骗子许以高额回报 女子欲汇款60万元 银行成功堵截一起诈骗案

2020年7月6日 评论 547

□通讯员 徐明钢 胡海金

近日,东阳农商银行网点成功阻止了一起通讯网络诈骗。

当天,东阳农商银行千祥支行本部来了一名客户黄女士,要求大堂引导员协助办理资金转账业务。大堂引导员小吕在审核汇款对象时,发现汇款用途为股权投资款,金额为60万元,汇款对象为贵州中解联合债事服务有限公司。

是否存在电信诈骗的可能?职业的敏感让小吕多留了一分心,并询问黄女士汇款的具体用途。黄女士说,该笔款项主要用于股权投资,月回报率高达11.67%。当听说黄女士并不认识汇款对象时,小吕确定这是一起诈骗,告知黄女士这笔钱不能汇。但经过多方解释,黄女士仍坚持要汇款。小吕随即告知网点负责人,负责人报了警。

“不能相信高收益的投资,天上不会掉馅饼。”民警与网点负责人向黄女士介绍了几起“高额回报”电信诈骗的案例,经过半个多小时的劝导,黄女士明白过来自己可能入圈套了。

原文来自东阳市人民政府

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