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近年来，我局积极运用大数据构建线上线下一体化网络传销监管模式，实现对网络传销的早发现早处置。
提升网络传销监测智能化水平
我局高度重视网络传销监测点建设，成立工作专班，加强组织领导、人员管理和后勤保障，自主研发监测预警平台，强化与有关部门的情报交互，确保监测点运行高效顺畅。
精心建设全国网络传销监测平台，实现对传销网站全面监测、精准识别。认真研究当前网络传销发展的新特点、新类型，运用智能爬虫、卷积神经网络、知识发现数据挖掘等技术，从网络传销行为特征、程序指纹、脚本类型等多个维度建立识别模型，对重点网站、移动APP、微信公众号等大型站点进行互联网定向监测，借助搜索引擎广域采集，实现对全国网络传销、疑似传销网站平台的实时监测、精准识别。
与有关部门合作，建立情报信息互通机制，定期收集公安、金融部门监测的疑似传销信息，将其纳入全国网络传销监测平台进行动态监管。积极探索与百度等大数据公司合作，利用其技术优势，丰富平台监测数据，准确掌握涉传组织在不同时期、不同区域的发展态势。监测平台自运行以来，共抓取情报信息73万条，监测涉嫌传销名目2470个。
构建线上线下一体化网络传销监管机制
根据网络传销监测平台发现的线索，通过线下核查、技术筛查等方式，建立线下调查实证与线上动态监管相结合的一体化模式，为分类处置、精准打击提供有力依据。
线下核查与线上动态监管相结合，准确掌握网络传销形势。我局每季度组织召开专题工作部署会，把线上监测结果以任务清单形式，按照属地原则，安排区县局进行实地检查；查询对公及参与人员账户，分析资金交易流水；与市场监管日常档案、注册登记信息进行比对；将线下核查出的线索纳入网络传销监测平台进行动态监管，建立定向监测模型，对网络舆情、涉事主体、参与人员全方位监测，及时掌握网络传销态势。
技术筛查与线上动态监管相结合，精准把握打传工作节奏。一方面，与第三方技术公司合作，对纳入线上动态监管的疑似传销平台开展后台服务器数据分析，为准确把握时机，实施精准打击提供有力支撑；另一方面，建成具有司法鉴定资质的电子证据取证实验室，实验室具备网络传销远程电子数据存证、现场提取分析固定、数据恢复和密码破解等功能，能够在技术筛查中第一时间对涉传电子数据提取和固定，配合开展线下核查。
筑牢网络传销风险防火墙
建立新经济新业态风险监管研判机制。联合市经信委、市公安局、市金融局建立新经济新业态风险监管研判机制，对新技术、新产业、业态实行包容审慎监管，密切关注并防控潜在风险。
建立大要案件查处机制。对违法情节和社会危害程度严重的大要案件，探索“暂停结算—司法冻结—刑事衔接”打击传销新思路。首先，与各大银行合作，根据《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》规定，对涉案账户暂停结算，有效解决了传销违法资金转移的问题，规避了法院在非诉案件中进行司法冻结的法律风险。其次，在掌握充足的传销违法证据后，与法院合作，申请对涉案资金进行司法冻结。最后，将案件移交公安机关调查处置。今年以来，全市市场监管系统立案查处传销案件35件，罚没金额3890万元，涉案金额4.3亿元，涉案人数7万余人。
建立涉传人员防控机制，实施联合惩戒。今年我局将146名传销组织者、骨干人员纳入“黑名单”，限制其任职资格、贷款、参与工程招投标等，形成“组织传销、处处受限”的失信惩戒格局。我局还标注重点关注人员，与有关部门配合，强化预判预警。
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