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近年来，河南省打击传销由部门行为上升为政府行为，调动各地政府和相关部门打击传销的积极性和主动性，涌现出以许昌市建安区工商质监局为代表的打传工作先进典型。2016年以来，建安区工商质监局与公安等部门配合，先后查办多件有较大影响的网络传销大案，向司法机关移送涉嫌传销犯罪案件5起，移送涉嫌组织领导传销活动者75人，扣押冻结传销资金20.2亿元。
探索“一定二查三集中”办案新路子
“一定”，即确定调查方向。建安区工商质监局确定自上而下、对传销组织管理层进行精确打击的调查方向，直接摧毁传销组织的中枢，使传销组织自行溃散。
“二查”，即查传销组织的人员组织结构和资金体系。通过查清人员链和资金链、确定传销组织的组织结构和领导人员，该局锁定传销组织的资金，从而掌握传销违法犯罪行为的重要证据。
“三集中”，即人员集中、证据集中、资金集中。该局利用传销组织召开年会、培训会等时机，果断实施收网行动，抓捕涉案人员、搜集书证物证、冻结资金，精准有效地把控传销组织的高层团队骨干成员，给其致命打击。
探索案件办理“七步工作法”
“七步工作法”是对总局“四步工作法”的进一步丰富完善和具体细化。
第一步，甄别案源。接到案源，先从涉嫌传销组织的运行模式入手，查看是否构成传销行为，再从网上信息、网站数据切入，查看该组织的人员规模、资金流量等信息，通过综合判断，决定是否立案调查。
第二步，打入内部。立案后，采用打入传销组织内部或者接触知情人等方式，准确获得传销组织的经营模式、网站地址、最新动向。
第三步，追踪网站或者APP的IP地址。通过技术手段找到网站的真实IP地址，从而找到网站后台服务器数据存放位置。
第四步，依法提取、使用后台数据。通过技术手段恢复，达到可视可用的目的。
第五步，追查资金流，锁定资金池。对传销活动的交易记录和资金流向查询分析，查清楚传销组织的资金如何向上流通、传销收益如何层层发放和资金池的资金沉淀状况。
第六步，对重点人员布控。联合公安部门对重点人员采取有效措施，对网站、资金的实际操控人进行甄别和布控，为最后的收网行动做好准备。
第七步，确定有利时机收网。抓住重点人员、资金、证据“三集中”的有利时机，果断实施收网抓捕行动，确保不流失大额资金、不灭失重要证据、不遗漏重点人员。
探索规范办案的新方法
在实践中，建安区工商质监局探索出稳妥善后的工作方法。
第一，做好取证分析工作。通过了解下线会员真实情况，分析支付费用及计酬、返利记录，掌握传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
第二，妥善处置案件后续工作。对传销主要组织领导者的打击要坚决，擒贼先擒王，使其没有能力组织聚集上访事件；做好普通会员的宣传教育工作，一旦发现有群体性上访的苗头，坚持打早打小。
第三，注重“两法衔接”和安全工作。该移送的案件一定要移送，案卷装订完善，做好文书证据留存工作，向公安部门移送的同时，要移送同级检察部门备案。
创新建立打传工作新机制
建安区委、区政府高度重视打击网络传销工作，明确政法委牵头，纪委监委、法院、检察院、公安、工商质监等部门参加，加大打击力度。从2014年开始，建安区成立工商质监、公安联合专案组，实行合署办公，在人力、财力、物力方面给予支持和保障。工商质监、公安部门在打击传销工作中建立联动机制，互相支持、配合，资源共享，在查办传销案件前期以工商质监为主，公安配合；初步认定涉嫌犯罪后，工商质监移交案件，以公安为主，工商质监配合，继续调查取证。检察院、法院提前介入，分析、研究、指导案件的查处工作，有效解决案件定性和法律适用等问题，提高办案效率。
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