虽然近年政府加大了打击传销力度，但传销经济邪教在目前经济下行压力加大，实体经济遭受严重冲击的情况下，异地拉人头传销猖獗，传统传销转战互联网，庞氏骗局、非法集资与传销手段交织，涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远，反传销是一项长期而艰巨的任务，希望大家携起手来，狙击传销邪教的疯狂蔓延！您身边的反传防骗顾问，请关注反传销协会微信公众平台：lixufcxxh
近日，中国人民银行办公厅发布《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》，根据《通知》内容显示，将坚决切断无证机构的支付业务渠道，遏制支付服务市场乱象，整肃支付服务市场的违规行为，也将从严惩处违规为无证机构提供支付服务的市场主体，坚决整治严重干扰支付服务市场秩序的行为，规范支付业务活动，从根源上净化支付服务市场环境。此次整治行动将以持证机构为切入点，全面检查持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。
《通知》文件
人行深圳分行相关部门要求各法人支付机构，对40家涉嫌非法外汇交易平台（名单见下图）进行风险排查，要求各法人支付机构以名单中网站名称为关键词，并对网址进行测试排查。
如发现有合作情况，或存在接口使用问题，须将排查出来的商户入网资料、接口是否还在使用（如已关闭，写关闭情况）、已采取的措施、交易笔数及金额等情况，以报告的形式报送人行。
40家涉嫌非法互联网外汇交易平台
对于附件中40家涉嫌非法互联网外汇交易平台具体情况，可能涉及两种情况：
1.非法跨境证券营销，证券法有规定;
2.非法外汇交易，所有跨境资金进出和汇兑均需要许可。
目前在网络上活跃的外汇交易平台主要有两类：
第一类是直接对接国际外汇交易市场，由国外监管部门批准的境外经纪商代理交易。但是，被业内人士俗称为“炒外汇”的外汇保证金交易属于应取得金融监管部门批准的金融业务，但是在中国目前并没有法律法规明确允许该交易，也就是说外汇交易平台并未合法化。
第二类则是以境外正规经纪商为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，承诺高额回报，以传销或集资模式进行金融诈骗。
内容来源：中国人民银行， 深圳经侦，请遵守CC协议！
版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除
相关报道： 互联网外汇理财的三大风险 超高杠杆 涉嫌传销 资质不明
中国互金协会：网络炒外汇、贵金属、原油等均属违法行为！
网络外汇理财猫腻多 “传销模式”是陷阱
网络炒汇 馅饼还是陷阱 多家外汇跑路是否能引起投资者的警惕心
曝光丨IGOFX外汇平台卷款百亿跑路 金融传销骗局何时终？
关注 | 莫顿外汇投资涉嫌组织传销活动 涉案金额3400多万美元
小编微信号二维码，长按
添加,举报咨询加我哟
联系我们
电话：010-69243484 010-87688211QQ：304441599 695069812微信：13261207360地址：北京丰台区地铁9号线郭公庄附近官网：www.fcxxh.org邮箱：13261207360@163.com公告：欢迎转载，转载请注明出处！
