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帮你炒原油的金融分析师、"一往情深"的网恋女友，其实都盯上你的钱包！
如今，通过网络平台包装翻新后，打着各种幌子的诈骗层出不穷，比如打着“经济师”幌子帮你炒原油的金融分析师，通过微信与你深情网恋的女友，尤其是得到背后那个庞大团伙的支持。去年至今，江阴市公安局从4个很不起眼的小案入手，将多种新型隐蔽的犯罪链“连根拔起”，抓回1200多名诈骗“老千”。
金融分析师背后2个团伙有600多人
2017年5月，江阴市月城派出所接任某报案称，他在网上听信“著名金融分析师”冯某的话，在北方某市贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等，最后亏损了100余万元，他怀疑其中有诈。
交易所偌大公司里的分析师个个西装革履，玩的都是大数据，与当事人没直接发生金钱交易……若按传统办案思路，这类“投资有风险”的纠纷连立案的可能性都没有。可江阴市公安局刑警大队抓住“数据留痕”不放，追踪一个多月的各类庞大交易数据，结果发现，果真有一个巨大的诈骗团伙在运作。
“他们以网络科技公司为伪装，通过冒充高级金融分析师，诱骗客户在交易平台操作从中赚取高额手续费。”江阴市公安局刑警大队办案民警说。抓住了狐狸尾巴之后，江阴警方很快摸清了这个新型犯罪团伙的架构和人员情况。随后，江阴警方出动数百名警力，一举抓获以唐某军、余某为首的嫌疑人480多名，单个诈骗案抓获这么多嫌疑人，在江苏都罕见。到目前，已有280余人被采取刑事强制措施，冻结资金1000多万元。
当地的私企老板姚某同样遭遇炒原油诈骗，被所谓的专业金融分析师忽悠投资，3个多月损失420万元。江阴警方在外地抓获130多名犯罪嫌疑人。据悉，此案全国的受害者高达上万人，涉案金额3600多万元。
2起微信交友诈骗背后团伙有600多人
时下，利用QQ交友、微信网恋博取对方“慷慨解囊”的诈骗，时有出现。很多人可能想不到，一桩看似单一却频频发生的这类小案，背后可能就是个有组织的网络诈骗团伙。
2017年4月11日，江阴市公安局城东派出所接汪某报警，称其通过微信加了一名自称“张某萍”的女性为好友，二人通过微信“网恋”一段时间后，“张某萍”以从西北来江阴会面为由，骗取汪某微信转账3000元。
案值才3000元，案发地在千里之外，破案成本有点高。江阴警方“不计成本”派出工作组，赶赴当事人微信IP地址所在地西北某市开展侦查。民警通过实地排摸，确定冒充女性网恋的犯罪嫌疑人为熊某。按理说，行骗人确定了，江阴警方可以立即抓捕，将该案成功破获。但侦查员在办案过程中发现，这实际上是个以传销形式变相的网络诈骗团伙。2017年6月15日，在当地警方配合下，江阴警方将该诈骗团伙的279名嫌疑人全部抓获。到目前，已有129人被逮捕、判决。
此前，江阴发生过一起QQ交友诈骗案。江阴人颜某超在网上认识了女网友“天星”，该网友以还债、出车祸、生病等为由，向颜某超要钱19600元后“人间蒸发”。接到报案后，江阴警方很快将嫌疑人“天星”抓获。通常，这类案件不是一个人能完成的，江阴警方继续深挖，经查，这是一个隐蔽的大型网络诈骗团伙，他们以华北某市为据点，通过婚恋网站“交友”大肆实施诈骗活动。江阴警方专案组最终抓获350多名犯罪嫌疑人。（通讯员 冯国松 戴剑平 扬子晚报记者 于英杰）
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