仅半年时间，发展层级53层之多，发展会员1200余人，涉案金额高达1000万元，严重扰乱社会经济秩序。

目前，该案件已刑事拘留17人，移送起诉16人。

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政法妹在此提醒广大市民
不要想着分红获利等不劳而获的方式
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