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近年来，网络传销平台层出不穷，但都大同小异，除了“缴纳入门费”、“拉人头”、“变积分”等基本特点以外，还经常打着“区块链”、“物联网”、“虚拟货币”等幌子进行诈骗活动。
数据显示，虚拟货币类传销等案件近年来正成倍数增长。人民日报此前公布的涉嫌传销的102个名单之中，便有多个“虚拟货币”项目位列其中，其中不乏“副市长站台”等包装手段。
据中国裁判文书网显示，截至3月13日，2019年国内涉及虚拟货币传销的案件达12起。2015年是16起，2016年是52起，2017年是121起，2018年是236期，年均增长率超100%。
打着区块链技术或者虚拟货币的名号搞传销，这在币圈早已不是什么新鲜事。
翻阅近期发生的12起涉及虚拟货币传销的案件不难发现，尽管传销组织从事违法犯罪活动时名号各有不同，但其锁仓、拉人头、高利率回报、名人站台的本质不变。
包装变换不断，内容如出一辙，财富诱惑着投资者不断涌入。此类资金盘如同猎人给猎物挖的陷阱，投资者一旦跌落，难免伤筋动骨，甚至血本无归。
业内人士分析，数字资产成为传销高发地首先是“离钱近”，比特币暴涨给区块链带来了财富效应，外界的炒作为资金盘引流提供了便利。而另一方面，投资者对资金盘的认知认知也亟待提高。
2018年8月，公安部在内的四部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，行非法集资、传销、诈骗之实。
公告表示，此类项目的主要特征包括：依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”。
此外在实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
事实上，大部分投资者都知道资金盘没有造血能力，属于零和博弈的游戏，但用户在追求高回报的诱惑下，往往存侥幸心理，容易忽略风险，相信自己不是最后一棒的接盘者。
这也印证了货币投机家索罗斯那句经典名言：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”
2017年9月4号，中国人民银行、网信办，工信部，工商总局，银监会，证监会发布了关于防范代币发行融资风险的公告。公告中称，所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。“虚拟货币”不具备与货币同等的法律地位，不能作为货币使用。
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