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2018年7月，北京市东城区工商局接到举报称北京优联万家科技集团有限公司（以下简称：北京优联万家公司）在其官网上发布违法广告并涉嫌开展传销活动。
经查，北京优联万家公司从事“U宝币”和“易货宝”经营业务，除涉嫌传销外，其自设网站及微信公众号还存在涉嫌发布违法广告及虚假宣传的行为，在其官方网站中使用或变相使用国旗和军旗图案进行宣传，目的是为了使公众更容易相信公司实力，以便公司开展传销等违法业务，社会危害较大。
自7月25日起，执法人员多次前往该公司现场检查，发现其经营场所大门紧锁，空无一人。据物业公司称，7月20日广西贺州警方以优联万家涉嫌传销为由，对优联万家经营场所进行搜查。在此之后，该公司即关门停止营业。
根据相关法律法规规定，东城工商分局依法做出罚款50万元的行政处罚，并将当事人信息记入警示信息系统。
据钟山检察院去年8月份报道，7月20日， 钟山县公安局组织“7.11”专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。近日，该16人参与北京优联万家公司“U宝”传销活动，涉嫌犯组织、领导传销活动罪被依法批准逮捕。截止至案发时，北京优联万家公司以网络传销形式发展下线会员12万多人，涉案金额达9亿多元。
去年4月，贺州市公安局经侦部门和网安部门在工作中发现贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台进行疑似传销活动，该平台经营模式有入门费、形成层级、按照人数计酬等传销特征。贺州市公安局在向上级部门汇报的同时将线索交由钟山县公安局办理。
经查，王某凡等人依托北京优联万家公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金，以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员，以向会员出售“U宝”的方式骗取财物，引诱参加者继续发展他人参加，其行为严重扰乱经济秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪。
2018年2月26日，“U宝”平台正式在网上运行发行“U宝”。为大量吸收会员加入，获取巨额利润，“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。
截止案发时，U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系，注册会员达12万多人，注册账号46万多个，会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”，吸收会员投资资金总量达9亿多元。
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