近年来，以“资本运作”“互助理财”为幌子，通过拉人头、发展下线等形式为主要运作模式的传销案件有死灰复燃之迹象。江苏省淮安市公安局淮阴分局经过侦查，破获一起组织领导传销活动案，摧毁了一个横跨五省(自治区)的传销团伙，抓获犯罪嫌疑人38名，涉案金额两亿多元。
2016年8月，淮安市淮阴区市场监督管理局向淮阴警方报案称卞某、陈某
等人涉嫌组织领导传销活动，民警立即开展调查，发现这个传销组织是以“资本运作”为幌子，以“拉人头”为方式的传统式传销，其有别于近年来发案较高的网络传销，网络架构不清晰，难以寻找突破口。
在民警的讯问下，卞某、陈某一口咬定他们不是传销，而是正常的民间借贷行为。为防止“打草惊蛇”，民警转换思路，将突破口选择在资金交易方向。民警查询调取了大量银行账户，发现卞某、陈某的银行卡资金流量巨大、交易频繁、对手众多。卞、陈二人从事传销活动的违法事实渐渐浮出水面。
“本案起初案值不大，传销组织架构也不明确，卞、陈二人也不承认传销行为，但我们深挖细查，通过对资金流的梳理，及时确认了案件性质和犯罪嫌疑人涉案证据。”淮阴分局经侦大队民警尹毅说。
民警以卞、陈二人的嫌疑账户为基点，不断拓展调取对手账户的资金交易，再根据各个账户资金交易量的大小、交易频繁度以及传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征等，对此案的资金交易明细进行甄别筛选、分类汇总，绘制资金流向图，发现这是一个以卞某、陈某平为主，横跨河北、山东、江苏、江西、广西五省(自治区)的大型传销团伙。
掌握相关证据后，民警一方面对卞、陈二人继续讯问，另一方面依法对卞、陈二人主要活动地进行搜查，在陈某家书橱中发现伪装成书籍的下线名单以及下线交纳“入门费”记录。证据显示，2013年至2016年期间，卞、陈二人伙同他人，在河北、山东、江苏、江西、广西以“民间自愿互助理财”项目为幌子、依靠拉人头进行传销活动。
民警通过进一步搜集账户信息、个人身份、资金交易等情况，通过对涉案人员行动轨迹、交易地点、开户情况以及取款录像进行比对，进一步确认嫌疑人身份以及主要活动地点，先后在河北、山东、江西等地区抓获多名犯罪嫌疑人。
“这起案件从前期侦查到现在，已历时两年多，我们克服各种困难，辗转河北、山东、江西等地，行程3万多公里，查询、冻结账户1000多个，调查涉案人员200多人。”淮阴分局经侦大队民警石天林说。
目前，淮阴警方已抓获38名犯罪嫌疑人，明确在侦人员200多名，案件还在一步办理中。[此文来源于金融智商税，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
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