反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！
近日，“万通启元”崩盘事件在币圈闹的沸沸扬扬。鉴骗了解到，目前重庆、厦门等地的公安机关均以诈骗对“万通启元”立案展开调查。据知情人透露，重庆相关部门已经对“万通启元”涉嫌诈骗成立了专案小组。
5月25日，“万通启元”一份公告让投资者无法淡定了。该公告称“为了提供更好的交易体验，交易所将于5月26日11点50分进行停服升级，在此期间暂停登录、注册、充提币及交易业务，本次停服调试您的资产将不受影响。”
次日，“万通启元”再次发公告称，“服务器升级和修补漏洞的时间预计至5月27日上午10点恢复。为了感谢所有用户对交易所的信任、支持与理解，系统完善维护后，交易挖矿币种将在5月27日、28日、29日三天的时间里，每天交易挖矿释放比列从原先的5%上调为6%。5月30日起恢复原交易挖矿释放比例。”
投资者本来认为这一次很平常的服务器升级，等到升级完，就能提现了。谁知，28日“万通启元”又发布了关于交易所的维护公告，因用户激增导致出现服务器卡顿，预计在29日上午10点恢复正常，到时可以处理提现。
29日上午10点， “万通启元”交易平台上的MINI币一瞬间暴跌接近归零。后续“万通启元”APP直接出现错误，无法登录。 随后，多名投资者从全国各地赶赴深圳与重庆寻求解决之道，结果让投资者们扑了一个空。该平台的注册主体万通启元企业管理咨询（重庆）有限公司以及其在软件提供商中工软件股份有限公司的两地办公地场所均已人去楼空。
至此，投资者才意识到自己可能上当受骗了。随即在各地公安机关报案。5月41日，厦门市公安局翔安分局以诈骗立案调查；6月3日重庆市公安局渝北分局同样以诈骗对“万通启元”立案展开调查。目前，深圳经侦部门也已经介入调查。
鉴骗了解到，投资者在该平台主要通过刷单、挖币、持币待涨、手续费提成、高级节点收益等方式赚钱。实际上，“万通启元”上述的运营模式已经涉嫌诈骗、非法集资等违法行为。
早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停虚拟货币的直接交易。该公告明确指出，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。自公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
另外，按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌传销。很明显，“万通启元”的三代手续费提成的行为已经可能涉嫌传销。
6月1日，“万通启元”发布了系统恢复的公告。该公告表示，此前平台多次打不开是由于一直受到来源不明的恶意攻击和留言恐吓才导致的，虽然已经采取紧急措施，仍然造成大量的资产损失，不得不进行人为的资产封存保护。现在系统维护已经完成，可以正常交易。每位投资者可提取30%的额度，剩余70%以手续费形式进行扣减。“万通启元”如此操作，明显是强势暴力收割“韭菜”，明显涉嫌欺诈，甚至涉嫌诈骗等行为。
值得注意的是，目前有浏览器警告，万通启元数字资产交易所网站可能存在盗取账号、密码等重要个人信息，侵害人身财产安全等安全风险，请谨慎访问。
最后，鉴骗提醒广大投资者，不要相信所谓的收费帮助维权挽回损失或参与非法集资不能拿回损失的谣言。按照我国法律规定，参与非法集资或被诈骗的被害人，等到法院结案以后，警方冻结以及查获的赃款会按照比例退还给被害人。
内容来源：鉴骗，请遵守CC协议！
版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除
小编微信号二维码，长按
添加,举报咨询加我哟
联系我们
电话：010-69243484 010-87688211QQ：304441599 695069812微信：13261207360地址：北京丰台区地铁9号线郭公庄附近官网：www.fcxxh.org邮箱：13261207360@163.com公告：欢迎转载，转载请注明出处！
