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随着比特币等为代表的虚拟货币价格接连暴涨，不少诈骗分子又开始打着数字货币的幌子，坑骗投资人。青年报记者昨日从农业银行获悉，他们和警察联手近日堵截一起有传销色彩的虚拟货币电信诈骗案。
青年报记者 孙琪
轻信公众号老太太两度欲购虚拟货币
据悉，12月6日16点，一位老太太匆匆地赶到农行上海徐汇漕河泾支行，要求立刻办理一张借记卡，同时要求开通掌银网银功能，并且要将2万元现钞存到这张新卡内。
留意到这位客户神情异常紧张，农行柜员周吉在办理业务时旁敲侧击地询问客户遇到了什么事情。客户小心翼翼地掏出手机，指着微信上同一个公众号发的多篇文章给柜员看，原来都是关于一个叫“亚元币”的虚拟货币的文章。该公众号不停地给每个客户发布“亚元币”的各种“优势”，诸如利率是银行的10倍、永远赚钱、绝不亏损等。考虑到客户的资金安全，柜员马上提醒客户该类虚拟货币非常不可信，尤其是处于退休年龄的老年人，根本无法负担这种不可预测的风险。在周吉的耐心解释下，客户暂时打消了转账的念头，只办理了一张借记卡就回去了。
可第二天15点左右，老太太又一次来到该网点，仍在柜员周吉处要求存入2万多现金并办理转账业务，并表示其家人及周边朋友都相信“亚元币”的高收益。柜员周吉意识到这极有可能是一起传销式的骗局，他马上报告了网点主管。网点大堂经理刘嘉俐、理财低柜张昌吉得知情况后马上上前一同劝阻客户，大堂经理当场拨打110报警。
不久，警察赶到了解详情后，肯定了这是一起典型的虚拟货币诈骗。在警察及网点员工反复悉心劝说下，老太太终于明白自己被骗了。同时，农行员工在了解到客户已经泄露了自己的卡号、身份证号等重要信息后，特意为其办理了换卡、换密码等业务，切实保障客户资金的安全。
工商总局警惕新型互联网欺诈行为
值得注意的是，数字货币坑骗投资人的案例频发已经引起监管层的高度重视，昨日工商总局在官网发布消息，提醒公众警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为。
工商总局称，近期以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为频发。部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义，打着“虚拟货币”、“数字货币”、“电子币”、“互联网代币”或“网游、网赚”、“玩游戏得大奖”、“玩网游送红包”等旗号，以高额“静态收益”、“动态收益”、“推广返利”为诱饵，利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员，并鼓动会员发展下线，骗取钱财。
对此，工商总局提醒，此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式，本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为，参与者的权益存在巨大风险。此外，参与传销也属违法行为，其权益不受法律保护；此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众；普遍通过网上银行、第三方支付等非接触式手段吸收、返回参与群众资金。一旦发生资金链断裂、“跑路”情况，参与群众很难追回资金。
工商总局强调，根据《刑法》、《网络安全法》、《禁止传销条例》、《互联网信息服务管理办法》等法律法规规定，任何组织和个人不得为他人实施传销、非法集资等违法行为提供交易平台、支付结算、通讯传输、广告推广、互联网接入、服务器托管、网络存储等便利实施条件。违反者将被依法追究相应的行政甚至刑事责任。广大群众要切实提高守法意识和风险意识，认清相关行为的涉嫌违法犯罪本质，理性谨慎投资，防范利益受损。发现相关涉嫌违法犯罪行为线索，可根据具体情况向金融管理、工商、公安等部门举报。
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